01/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . "
1
N b i - I G E L F
R I I
i v i O N I T E u A
2 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a Ç r l f t i f ~ C H E L E N
a
~ 1 2 N o v . 2 0 1 4
2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 3 5 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o k n t ) : K o n i n k l i j k e L ' e r s e S p o r t K r i n g
( v e r k o r t ) :
F e !
1 S C H S r R A T S B L A D
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t e e n w e g , 2 3 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - N I E U W E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k " K o n i n k l i j k e L i e r s e S p o r t K r i n g " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T ; d a t n i e u w e a a n d e l e n v a n C a t e g o r i e B k u n n e n u i t g e g e v e n w o r d e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l
T W E E D E B E S L U I T : d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t e d e l e n i n d r i e c a t e g o r i e ë n ; a l l e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d a k k o o r d t e g a a n m e t d e i n d e l i n g v a n h u n a a n d e l e n i n d r i e c a t e g o r i e ë n e n t e v e n s v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h i e r a a n v e r b o n d e n z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e h i e r n a g o e d g e k e u r d e n i e u w e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T : d e t o e t r e d i n g t e a a n v a a r d e n v a n e e n n i e u w e v e n n o o t ;
V I E R D E B E S L U I T : h e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t w i n t i g , m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 2 8 . 5 2 5 . 0 0 1 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n C a t e g o r i e B m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) ; o p d i t n i e u w a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e n b e d r a g e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n d o o r d e n i e u w t o e g e t r e d e n v e n n o o t ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , g e b o e k t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A A S F O R T I S , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 , k a n t o o r B r o e c h e m , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
V I J F D E B E S L U I T ; r e k e n i n g h o u d e n d o n d e r m e e r m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e l u i d e n a l s v o l g t e n d i e a r t i k e l p e r a r t i k e l w e r d e n g o e d g e k e u r d , S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l )
B e n a m i n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k .
H a a r n a a m l u i d t " K o n i n k l i j k e L i e r s e S p o r t K r i n g " ,
Z e t e l , D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L i e r , L i s p e r s t e e n w e g 2 3 7 .
D o e l , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e b e o e f e n i n g v a n d e s p o r t e n d e b e v o r d e r i n g v a n d e l i c h a m e l i j k e e n g e e s t e l i j k e v o r m i n g i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n v a n d e o n d e r h a a r l e i d i n g e n g e z a g s t a a n d e l e d e n e n b e o e f e n a a r s t e b e n a a r s t i g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n , r e g l e m e n t e n , r i c h t l i j n e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e K . B . V . B . , v a n d e F I F A e n d e U E F A n a t e l e v e n . E l k e b e p a l i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z o u z i j n m e t h e t r e g l e m e n t v a n d e K . B . V . B . , v a n d e F I F A e n d e U E F A w o r d t b e s c h o u w d a l s n i e t i g e n v a n g e n e r l e i w a a r d e w a t . h e n b e t r e f t , D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h b o v e n d i e n t o e d e p r i n c i p e s v a n l o y a l i t e i t , i n t e g r i t e i t e n v a n . s p o r t i e v e g e e s t a l s u i t d r u k k i n g v a n d e f a i r - p l a y n a t e l e v e n . N a u i t p u t t i n g v a n d e s t a t u t a i r e p r o c e d u r e w o r d e n a l l e g e s c h i l l e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g d i e i n h a a r s c h o o t o n t s t a a n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e , t o e p a s s i n g v a n h e t r e g l e m e n t v a n d e K . B . V . B . , t e r b e s l e c h t i n g v o o r g e l e g d a a n e e n s c h e i d s r e c h t e r s c o l l e g e i n , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 5 2 e n V 1 1 1 7 7 . 2 1 v a n h e t r e g l e m e n t v a n d e K , B . V . B . . E l k g e s c h i l m e t b e t r e k k i n g t o t d e F I F A - s t a t u t e n , - r e g l e m e n t e n e n - r i c h t l i j n e n z a l a a n d e a r b i t r a g e - i n s t a n t i e s d i e i n h a a r s c h o o t z i j n o p g e r i c h t , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r g e l e g d w o r d e n . E l k h o g e r b e r o e p t e g e n e e n d e f i n i t i e v e e n d w i n g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e F I F A z a l a a n d e a r b i t r a g e v a n d e T A S ( A r b i t r a g e c o m m i s s i e v o o r d e S p o r t ) t e L a u s a n n e ( Z w i t s e r l a n d ) v o o r g e l e g d w o r d e n .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
K a p i t a a l . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v a r i a b e l .
