25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 19.06.2014 14196-0447-034
29/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
t ' i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F
A n t w e r p e n
i 9 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
a n e 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 / 2 7 9 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n o C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 09.07.2013 13291-0027-035
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.07.2012 12352-0536-034
06/04/2012
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 2 7 9 . 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n o C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
M A A I 2 i 3 1 9 .
G r i f f i e
" 1 2 0 6 9 6 1 9 *
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l t l 1 I 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i m ~ ~ ; a n u
. 1 1 1 5 2 8 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 7 9 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n o C o n s u l t a n t s
- , , F t i . , á ~
~ " J I ~ l f
"
~ ~ " ~ - ~ ~ F . t ~ ~ ~ [ ~ , ~ k e e E 2 0
~ ~ - - ~ - ' - - - - - - . -
D o G r l l í i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 . 0 6 . 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e J o s e p h u s d e W i t , d e h e e r D i r k V a n M e i r a l s o o k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 e n h e e f t b e s l i s t d i t m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 1 . 0 6 . 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r
D e C r o n o s G r o e B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e _ v e r r t e g e n w . o r d i g e r D e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 02.08.2011 11376-0001-034
21/06/2011
ÿþ M M 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I V I I V I I I I I I 0 9 I I V 1 7 2 S a l l l u V R l ~
* 1 1 3 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b a n r N a r t K o o p h a n d e l t e . A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 8 J U N I ? 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 2 7 9 . 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n o C o n s u l t a n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : H a n d e l s b e n a m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 1
V o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g .
- M o b i z z
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g b l i j f t b e h o u d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 5 m e i 2 0 1 1
D e h e e r D . D e r o o s t
B e s t u u r d e r
D e h e e r J . d e W i t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 27.07.2010 10354-0195-033
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 23.07.2009 09471-0359-032
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 09.07.2008 08386-0168-031
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 22.06.2007 07286-0267-030
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 22.06.2006 06313-4767-023
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0543-033
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 29.07.2005 05624-4274-023
20/08/2004 : BL642780
18/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 12.08.2004 04596-0150-022
26/08/2003 : BL642780
04/07/2003 : BL642780
16/09/2002 : BL642780
03/08/2001 : BL642780