04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0559-014
17/02/2014
ÿþ m a d 1 1 , 1
L e l l I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ I n t
b e h i
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B e l
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- 1 ' . 0 f I t s
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r y e i ~ ~ ' ~ d ~ n r s ~ l e l ~ 1 é ~ f f Y à I J Y d û ~ ~ ~
G r i f f i e G F E B '
O n d e r n e m i n g s a r : 6 E 0 8 1 6 . 5 4 8 . 0 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O D A V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 3 0 5
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 6 2 v a k 1 9 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 l a a t s t g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 5 8 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ ' 1 8 . 6 0 0 , - o p ¬ 7 6 . 6 0 0 , - . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . E r w e r d e n g e e n ; n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
H e t b a n k a t t e s t R E C O R D B A N K w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o o r - ; d i n e e r d e t e k s t v a n - d e s t a t u t e n V a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t , s t a t u t e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
A 1 ;
I Y
; 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 18.07.2013 13327-0189-014
25/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e
m o d 1 1 . 1
/ L e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 ! n u . 2 9 1 3
G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 0 1 5 2 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 6 . 5 4 8 . 0 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i ) : D L . & L .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : f 3 v
Z e t e l : B o s d u i n s t r a a t 3 0 1
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; B o e k 1 9 0 , b l a d 8 5 v a k 1 3 , w e r d b e s l i s t w a t v o l g t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n K O D A V O ;
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 9 1 0 E s s e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 3 0 5
3 ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ;
4 ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T B W A c c o u n t a n t s B V B A , t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
W o r d t m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- b i j g e w e r k t e s t a t u t e n
- h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0587-013
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11265-0231-013
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15372-0601-014