H e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T E N T W I N T I G M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E N E E N E U R O ( e 2 8 . 5 2 5 . 0 0 1 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D H O N D E R D V E E R T I G ( 1 . 1 4 0 ) a a n d e l e n v a n C a t e g o r i e A , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n C a t e g o r i e B m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n E E N E U R O ( E 1 , 0 0 ) e n é é n a a n d e e l v a n C a t e g o r i e C m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
B e s t u u r , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t . H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r , E l k e b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n e n k a n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n , I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s , d a n m o e t e n z i j b e i d e n a k k o o r d g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n . Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , " r a a d v a n b e s t u u r ' g e n o e m d , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n ,
D a g e l i j k s b e s t u u r . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n d e r h a a r l e d e n , é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o f a l g e m e e n d i r e c t e u r ( s ) a a n s t e l l e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i t z i j n a l l e h a n d e l i n g e n o f b e s l i s s i n g e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n , a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e z e s t a t u t e n o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e , I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n d o o r :
- d e P r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e V i c e p r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ; e n ! o f ,
- d e P r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ; e n / o f ,
- d e V i c e p r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
T r a n s f e r c o m i t é . H e t t r a n s f e r c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n , t e w e t e n ;
- é é n [ i d a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r h a a r l e d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n w e l k g e v a l h e t l i d i n f u n c t i e b l i j f t t o t d e r a a d v a n b e s t u u r I n d e v e r v a n g i n g h e e f t v o o r z i e n ;
- é é n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C a t e g o r i e B a a n t e d u i d e n p e r s o o n ;
- é é n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C a t e g o r i e C a a n t e d u i d e n p e r s o o n ;
H e t t r a n s f e r c o m i t é i s e x c l u s i e f b e v o e g d v o o r h e t a f s l u i t e n v a n a l l e t r a n s f e r s e n h e t r e g e l e n v a n d e t r a n s f e r v e r g o e d i n g e n e n o p l e i d i n g s v e r g o e d i n g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t t r a n s f e r c o m i t é w o r d e n c o l l e g i a a l g e n o m e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e i d z i j n t w e e l e d e n v a n h e t t r a n s f e r c o m i t é , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V o o r d e z a k e n d i e t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n h e t t r a n s f e r c o m i t é b e h o r e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t t r a n s f e r c o m i t é , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e e l u i t m a a k t v a n h e t t r a n s f e r c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
V o o r d e z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r :
V o o r - i e e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
c
- d e P r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e V i c e p r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ; e n /
o f ,
- d e P r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ; e n / o f ,
- d e V i c e p r e s i d e n t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g , D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e
w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
W i n s t v e r d e l i n g . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n
v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g
v a n :
- d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 2 9 § I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t s o c i a a l o o g m e r k v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t i s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k e n t a a n d e v e n n o t e n g e e n e n k e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r m o g e n s v o o r d e e l t o e .
D e w i n s t d i e n i e t o n m i d d e l l i j k k a n w o r d e n b e s t e e d o v e r e e n k o m s t i g h e t s o c i a a l o o g m e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
z a l w o r d e n g e p l a a t s t o p e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e . D e a l d u s g e r e s e r v e e r d e s o m m e n k u n n e n e n k e l w o r d e n
a a n g e w e n d t e r r e a l i s a t i e v a n h e t s o c i a a l o o g m e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r e f f e n i n g , N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t
o v e r s c h o t v a n d e v e r e f f e n i n g d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e h e t d i c h t s t h e t s o c i a a l o o g m e r k b e n a d e r t .
Z E S D E B E S L U I T : b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n A & T
A n t w e r p e n B V B A , t e 2 6 4 0 M o r t s e l , J a c o b V a n A r t e v e l - d e s t r a a t , 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t
M e e r s m a n , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n h e t
O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e "
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t e n
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L : r i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ¬ o º%n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v , 0 0 r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2012
ÿþL u * B ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 l I f l I I I l I I l l I l l I I l I I 1 1 1 1 f 1 1 1 f 1 1 1 f . . . . ~ . .
