04/04/2014
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : - v
B e n a m i n g 0 5 4 8 ° 8 6 4 4 0 4 '
( v e u t ) : K n a u f A M F G m b H & C o . K G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : E l s e n t h a l 1 5 - 9 4 4 8 1 G r a f e n a u - D u i t s l a n d / / B i j k a n t o o r i n B e i g ë : N a r v i k s t r a a t 2 , H a v e n 1 0 4 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n e n o p e n i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r
} ( n u f A M F G m b H & C o . K G . , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t , w e r d o p g e r i c h t o p D 1 / 1 2 / 1 9 7 0 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r A v a n h e t K a n t o n g e r e c h t P a s s a u ( D u i t s l a n d ) o n d e r h e t n u m m e r R R A 7 0 6 9
§ 1 . N a a m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : K n a u f A M F G m b H & C o . K G . , r e c h t s v o r m b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t , m e e r b e p a a l d c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 4 8 1 G r a f e n a u .
§ 2 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a l s d o e l : d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n a l l e r l e i s o o r t e n .
m m e r a a i p l a t e n e n s o o r t g e l i j k e w a r m t e - , g e l u i d e , e n b r a n d i s o l e r e n d e p r o d u c t e n , d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n f u n c t i o n e l e p l a f o n d s e n a l l e o v e r i g e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g o p r i c h t e n , o v e r n e m e n o f p a c h t e n a l s o o k i n b e s t a a n d e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , d e z e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r s a m e n z a k e n m e e d o e n , d i e b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
3 . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a c t i e f w a r d e n ,
§ 3 . D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
§ 4 . V e n n o t e n , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e e i n e m i n g s v e r h o u d i n g e n , w a a r b o r g s o m m e n 1 . D e v e n n o t e n z i j n :
C o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t :
K n a u f A M F V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H , C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t :
a ) d e f i r m a G e b r . K n a u f V e r w a l t u n g s g e s e l i s c h a f t K G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n e a n 2 l o n v a n d o r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m a t t l i
1 1 1 1
e z . - 2 1 e i e j d v u d e R e c h t b a n k
v a n b e l u i d e ' t e , A n t w e r p e p , o p
2 5 M t r ! ? o i r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ( i n w o o r d e n : d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d m i r o ) ,
3 . N e m e n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , - :
d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t G e b r . K n a u f V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t K G t e n b e l o p e v a n E U R 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , - .
D e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t b r e n g t n i e t s i n e n n e e m t n i e t d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t h e e f t n o c h h e t r e c h t , n o c h d e v e r p l i c h t i n g o m e e n k a p i t a a l i n b r e n g t e d o e n .
4 . D e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t v o r m e n t e g e l i j k e r t i j d d i e n s w a a r b o r g s o m .
6 . D e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l l i g g e n v a s t e n k u n n e n a l l e e n d o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n . Z e w a r d e n b i j g e v o l g n i e t v e r h o o g d d o o r g e l d e n d i e m e t i n s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n o p e e n p r i v é - o f l e n i n g s r e k e n i n g w o r d e n o v e r g e m a a k t , n o c h d o o r a a n d e l e n i n d e w i n s t d i e n i e t w o r d e n o p g e n o m e n . E v e n m i n w o r d e n z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n v e r l a a g d d o o r a a n d e l e n i n h e t v e r l i e s o f d o o r v o o r p r i v é d o e l e i n d e n a a n h e t b e d r i j f o n t t r o k k e n g e l d e n o f g o e d e r e n .
§ 5 . B e d r i j f s l e i d i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t ( K n a u f A M F V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H ) h e e f t a l s e n i g e h e t r e c h t e n d e v e r p l i c h t i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e l e i d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i j d o e t h i e r v o o r e e n b e r o e p o p z i j n e i g e n z a a k v o e r d e r s . V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n t u s s e n d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t v r i j g e s t e l d v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 v a n h e t B G B .
D e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n v e r g o e d i n g v a n d e u i t g a v e n , o n t s t a a n d o o r h e t l e i d e n v a n h e t b e d r i j f .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m o e t g e l e i d w o r d e n , z o a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r d a t z o u d o e n . I n t e r n h e e f t d e b e d r i j f s l e i d i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p h a n d e l i n g e n d i e d e g e w o n e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d m e t z i c h m e e b r e n g t .
