02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 28.04.2014 14103-0298-010
20/10/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : K N O W L E D G E C O N N E C T I O N
( v e r k o r t ) : K G
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i e l e w a a l l a a n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d v c 5 c 5 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
2 . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n v a n E u p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a I s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n v a n E u p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A K N O W L E D G E C O N N E C T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i e l e w a a l l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u n n n e r 0 8 4 3 . 2 2 4 . 7 6 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A K N O W L E D G E C O N N E C T I O N , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n £ 1 7 . 4 5 7 , 2 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 7 . 4 5 7 , 2 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s i d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b e d r q g v a n a f g e r o n d ¬ L 2 O O , 0 O d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e
O p d e l a a t s t e h t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s O o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 9 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 2 2 4 . 7 6 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d E r w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e e n c o n t r o l e u i t g e v o e r d o p d i t b e d r a g .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v i k S r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n t e . H e t d o e l v a n d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e v e n n o t e n e n d e t o e k o m s t i g e v e r e f f e n a a r e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o a c t i e f e n d i t i n p r i n c i p e i n h e t p e r s p e c t i e f v a n r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a l e t o i r e a a r d v a n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g . D i t v e r s l a g m a g n i e t l e 0 O r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d
A n t w e r p e n , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
K o e n v a n E u p e n ,
b e d r i f f s r e v i s o r . "
3 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V 6 6 r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
4 . O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r G u y S m i t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i e l e w a a l l a a n 9 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e p l a a t s v a n b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e v e n t u e l e m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
I ) ) d a t d e p a s s i v a e l e m e n t e n w e l k e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
2 ) d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p d i t o g e n b l i k v r i j i s v a n s c h u l d e n ,
3 ) d a t e r t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h o r e n ,
4 ) d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
1 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n e r o p g e w e z e n h e e f t d a t d e n i e t b e n o e m i n g
v a n e e n v e r e f f e n a a r t o t g e v o l g h e e f t d a t
" d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n ;
" b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o o f d e v a n d e z a a k v o e r d e r s e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a t t o t v i j f j a a r n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
2 ) d a t d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n , b e h o r e n d t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n «
3 ) d a t h e t t o t a l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t i n h e t v e r m o g e n v a n d e h e e r G u y S m i t s e n d e h e e r D a n y D e D e k e n , v o o r n o e m d , g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j e n i g e v e n n o o t z i j n .
4 ) d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s l o t e n e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K N O W L E D G E C O N N E C T I O N , i n ' t k o r t K C b i j g e v o l g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
5 ) d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i e i e w a a l i a a n 9 .
6 . V o l m a c h t v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , i n c l u s i e f d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , w o r d t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e a a n g e d u i d a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s : " V G D a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n c o n s u l e n t e n " , m e t m a a t s c h a p _ e _ l i j k e z e t e l B u r E D e m u n t e r l a a n 5 t e J e t t e .
e
b e h o u d e n ' I o a a n t u t
I o ê f à T s c - T - S t a a t s t l a d
2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- ,
V e r b i n t e n i s
D e h e e r G u y S m i t s e n d e h e e r D a n y D e D e k e n , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o t e n
I l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m e v e n t u e l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n w e l k e
1 a a r d o o k , d i e i n d e t o e k o m s t a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n , e n w e l k e o p d i t o g e n b l i k n i e t g e k e n d z i j n , o p e e r s t e
I v e r z o e k v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v e r e f f e n e n ,
1
1 V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k
1
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g
1
1
I
l
V o o r - M e h o u d e n a a n h e t e P 7 F - - S t a a t e ) l a d
. . #
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 19.07.2013 13327-0378-010
13/02/2012
ÿþ ~ . _ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* 1 3 0 3 6 3 9 9 *
- - - - ~ r - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 8 ( . 1 3 ~ ~ ] r , ~
~ i k ~ J
N e e r S : . , . 7 r v ' r . . _ ~ , ~ Û e R e c h # b a t t k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
S 1 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K N O W L E D G E C O N N E C T I O N
( v e r k o r t ) : K C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i e l e w a a l l a a n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e i n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m - - n a a m : E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m
K N O W L E D G E C O N N E C T I O N , i n ' t k o r t K C .
2 . Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i e l e w a a l l a a n 9 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s :
- d e h e e r S M I T S G u y M a r t i n S i m o n J e a n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i e l e w a a l l a a n 9 ; e n
- d e h e e r D E D E K E N D a n y L o u i s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 7 5 2 .
5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 e u r o .
- d e h e e r G u y S m i t s s c h r i j f t i n v o o r z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 4 0 0 ) i n r u i l w a a r v o o r h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; e n
- d e h e e r D a n y D e D e k e n s c h r i j f t i n v o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 0 0 ) i n r u i l w a a r v o o r t w a a l f ( 1 2 )
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a -
m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t . a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
9 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e
v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r
d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
I I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o v e e l i n B e l g i ë a l s i n _ h e t b u i t e n l a n d v o o r ! j e u r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
i . ~ - - - - - - ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l : u
" s t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s e r i n g ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r e s t a t i e s i n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , i n h e t b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e f , s o c i a a l e n f i n a n c i ë e l b e h e e r ;
" h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s e n e x p e r t i s e s , d e e x p l o i t a t i e v a n e e n a d m i n i s t r a t i e f s e r v i c e - b u r e a u ;
" i n t e l l e c t u e l e d i e n s t v e r l e n i n g z o a l s ( n i e t e x h a u s t i e v e l i j s t ) b e d r i j f s a d v i e s , f i n a n c i e e l a d v i e s , p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r z o e k i n o p e r a t i e s , a u t o m a t i s a t i e e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
" h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n z a k e m a n a g e m e n t , z o w e l b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t a d v i e s a l s d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r , h e t u i t v o e r e n v a n b e p a a l d e o p d r a c h t e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a n a g e m e n t c o n t r a c t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
" h e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n ;
" d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
" s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a l e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r
" v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n v e r h u r i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , r e c h t e n e n w a a r d e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
1 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p 4 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 4 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 2 . T o t n i e t - - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
D e h e e r G u y S m i t s , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s
o n b e p a a l d .
1 3 . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
F V o o r -
b e h o u d e n '
a a n h e t
B ë g f F e T
S t a a t s b l a d