* 1 í 0 8 3 9 6 7 * N ~ ~ f ~ ~ ~ L E G D
2 0 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F I E F t f r e h l i . I B A N K v a n K O O P H A N D E U I P A E C H E L E N
B e n a m i n g : K o n i n k l i j k e L i e r s e S p o r t k r i n g R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l ; L i s p e r s t e e n w e g 2 3 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 2 . 5 3 5 . 2 5 8
V o o r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T S O C I A A L O O G M E R K - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " K o n i n k l i j k e L i e r s e S p o r t K r i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t e e n w e g 2 3 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 1 2 . 5 3 5 . 2 5 8 , R P R M e c h e l e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e r e n i g i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r d e W e t o p V e r e n i g i n g e n e n S t i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k K O N I N K L I J K E L I E R S E S P O R T K R I N G e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e a f s l u i t m e t e e n n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f v a n - 2 2 . 6 0 8 . 1 8 3 , 6 9 E U R e n e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 4 . 1 9 1 . 4 4 5 , 2 3 E U R . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e r e n i g i n g i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e r e n i g i n g b e d r a a g t - 2 2 . 6 0 8 . 1 8 3 , 6 9 E U R . H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e r e n i g i n g i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
V y v e y & C ° - B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A .
S t e v e n V y v e y
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e n i g i n g h e d e n o m t e z e t t e n i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k ; d e z e o m z e t t i n g l a a t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e r e n i g i n g o n v e r l e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e r e n i g i n g n i e t a a n d e v e n n o t e n m a g t e r u g b e t a a l d o f u i t g e k e e r d w o r d e n , i n w e l k e v o r m d a n o o k .
N a v o l d o e n i n g v a n a i l e s c h u l d e i s e r s b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t d e v e r e f f e n a a r o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c u r a t o r , a a n v o o r n o e m d b e d r a g e e n b e s t e m m i n g d i e z o v e e l m o g e l i j k a a n s l u i t b i j h e t o o g m e r k d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t v o o r o p g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
V e r m i t s d e v e r e n i g i n g e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n h e e f t , i s e r g e e n n e t t o - a c t i e f d a t o v e r g e d r a g e n k a n w o r d e n e n d i e n t h e t k a p i t a a l g e v o r m d t e w o r d e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t i s , a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n g e l i j k i s a a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ;
D a t h e t v e r d e e l d w o r d t i n 1 . 1 4 1 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
o D o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E g y p t i s c h r e c h t " W a d i D e g l a F o o t b a l l C o m p a n y " , g e v e s t i g d t e 4 t h D i s t r i c t , Z a h r a a E l M a a d i C a i r o ( E g y p t e ) o p 1 . 0 0 4 a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n ;
o D o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i e r s S p o r t s t a d i o n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t e e n w e g 2 3 7 , B T W B E 0 4 0 4 . 0 5 1 . 5 2 0 R P R M e c h e l e n o p 1 3 6 a a n d e l e n d o o r v a n d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n ;
o D o o r d e h e e r S a m y M a g e d , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G u l d e n w e g 1 o p é é n a a n d e e l
d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g
v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n . W a t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g e n b e s l u i t a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , d a t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e
w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e
v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r , r e k e n i n g h o u d e n d e
m e t e e n m o g e l i j k e v e r g o e d i n g a a n h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e
i n b r e n g e n ;
D e v o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o l s t o r t i n g v a n 1 . 1 4 1 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e v a n d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n
s o c i a a l o o g m e r k " K o n i n k l i j k e L . i e r s e S p o r t k r i n g " , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
i s .
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a
d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e
v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e
i n b r e n g b e d r a g v a n 2 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M a s s e n h o v e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 2
B . V . B . A . V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 q u a t e r § 2 v a n d e w e t v a n 2 7 j u n i
1 9 2 1 , d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l
o o g m e r k v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - - R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " K o n i n k l i j k e L i e r s e S p o r t K r i n g " .
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L i e r , L i s p e r s t e e n w e g 2 3 7 ,
D e z e t e l k a n o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t w o r d e n
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r .
A r t i k e l 3 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l A _ - . D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a .
b .
c .
d .
