10/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 1 4 5 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h t e c n t u : - , . . , - 1 K
A n t w e r p e n
0 1 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e f p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I M I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o t i
a a n
B e l g S t a a t :
5 5 4 . 9 2 4 " 9 2 4 : 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K M O T E A M A D M 1 N S U P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 9 4 A
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m " K M O T E A M A D M I N S U P P O R T " ,
2 . Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , B r e d a b a a n 8 9 4 A .
3 . 0 o r i c h t s t e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e s t H o l d i n g 1 9 9 9 a n d M i l i e n n i u m b r i d g e " , i n h e t k o r t " M i l l e n n i u m b r i d g e " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 9 . 7 7 1 . 8 8 9 , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , W i j n g a a r d b e r g 6 8 .
2 , M e v r o u w V A N D E N W Y N G A E R T J a n i e F r a n ç o i s R o s a l i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , G r o e n e - S w a e n l a a n 1 1 .
3 . M e v r o u w V A N H O V E D e l p h i n e B e m a r d e M o n i q u e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 6 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , J . A n t h i e r e n s l a a n 8 .
4 . M e v r o u w A N T H O N I S S E N K a r o l i e n t j e E l z a J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 j u n i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , G a s p e l d o o m s t r a a t 7 .
4 . K a o i t a a l : N e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
5 . G e s t o r t e b e d r a q : Z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
6 . N O C I n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g d o o r d e o p r i c h t s t e r s
b e d r a a g t i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j :
- z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 3 , 1 ;
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 6 6 , 6 6 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b
3 . 2 ;
- d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 6 , 6 7 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 3 . 3 ; - d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( E 1 . 8 6 6 , 6 7 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 3 . 4 .
7 . S a m e n s t e f f i n q ; I n g e l d .
8 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . H e t e e r s t e
b o e k j a a r b e g i n t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; J a a r l i j k s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
H e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g z a l m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , w o r d e n b e s t e m d a l s v o l g t :
1 , u i t d e w i n s t d i e i n e e n b o e k j a a r i s b e h a a l d , w o r d t e e r s t a a n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n B z o n d e r s t e m r e c h t e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t g e k e e r d w a a r v a n h e t b e d r a g g e l i j k i s a a n e e n h a l v e p r o c e n t ( 0 , 5 % ) o p j a a r b a s i s , b e r e k e n d o v e r h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n B w a a r b i j d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d v a n m a x i m a a l t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ( t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) v a n d e t o t a l e w i n s t k r i j g e n ;
O n d e r n e m i n g s n r :
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
E t i g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . o m t r e n t h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a t o e p a s s i n g v a n p u n t 1 h i e r v o o r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n u i t k e r i n g , d a t s a l d o g e l i j k z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e A - a a n d e l e n e n e r m a a r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g n a d a t a i l e p r e f e r e n t e d i v i d e n d e n z i j n u i t g e k e e r d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t p l a a t s e n d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n ,
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a i d o ; H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i a i n g : l e d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . B e s t u u r d e r s : A l l e o p r i c h t s t e r s s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e ( 2 ) e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r ;
1 / m e v r o u w V A N H O V E D e l p h i n e , v o o r n o e m d ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e s t H o l d i n g 1 9 9 9 a n d M i l l e n n i u m b r i d g e " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w R E M A C L E W e n d y M o n i q u e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 1 n o v e m b e r 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , W i j n g a a r d b e r g 6 8 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n e n z i j n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n ; G e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l a a n b e d r i j v e n a i s a a n p a r t i c u l i e r e n o f o v e r h e d e n , o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e s e n a s s i s t e n t i e b i j k a n t o o r o p t i m a l i s a t i e e n k a n t o o r a u t o m a t i s a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r c o m p u t e r s e r v i c e s , s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r e t a a l d i e n s t e n , p r e s e n t a t i e s , c o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n p u b l i c r e l a t i o n a c t i v i t e i t e n , a l s o o k h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n - a d v i e z e n o p d i v e r s e g e b i e d e n , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n , h e t z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p e n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n 2 0 1 6 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t e n : A l l e v i e r ( 4 ) o p r i c h t s t e r s w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r D E K E E R S M A E C K E R J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , ' s H e r e n l e i 2 0 .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n :
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 . 7 7 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 ,
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H E L L E M O N S E N A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 7 9 6 . 9 7 5 , m e t z e t e l t e S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 7 4 1 7 6 ,
e n h u n a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" ) .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t S t i g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k , v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e , o p d r a c h t
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g