§ 7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 , D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t j a a r l i j k s p l a a t s e n d a t , v o o r z o v e r e r g e e n a n d e r e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n b e s t a a n , u i t e r l i j k a c h t m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i n d i e n n o d i g o f o p v e r z o e k v a n e e n a a n d e e l h o u d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n .
2 . H e t b i j e e n r o e p e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d e b e d r i j f s l e i d i n g d o o r h e t v e r s t u r e n v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f w a a r i n d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t t i j d s t i p w o r d e n v e r m e l d . D e z e b r i e f m o e t e n d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s t w e e w e k e n v 6 c 5 r d e d a t u m v a n d e r e s p e c t i e v e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n h e b b e n .
B i j d e b e r e k e n i n g v a n b o v e n s t a a n d e t e r m i j n w o r d e n d e d a g v a n v e r z e n d i n g e n d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t , n i e t m e e g e r e k e n d .
D e c o n v o c a t i e m o e t v e r d e r o o k d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e a a n d e e l h o u d e r s e e n a n d e r e p l a a t s v o o r h e t b e l e g g e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d z o u d e n h e b b e n .
4 . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n : i ) w a n n e e r d e b e d r i j f s l e i d i n g n a o n t v a n g s t v a n e e n v e r z o e k o m d i t t e d o e n m e t v e r m e l d i n g v a n h e t d o e l e n d e r e d e n e n v o o r e e n d e r g e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t v e r z o e k a f w i j s t ; o f i i ) w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n a c h t w e k e n n a o n t v a n g s t v a n e e n v e r z o e k h i e r t o e , d o o r d e b e d r i j f s l e i d i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n ; o f i i i ) w a n n e e r h e t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o d i g l i j k t o m d i t t e d o e n . V o o r h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d e n m u t a t i s m u t a n d i s d e z e l f d e v o r m - e n t e r m i j n v o o r s c h r i f t e n a l s v o o r h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k i e s t u i t h a a r m i d d e n e e n v o o r z i t t e r . D e z e m o e t v o o r d e n o t u r e r i n g v a n d e r e s u l t a t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o r g e n . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d o o r d e b e d r i j f s l e i d i n g o n d e r t e k e n d e n n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s p e r
1
1
, C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e w i j s v e r s t u u r d w o r d e n . D e n o t u l e n g e l d e n a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s , w a n n e e r z i j b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 4 w e k e n n a o n t v a n g s t g e e n b e z w a a r h e b b e n g e m a a k t t e g e n d e c o r r e c t h e i d v a n d e r e s p e c t i e v e n o t u l e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n h u n r e d e n e n .
6 . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n s t e m g e r e c h t i g d e g e m a c h t i g d e . V o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k v e r l e e n d w o r d e n e n m o e t e n b i j d e v e n n o o t s c h a p s s t u k k e n w o r d e n b e w a a r d .
7 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n n e m e n , w a n n e e r a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . K a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n n e m e n , d a n m o e t d e b e d r i j f s l e i d i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b i j p u n t 2 . v a s t g e l e g d e v o r m e n t e r m i j n v o o r s c h r i f t e n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n r o e p e n , d i e d a n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n b e s l i s s e n . H i e r o p d i e n t w e i g e w e z e n t e w o r d e n i n d e c o n v o c a t i e .
, 8 . I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t d e b e d r i j f s l e i d i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n e e n o v e r z i c h t g e v e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
9 . I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r m e e i n s t e m m e n , k a n a f g e z i e n w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t b i j e e n r o e p e n e n h e t h o u d e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k a n e r o o k e e n b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a t e r e e n v e r g a d e r i n g w o r d t b e l e g d . D a t k a n m e t n a m e d o o r t e s t e m m e n v i a d e t e l e f o o n , p e r t e l e x o f v i a s c h r i f t e l i j k e o f e l e k t r o n i s c h e w e g , v o o r z o v e r e r g e e n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z i j n , d i e d i t b e l e t t e n .
§ 9 . B o e k j a a r , j a a r r e k e n i n g
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . D e b e d r i j f s l e i d i n g m o e t e l k j a a r d e j a a r r e k e n i n g o p s t e l l e n e n d a t u i t e r l i j k t e g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z e d i e n t d a t t e d o e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t H G B e n m e t n a m e d e h a n d e l s r e c h t e l i j k e b e g i n s e l e n v a n h e t v o e r e n v a n e e n b e h o o r l i j k e b o e k h o u d i n g e n h e t o p m a k e n v a n e e n c o r r e c t e b a l a n s a l s o o k d e f i s c a l e v o o r s c h r i f t e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e w i n s t . D a a r b i j h e e f t z i j h e t r e c h t o m a l l e f i s c a a l t o e g e s t a n e k e u z e r e c h t e n o p h e t v l a k v a n b a l a n s o p s t e l l i n g e n w a a r d e r i n g u i t t e o e f e n e n e n i n h e t b i j z o n d e r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e h a a r a l d u s g e b o d e n a f s c h r i j v i n g s - e n w a a r d e c o r r e c t i e m o g e l i j k h e d e n .