L u i k B - V e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e b e o e f e n i n g v a n d e s p o r t e n d e b e v o r d e r i n g v a n d e l i c h a m e l i j k e e n g e e s t e l i j k e v o r m i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n d e o n d e r h a a r l e i d i n g e n g e z a g s t a a n d e l e d e n e n b e o e f e n a a r s t e b e n a a r s t i g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n , r e g l e m e n t e n , r i c h t l i j n e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e K . B . V . B . , v a n d e F I F A e n d e U E F A n a t e l e v e n . E l k e b e p a l i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z o u z i j n m e t h e t r e g l e m e n t v a n d e K . B . V . B . , v a n d e F I F A e n d e U E F A w o r d t b e s c h o u w d a l s n i e t i g e n v a n g e n e r l e i w a a r d e w a t h e n b e t r e f t . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h b o v e n d i e n t o e d e p r i n c i p e s v a n l o y a l i t e i t , i n t e g r i t e i t e n v a n s p o r t i e v e g e e s t a l s u i t d r u k k i n g v a n d e f a i r - p l a y n a t e l e v e n . N a u i t p u t t i n g v a n d e s t a t u t a i r e p r o c e d u r e w o r d e n a l l e g e s c h i l l e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g d i e i n h a a r s c h o o t o n t s t a a n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e t o e p a s s i n g v a n h e t r e g l e m e n t v a n d e K . B . V . B . , t e r b e s l e c h t i n g v o o r g e l e g d a a n e e n s c h e i d s r e c h t e r s c o l l e g e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 / 5 2 e n V 1 1 1 7 7 . 2 1 v a n h e t r e g l e m e n t v a n d e K . B . V . B . E l k g e s c h i l m e t b e t r e k k i n g t o t d e F I F A - s t a t u t e n , r e g l e m e n t e n e n - r i c h t l i j n e n z a l a a n d e a r b i t r a g e - i n s t a n t i e s d i e i n h a a r s c h o o t z i j n o p g e r i c h t , v o o r g e l e g d w o r d e n . E l k h o g e r b e r o e p t e g e n e e n d e f i n i t i e v e e n d w i n g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e F I F A z a l a a n d e a r b i t r a g e v a n d e T A S ( A r b i t r a g e c o m m i s s i e v o o r d e S p o r t ) t e L a u s a n n e ( Z w i t s e r l a n d ) v o o r g e l e g d w o r d e n .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
1 . V a s t e g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s
d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a g n i e t l a g e r z i j n d a n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 5 0 , 0 0 ) .
2 . V e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s v e r e i s t , t e n g e v o l g e v a n d e b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . 1 , A l g e m e e n .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t o p e l k a a n d e e l d a t e e n i n b r e n g i n g e l d v e r t e g e n w o o r d i g t e n o p e l k a a n d e e l d a t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n i n b r e n g i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g t , t e n m i n s t e é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
3 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
B i j v e r h o g i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t h e t g e l d v o o r a f g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n i n B e l g i ë g e v e s t i g d e k r e d i e t i n s t e l l i n g . E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w o r d t a a n d e a k t e g e h e c h t . I n d i e n d e i n b r e n g n i e t k a d e r t i n e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t h e t g e l d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D e P o s t ( P o s t c h e q u e ) o f b i j e e n i n B e l g i ë g e v e s t i g d e k r e d i e t i n s t e l l i n g d i e g e e n g e m e e n t e s p a a r k a s i s e n w a a r o p d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g o p h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i s , o p h e t o g e n b l i k v a n d e t o e t r e d i n g o f b i j n e m i n g v a n a a n d e l e n . E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . 3 , K a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a .
I n g e v a l v a n i n b r e n g i n n a t u r a m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m d w o r d e n , e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g g e v o e g d , w a a r i n h e t b e s t u u r u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n w a r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; z i j w o r d e n v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t b e s l i s s e n .
I n d i e n d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t k a d e r t i n e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d e n d e z e v e r s l a g e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
' V o o r - b e h o u ' d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e w a a r d e d i e a a n d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d e n o v e r d e v e r g o e d i n g .
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e , v e r m e l d .
W a n n e e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n h u n i n b r e n g , h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e v o l d o e n n a a r h a a r w a a r d e , v e r m i n d e r d m e t h e t d i s c o n t o .
A a n d e v e n n o t e n m a g g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g w o r d e n g e d a a n e n g e e n v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g i s m o g e l i j k , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n .
1 . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D a a r b u i t e n b e s t a a n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t ( o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 . 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n ) .
2 . A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n
a a n g e t e k e n d :
d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n e l k e v e n n o o t ;
- - h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p d e n i e u w e
a a n d e l e n e n d e t e r u g b e t a l i n g e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ; - - d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e n n o o t ;
d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r d e u i t t r e d i n g , d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n e n v o o r d e t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
3 . O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n k u n n e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n v e n n o t e n .
A a n d e r d e n k u n n e n d e a a n d e l e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n m e t t o e s t e m m i n g v a n h e t
b e s t u u r . W a n n e e r d e t o e l a t i n g g e w e i g e r d w o r d t , m o e t h e t b e s t u u r d e z e b e s l i s s i n g n i e t
v e r a n t w o o r d e n ; t e g e n d e z e b e s l i s s i n g i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n v a n d e r d e n s l e c h t s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 V e n n o t e n .
1 . H o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
V e n n o t e n z i j n :
1 . 1 . d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s d u s d a n i g z i j n o p g e t r e d e n b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g
v a n h e t o p r i c h t i n g s k a p i t a a l ;
1 . 2 . d e g e n e n d i e n a d e o p r i c h t i n g d o o r h e t b e s t u u r a l s v e n n o t e n z i j n a a n v a a r d e n d i e o p é é n o f
m e e r d e r e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n i n g e s c h r e v e n .
W o r d t d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n m o e t h e t b e s t u u r d e z e b e s l i s s i n g n i e t
v e r a n t w o o r d e n .
D e z e p r o c e d u r e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p p e r s o n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n
z i j n d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t s e d e r t m i n s t e n s é é n j a a r .
1 . 3 . e l k p e r s o n e e l s l i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t g e n o m e n s e d e r t m i n s t e n s é é n j a a r , d i e
i n s c h r i j f t o p t e n m i n s t e é é n ( 1 ) a a n d e e l . D e z e b e p a l i n g i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e
p e r s o n e e l s l e d e n d i e n i e t v o l l e d i g h a n d e l i n g s b e k w a a m z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
2 . V e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
E l k e v e n n o o t k a n v r i j w i l l i g u i t t r e d e n o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n t e r u g n e m e n .
H e t b e s t u u r k a n e e n v e n n o o t u i t s l u i t e n e n a a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n e e n v e n n o o t k o m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e d o o r o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
B o v e n d i e n v e r l i e s t e l k e v e n n o o t , p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n i e t l a n g e r d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n , v a n r e c h t s w e g e z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t o p h e t o g e n b l i k v a n h e t b e ë i n d i g e n v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o m w e l k e r e d e n d a n o o k .
2 . 1 V r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g .
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . H e t v e r z o e k w o r d t p e r a a n g e t e k e n d s o h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t t r e d i n g k a n s l e c h t s w o r d e n t o e g e s t a a n :
i n d i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a r d o o r n i e t v e r m i n d e r t t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t i n d e s t a t u t e n b e p a a l d e v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ;
- - o f i n d i e n h e t a a n t a l v e n n o t e n d a a r d o o r t o t m i n d e r d a n d r i e w o r d t h e r l e i d .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e n n o o t , p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ) h e e f t r e c h t o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e u i t t r e d i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 . 2 . U l t s l u i t i n g .
I e d e r e v e n n o o t k a n o m e e n g e g r o n d e r e d e n w o r d e n u i t g e s l o t e n ,
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r h e t b e s t u u r e n h e t b e s l u i t w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d .
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t v e r z o c h t w o r d e n z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k k e n b a a r t e m a k e n a a n h e t b e s t u u r b i n n e n d e m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d .
I n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r h e t b e s t u u r . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e n n o o t , p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ) h e e f t r e c h t o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l , z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d .
2 . 3 . S c h e i d i n g s a a n d e e l .
D e u i t t r e d e n d e e n u i t g e s l o t e n v e n n o o t e v e n a l s d e e r f g e n a m e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t h e b b e n r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , z o a l s d i e b l i j k t
u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e z e g e b e u r t e n i s h e e f t p l a a t s g e h a d .