V o o r z o v e r d e j a a r r e k e n i n g b i j w e t o f b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e r c o n t r o l e a a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d t d e z e b e d r i j f s r e v i s o r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . I n d a t g e v a l m o e t n a c o n t r o l e d e j a a r r e k e n i n g s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e v e n e e n s t i j d i g v 1 : 5 6 r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e z o r g d . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o o k h e t r e c h t o m d e b e d r i j f s r e v i s o r o m n a d e r e t o e l i c h t i n g t e v r a g e n o v e r z i j n v e r s l a g e n o m e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r t e s t e l l e n . O f d e a l d u s v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n o o k d a a d w e r k e l i j k w o r d e n a a n g e b r a c h t , b e s l i s t d e b e d r i j f s l e i d i n g e c h t e r d e f i n i t i e f i n s a m e n s p r a a k m e t d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
3 . H e t j a a r v e r s l a g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d . T i j d e n s d i e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n o v e r d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g w o r d t b e s l i s t , w o r d t o o k o v e r d e c h a r g e v a n d e b e d r i j f s l e i d i n g b e s l i s t .
4 . A i s d e b e l a s t i n g b a l a n s m e t n a m e o p b a s i s v a n e e n f i s c a l e c o n t r o l e g e w i j z i g d w o r d t , m o e t o o k h e t j a a r v e r s l a g d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n .
5 . V o o r g a a n d e b e p a l i n g e n v e r v a n g e n d e c o n t r o l e r e c h t e n d i e v o l g e n s § 1 6 6 , l i d 1 v a n h e t H G B a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t t o e k o m e n .
§ 1 0 . R e k e n i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . V o o r e l k e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t w o r d t e e n k a p i t a a l r e k e n i n g I g e o p e n d , d i e , v o o r z o v e r d e c o m m a n d i t a i r e i n b r e n g w e r d v e r r i c h t , a l s g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d e o m v a n g v a n d e d e e l n a m e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e e r g e e f t . V o o r p r i v é d o e l e i n d e n a a n h e t b e d r i j f o n t t r o k k e n g e l d e n o f g o e d e r e n t e n l a s t e v a n k a p i t a a l r e k e n i n g l z i j n u i t g e s l o t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D a a r n a a s t w o r d t v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r o o k e e n n i e t - g e b l o k k e e r d e k a p i t a a l r e k e n i n g H g e o p e n d , w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e c r e d i t e e r d w o r d e n ( r e s e r v e r e k e n i n g ) .
3 . E v e n t u e l e a a n d e l e n i n h e t v e r l i e s w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e r e k e n d v i a r e k e n i n g e n v o o r o v e r g e d r a g e n v e r l i e s . D e r e k e n i n g e n v o o r o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z i j n s u b r e k e n i n g e n d i e a l s p r i o r i t a i r g e l d e n t e n o p z i c h t e v a n k a p i t a a l r e k e n i n g I e n a l s s e c u n d a i r t e n o p z i c h t e v a n k a p i t a a l r e k e n i n g I I .
4 . V e r d e r i s e r v o o r e l k e v e n n o o t o o k e e n p r i v é r e k e n i n g v o o r z i e n , w a a r l a n g s h e t a l g e m e n e r e k e n i n g v e r k e e r t u s s e n v e n n o o t s c h a p e n v e n n o o t a f g e h a n d e l d w o r d t .
5 . O p k a p i t a a l r e k e n i n g I e n d e r e k e n i n g e n v o o r o v e r g e d r a g e n v e r l i e s w o r d t g e e n r e n t e b e t a a l d : O p t e g o e d e n o p k a p i t a a l r e k e n i n g I I a l s o o k o p t e g o e d e n e n s c h u l d e n o p d e p r i v é r e k e n i n g e n w o r d e n e r o p j a a r b a s i s p r o r a t a t e m p o r i s t w e e p r o c e n t p u n t e n r e n t e b o v e n d e t o e p a s s e l i j k e b a s i s r e n t e v o l g e n s § 2 4 7 v a n h e t H G B b e t a a l d . V o o r m e l d e r e n t e b e d r a g e n m o e t e n i n é é n b e d r a g a a n h e t e i n d e v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e b o e k j a a r g e c r e d i t e e r d o f g e d e b i t e e r d w o r d e n .