V o o r d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t e n d e e r f g e n a m e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t w o r d t v o o r d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n , t e r w i j l v o o r d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l b e p e r k t b l i j f t t o t z i j n w e r k e l i j k e i n b r e n g .
D e b e t a l i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l z a l g e b e u r e n b i n n e n d e m a a n d n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n v e n n o o t , p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t s l u i t i n g v a n d e e r f g e n a m e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n ) , h e e f t b i j v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t , o m w e l k e r e d e n o o k , a l l e e n r e c h t o p z i j n i n b r e n g , z o n d e r a a n s p r a a k t e k u n n e n m a k e n o p e n i g d e e l v a n d e r e s e r v e s . D e i n b r e n g k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e r u g b e t a a l d o v e r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r v a n a f h e t o g e n b l i k v a n v e r l i e s v a n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
2 . 4 . A a n s p r a k e l i i k h e i d .
D e v e n n o o t d i e i s u i t g e s l o t e n , u i t g e t r e d e n o f g e d e e l t e l i j k z i j n a a n d e l e n h e e f t t e r u g g e n o m e n , b l i j f t g e d u r e n d e v i j f j a a r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v e r b i n t e n i s a l s v e n n o o t , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r , w a a r i n z i j n u i t s l u i t i n g , u i t t r e d i n g o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n ,
A r t i k e l 8 B e s t u u r .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t ,
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k e b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n e n k a n o p
e l k o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n .
2 W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s , d a n m o e t e n z i j b e i d e n a k k o o r d g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , " r a a d v a n b e s t u u r " g e n o e m d , d i e
b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r
z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e d e r a a d m o e t s a m e n r o e p e n
w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n d e
r a a d d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n
z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n
s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n
w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e l e d e n .
3 . B e v o e g d h e i d .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , w a a r o n d e r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
5 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , m o g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
6 . D i r e c t i e c o m i t é .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t d i r e c t i e c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 9 C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
H e t h o o f d s t u k b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 0 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 . A l g e m e n e b e g i n s e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d c o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m t o t g e l d i g e b e s l u i t e n t e k o m e n , z i j n n a g e l e e f d .
2 . B i i e e n r o e p i n g e n .
H e t b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a , d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n
d e b i j e e n k o m s t . D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n
w a r d e n v e r l e d e n .
3 . V o l m a c h t e n .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . H e t b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t b e p a l e n .
4 . B u r e a u .
D e e n i g e b e s t u u r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u .
H e t b u r e a u o n d e r z o e k t d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t , a a n d e h a n d v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r m e e i e d e r e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
5 . V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s m o e t e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n o m t o e g a n g
t o t d e v e r g a d e r i n g t e k r i j g e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g w a a r b i j e l k o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v o o r s t e l n a b e r a a d s l a g i n g
t e r s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t .
H e t b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t d e o n d e r w e r p e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a
e n z o n d e r d i t b e s l u i t t e m o e t e n m o t i v e r e n , é é n e n k e l e m a a l v o o r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D o o r d i t u i t s t e l v e r v a l l e n a l l e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n a l s g e v o l g v a n d e u i t g e s t e l d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e z e l f d e a g e n d a
v o l l e d i g h e r n o m e n e n a f g e h a n d e l d ,
5 . S t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E v e n w e l k a n n i e m a n d a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n m e t
m e e r d a n é é n / t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ;
d i t p e r c e n t a g e w o r d t v e r m i n d e r d t o t é é n / t w i n t i g s t e w a n n e e r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d e
h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n p e r s o n e e l s l i d a a n g e w o r v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n
n i e t g e d a a n z i j n i s g e s c h o r s t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n
d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f
m e e r b e s t u u r d e r s , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g
v a n d e m a a n d m e i .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
k e n n i s n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n :
d e j . a a r e e l l i 1 3 g ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r b e h o u d e n . a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. * / 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g ;
d e l i j s t d e r o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n ;
- - h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e v e n n o o t k a n t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e e l v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n b e k o m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g ,
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t r e f f e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n e e n g e w o n e e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . E n k e l d e v o o r - e n t e g e n s t e m m e n w o r d e n d a a r b i j i n a c h t g e n o m e n ; o n t h o u d i n g e n , b l a n c o - e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n a l s e e n n i e t u i t g e b r a c h t e s t e m b e s c h o u w d .
8 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n .
I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h e t b e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s s e n b r e n g e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n , o f v i e r l v i j f d e w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e i o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n t h o u d i n g e n , d e b l a n c o - e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n a l s e e n t e g e n s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 1 - - B o e k l a a r - - J a a r r e k e n i n g J a a r v e r s l a g W i n s t v e r d e l i n g .
1 . B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
2 . J a a r r e k e n i n g .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
D e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n h u n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n v o l g e n s e e n v e r k o r t s c h e m a d a t
d o o r d e K o n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
H e t b e s t u u r z o r g t v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë
b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g .
B o v e n d i e n b r e n g e n d e b e s t u u r d e r s , b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t b o e k j a a r , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g
u i t o v e r d e w i j z e w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p t o e z i c h t h e e f t g e h o u d e n o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r s o c i a a l o o g m e r k . D i t v e r s l a g g e e f t i n z o n d e r h e i d a a n d a t d e u i t g a v e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n ,
i n z a k e d e w e r k i n g s k o s t e n e n b e z o l d i g i n g e n b e s t e m d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t s o c i a a l
o o g m e r k t e b e v o r d e r e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
3 , J a a r v e r s l a g .
I n h e t j a a r v e r s l a g g e e f t h e t b e s t u u r r e k e n s c h a p v a n z i j n b e l e i d .
H e t b e v a t t e v e n s o n d e r m e e r e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g e n i n f o r m a t i e o m t r e n t
b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
H e t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a a r m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n :
d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 2 9 § ' I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
- - h e t s o c i a a l o o g m e r k v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t i s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k e n t a a n d e v e n n o t e n g e e n e n k e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r m o g e n s v o o r d e e l t o e .
D e w i n s t d i e n i e t o n m i d d e l l i j k k a n w o r d e n b e s t e e d o v e r e e n k o m s t i g h e t s o c i a a l o o g m e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l w o r d e n g e p l a a t s t o p e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e . D e a l d u s g e r e s e r v e e r d e s o m m e n k u n n e n e n k e l w o r d e n a a n g e w e n d t e r r e a l i s a t i e v a n h e t s o c i a a l o o g m e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g .
1 . O n t b i n d i n g .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e z e s t a a t ; d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e .
2 . V e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a o n t b i n d i n g g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t o v e r s c h o t v a n d e v e r e f f e n i n g d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e h e t d i c h t s t h e t s o c i a a l o o g m e r k b e n a d e r t .
A r t i k e l 1 3 K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
D e b e s t u u r d e r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n w o r d e n g e a c h t v o o r d e d u u r v a n h u n
m a n d a a t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a i l e d a g v a a r d i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 4 T o e p a s s e l i j k h e i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t o p g e l d i g e w i j z e i s
a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n d e s t a t u t e n t e z i j n i n g e s c h r e v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
O n t s l a g h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s .
T e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e r e n i g i n g i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k w o r d t
v a n a f h e d e n o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r e n i g i n g ; z i j b e k o m e n k w i j t i n g o v e r h e t
d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p z e s e n t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
d e h e e r S a m y , M a g e d G u i r g i u s M e k h a e i l , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G u l d e n w e g 1 ;
d e h e e r H e l m y , M a g e d H a b i b K o z m a n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t r a a t 3 9 b u s 3 ;
d e h e e r S a m y , A d e l G e r g e s M i k h a i l , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t r a a t 3 9 b u s 4 .
d e h e e r A m i n , A h m e d , I b r a h i m M o h a m e d , w o n e n d e t e 1 5 C , M o h a m e d E I M a r a a c h l y S t r e e t ,
Z a m a l e k , G i z a ( E g y p t e ) .
d e h e e r R a m z y , A l i m , w o n e n d e t e 3 7 , 1 0 3 S t r e e t M a a d i - C a i r o ( E g y p t e ) ;
d e h e e r H a s s a n , A y m a n , w o n e n d e t e 5 1 D , 6 t h d i s t r i c t Z a h r a a E l M a a d i C a i r o ( E g y p t e ) .
D i e u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l l e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
R a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s z i j n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g
b e s l i s t d a t d e h e e r S a m y M a g e d w o r d t v e r k o z e n a l s v o o r z i f t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s
e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
á a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d