§ 1 1 . W i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g , v o o r p r i v é d o e l e i n d e n a a n h e t b e d r i j f o n t t r o k k e n g e l d e n o f g o e d e r e n
1 . W i n s t o f v e r l i e s w o r d t b e p a a l d n a i n a a n m e r k i n g n e r n i n g v a n d e p o s t e n d i e c o n f o r m d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e d r i j f s e c o n o m i s c h k o s t e n o f o p b r e n g s t e n v o r m e n . C o n c r e e t g a a t h e t d a a r b i j o m d e v o l g e n d e k o s t e n r e s p . o p b r e n g s t e n :
a ) r e n t e o p t e g o e d e n / s c h u l d e n v a n d e p r i v é r e k e n i n g e n ;
b ) r e n t e o p v o r d e r i n g e n o p d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n H e n u i t u i t s t a a n d e k a p i t a a l s t o r t i n g e n ;
c ) r i s i c o p r e m i e v o o r d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t . D e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t k r i j g t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a k e n e e n v o o r a f g a a n d e v e r g o e d i n g v a n 1 0 % v a n z i j n v o l g e s t o r t a a n d e l e n k a p i t a a l .
d ) u i t g a v e n d i e d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t i n h e t k a d e r v a n z i j n a c t i v i t e i t a l s z a a k v o e r d e r d i r e c t o f i n d i r e c t d i e n d e t e m a k e n .
2 . D e w i n s t d i e / h e t v e r l i e s d a t n a t o e p a s s i n g v a n p u n t 1 . o v e r b l i j f t , w o r d t c o n f o r m d e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v a s t e k a p i t a a l r e k e n i n g e n o v e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . D e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t p a r t i c i p e e r t n i e t i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e w i n s t d i e / h e t v e r l i e s d a t o v e r b l i j f t , w o r d t a l s v o l g t g e b o e k t :
a ) V e r l i e z e n w o r d e n o p d e r e k e n i n g e n v o o r o v e r g e d r a g e n v e r l i e s g e b o e k t ,
b ) A a n d e l e n i n d e w i n s t w o r d e n o p d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n I I g e b o e k t , v o o r z o v e r e r g e e n r e k e n i n g e n v o o r o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z i j n , d i e e e r s t v e r e f f e n d m o e t e n w o r d e n .
4 . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n v a n z i j n t e g o e d o p k a p i t a a l r e k e n i n g I I h e t b e d r a g v a n d e p e r s o o n l i j k e b e l a s t i n g e n d a t h i j o p i n k o m e n e n v e r m o g e n d i e n t t e b e t a l e n a l s g e v o l g v a n z i j n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r z i j n p r i v é r e k e n i n g o v e r s c h r i j v e n , w a a r h i j i n a l l e v r i j h e i d o v e r k a n b e s c h i k k e n . D a a r b i j m o e t e r v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r u i t g e g a a n w o r d e n v a n h e t h o o g s t m o g e l i j k e b e l a s t i n g b e d r a g . E v e n t u e l e v a n b e l a s t i n g v r i j g e s t e l d e b e d r a g e n m o e t e n n i e t i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n .
V o o r a n d e r e v o o r p r i v é d o e l e i n d e n a a n h e t b e d r i j f o n t t r o k k e n g e l d e n o f g o e d e r e n i s d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g .
§ 1 5 , O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . I n d i e n e r t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n w o r d t , n e m e n o o k a a n d e e l h o u d e r s a a n d e l i q u i d a t i e p r o c e d u r e d e e l , d i e b i j h e t n e m e n v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h u n u i t t r e d i n g a l h a d d e n a a n g e k o n d i g d , m a a r n o g n i e t u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r t r o k k e n w a r e n . D e t o t d a n t o e f u n g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n i e t e n b i j d e v e r w e r k i n g v a n d e b e l e g g i n g s w a a r d e n e c h t e r e e n v o o r k o o p r e c h t .
2 . L i q u i d a t e u r i s d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t , V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n t u s s e n d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t v r i j g e s t e l d v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 v a n h e t B G B . B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n e r a n d e r e p e r s o n e n t o t l i q u i d a t e u r w o r d e n a a n g e s t e l d o f k u n n e n e r b i j k o m e n d e l i q u i d a t e u r s a a n d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R S O R G A A N
D e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t ( K n a u f A M F V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H ) h e e f t a l s e n i g e h e t r e c h t e n d e v e r p l i c h t i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e l e i d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i j d o e t h i e r v o o r e e n b e r o e p o p z i j n e i g e n z a a k v o e r d e r s . V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n t u s s e n d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t v r i j g e s t e l d v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 v a n h e t B G B ,
B E S L I S S I N G T O T O P E N I N G B E L G I S C H B I J K A N T O O R
D e z a a k v o e r d e r v a n K n a u f A M F G m b H & C o . K G , K n a u f A M F V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r l W e n i g , h e e f t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t d e o p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h f i l i a a l b e s l o t e n . D i t f i l i a a l z a l g e v e s t i g d z i j n t e B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N a r v i k s t r a a t 2 , H a v e n 1 0 4 e n z a l o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t z i j n a c t i v i t e i t e n b e g i n n e n .
H e t f i l i a a l k r i j g t d e n a a m ' A n t w e r p S l i t t e r B r a n c h o f K n a u f A M F G m b H & C o . K G ' ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t f i l i a a l i s d e p r o d u c t i e e n b e w e r k i n g v a n e n d e h a n d e l i n b o u w e l e m e n t e n e n - m a t e r i a l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , i n h e t b i j z o n d e r s p e c i a l e p r o d u c t e n u i t m e t a a l v o o r d e b o u w s e c t o r . D e v a s t e b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g m a g a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e g e s c h i k t z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d i r e c t o f d i r e c t t e b e v o r d e r e n . D e o n d e r n e m i n g m a g g e l i j k s o o r t i g e o n d e r n e m i n g e n o v e r n e m e n , o p r i c h t e n o f d e e l n e m e n i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n m a g f i l i a l e n o p e n e n .
D e h e e r F r a n z S c h o p f w o r d t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v a s t e b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë a a n g e s t e l d . D e h e e r F r a n z S c h o p f , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t h e t n u m m e r 8 4 4 3 0 4 0 0 4 e n a l s d o m i c i l i e e d r e s S c h d n a n g e r , B â r w i e s e 1 7 , D - 9 4 5 5 6 N e u s c h d n a u , i s v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n z i j n a c t i v i t e i t b i n n e n d e o n d e r n e m i n g , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e l e i d i n g o v e r h e t B e l g i s c h e f i l i a a l m e t z e t e l t e B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N a r v i k s t r a a t 2 , H a v e n 1 0 4 ,
- D e h e e r F r a n z S c h o p f o n t v a n g t a i l e b e n o d i g d e b e v o e g d h e d e n o m h e t B e l g i s c h e f i l i a a l t e k u n n e n w a a r o n d e r z o n d e r b e p e r k i n g t o t h e t v o o r m e l d e d e b e v o e g d h e i d i n h e t k a d e r v a n d e h e m t o e g e w e z e n t a k e n v o o r ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e l o p e n d e b r i e f w i s s e l i n g a l s o o k a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n e n p r o - f o r m a f a c t u r e n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l ( m e t s u b s t i t u t i e r e c h t ) t e g e n o v e r d e p o s t , d e f i s c u s e n d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , d e n a t i o n a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d e n d e o v e r i g e p u b l i e k - e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- H e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d s - e n b e l a s t i n g w e t g e v i n g ; d e o p s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r k l a n t e n , h e t s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t o n d e r n e m e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g d i e a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t ;
- D e b e t a l i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l e n a l l e b e d r a g e n o f w a a r d e n d i e z i j d i e n t t e v o r d e r e n ;
- H e t i n n e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a i l e b e d r a g e n d i e h e t B e l g i s c h e f i l i a a l t e v o r d e r e n h e e f t .
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l i n a l l e j u r i d i s c h e k w e s t i e s a l s e i s e r o f g e d a a g d e e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e d a g v a a r d i n g e n d i e h i e r v e r b a n d m e e h o u d e n ;
- H e t o p h a l e n o p h e t p o s t k a n t o o r a l s o o k b i j t e l e g r a a f - e n l e v e r i n g s d i e n s t e n , b i j d e n a t i o n a l e s p o o r w e g e n e n t r a m m a a t s c h a p p i j e n e n b i j v e r v o e r s d i e n s t e n d i e p e r s p o o r , v i a h e t w a t e r , d o o r d e l u c h t o f o v e r d e w e g w e r k e n , v a n a l l e a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e r i c h t e n , p a k j e s e n c o l l i e n h e t a f t e k e n e n v a n a l l e s c h r i f t e l i j K e s t u k k e n e n k w i t a n t i e s ;
- H e t e f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n t e l e c o m o p e r a t o r e n d e n u t s b e d r i j v e n v o o r w a t e r , g a s e n e l e k t r i c i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s p e c t i e v e i n s t a l l a t i e s i n d e r u i m t e n e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l ;
- H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n a i l e m e d e w e r k e r s v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l , o n g e a c h t h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p o s i t i e e n h e t b e p a l e n v a n d e f u n c t i e , d e b e t a l i n g , d e a a n w e r v i n g s - , p r o m o t i e - e n o n t s l a g v o o r w a a r d e n v a n e l k e m e d e w e r k e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l
- H e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o o k o p l a n g e t e r m i j n , e n h e t s l u i t e n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t t r e f f e n v a n a i l e n o d i g e m a a t r e g e l e n v o o r e e n c o r r e c t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t u i t v a a r d i g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s c h r i f t e l i j k e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
D e h e e r M a r k A l l i n s o n w e r d a l s ' C o m m e r c i a l D i r e c t o r ' a a n g e s t e l d e n o n t v a n g t a l l e b e n o d i g d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n d e b e l a n g e n v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l t e b e h a r t i g e n , w a a r o n d e r z o n d e r b e p e r k i n g t o t h e t v o o r m e l d e d e b e v o e g d h e i d i n h e t k a d e r v a n d e h e m t o e g e w e z e n t a k e n v o o r :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e l o p e n d e b r i e f w i s s e l i n g a l s o o k a l l e v e r z e n c l i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n e n p r o - f o r m a f a c t u r e n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l ( m e t s u b s t i t u t i e r e c h t ) t e g e n o v e r d e p o s t , d e f i s c u s e n d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , d e n a t i o n a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d e n d e o v e r i g e p u b l i e k - e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- H e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d s - e n b e l a s t i n g w e t g e v i n g ; d e o p s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r k l a n t e n , h e t s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t o n d e r n e m e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g d i e a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t ;
- H e t o p h a l e n o p h e t p o s t k a n t o o r a l s o o k b i j t e l e g r a a f - e n l e v e r i n g s d i e n s t e n , b i j d e n a t i o n a l e s p o o r w e g e n e n : t r a m m a a t s c h a p p i j e n e n b i j v e r v o e r s d i e n s t e n d i e p e r s p o o r , v i a h e t w a t e r , d o o r d e l u c h t o f o v e r d e w e g w e r k e n , : v a n a l l e a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e r i c h t e n , p a k j e s e n c o l l i e n h e t a f t e k e n e n v a n a i l e s c h r i f t e l i j k e s t u k k e n e n k w i t a n t i e s ;
- H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n t e l e c o m o p e r a t o r e n d e n u t s b e d r i j v e n v o o r w a t e r , g a s e n e l e k t r i c i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s p e c t i e v e i n s t a l l a t i e s i n d e r u i m t e n e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n h e t B e l g i s c h e
- H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n a l l e m e d e w e r k e r s v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l , o n g e a c h t h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p o s i t i e e n h e t b e p a l e n v a n d e f u n c t i e , d e b e t a l i n g , d e a a n w e r v i n g s - , p r o m o t i e - e n o n t s l a g v o o r w a a r d e n v a n e l k e m e d e w e r k e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l ;
- H e t t r e f f e n v a n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n v o o r e e n c o r r e c t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e v a n ' d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t u i t v a a r d i g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s c h r i f t e l i j k e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n . .
H e t b o e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r i s e e n v e r k o r t b o e k j a a r e n l o o p t v a n I o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K n a u f A M F V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H F r a n z S c h o p f
K a r l W e n i g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
Z a a k v o e r d e r v a n K n a u f A M F
G m b H & C o . K G
O f f i c i e e l n e e r g e l e g d e s t u k k e n
o p r i c h t i n g s a k t e / l a a t s t e v e r s i e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p K n a u f A M F ,
G m b H & C O . K 0
- U i t t r e k s e l H a n d e l s r e g i s t e r k a m e r e n k o o p h a n d e l
- N o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g