06/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I " 1 4 1 8 2 0 " i u
R e c h t b a n k v a n K o o p n a n o e A n t w e r p e n
2 5 S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 8 7 6 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n s i l a n t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1
2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t B V o v v V O F K o n s i l a n t o M t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , i n c l u s i e f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , g e l e t o p d e v e r e f f e n i n g v a n b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r o o k b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e B V B A G r i p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y H e n d r i c k x , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , M o l e n l e i 2 1 3 , e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 0 4 5 5 . 1 2 8 . 8 4 9 ,
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , o m t o t a a n d u i d i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , o v e r t e g a a n v a n d e B V B A G r i p e n " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y H e n d r i c k x .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n B V o v v B V B A V i a K o n f i d a t o a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d a a g t e b e ë i n d i g e n
G r i p e n B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G u y H e n d r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013
ÿþM l o d W o e d 1 1 . 1
= ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ! M M J 1 V I N
n e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f a A n t w e r p e n , o p
4 8 A U G , 2 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 8 7 6 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n s i l a n t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 t e 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + a a n d u i d i n g l a s t g e v i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e h e e r E u g è n e V a n R o o s b r o e c k e n d e h e e r G u y H e n d r i c k x t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r o o k b e s l i s t o m
- F . L . E . M . C o n s u l t i n g b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s B o l l e n , g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m ,
G e n e b e r g 7 9 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 5 . 0 0 5 . 1 4 2
- O r a A j l o C o m m . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n J a c o b s , g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r ,
P e p e r s t r a a t 1 6 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 9 . 6 4 9 . 5 1 9
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s h e d e n b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r h e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n m e v r o u w A s t r i d B e h i e l s , v o l g e n s v o o r l i g g e n d m o d e l o m e e n a a n t a l f i n a n c i e e l a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n , b e s l i s s i n g e n , e n z . , t e d e l e g e r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I n h o u d v a n d e l a s t g e v i n g :
" F i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
- A l l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a i l e o v e r h e d e n ,
o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , e n e r g e l d i g k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
- A l l e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n e v e n a l s a l l e
p o s t e n t e l e g r a f i s c h e b e t a l i n g s o r d e r s , m a a r e n k e l v o o r d e b e t a l i n g e r v a n o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- A l l e b e d r a g e n v a n e e n p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a n d e r e p o s t c h e q u e o f
b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n .
- A l l e s o m m e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i s v e r s c h u l d i g d , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , v o o r
f a c t u u r b e d r a g e n t o t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
- A i l e h a n d e l s e f f e c t e n a l s t r e k k e r o p d e k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n
e n d o s s e r e n .
- A l l e h a n d e l s e f f e c t e n v a n k l a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d i s c o n t e r e n .
- A l l e d e p o s i t o ' s i n o n t v a n g s t n e m e n , u i t v o e r e n e n l i c h t e n , z e l f s t e n t i t e l v a n w a a r b o r g , a l l e b o r g t o c h t e n
o v e r e e n k o m e n e n l i c h t e n .
- A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e n e v e n a l s s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n .
- A l l e I s a b e l v e r r i c h t i n g e n ( z o a l s n a d e r b e p a a l d i n I s a b e l - e n s p e c i f i e k e b a n k v o l m a c h t e n )
V e r z e k e r i n g e n
- N a o v e r l e g m e t d e b e s t u u r d e r a l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n
o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , 6 v A ' V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e r s o n e e l s z a k e n
- D e l o o n s a a n g i f t e v e r z o r g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r t o e a l l e c o r r e s p o n d e n t i e v e r z o r g e n m e t h e t s o c i a a l
s e c r e t a r i a a t , d e c o m m u n i c a t i e m e t d e w e r k n e m e r s , e n z o v e r d e r .
- D e a d m i n i s t r a t i e v e k a n t v a n d e l o o n s v e r w e r k i n g e n h e t p e r s o n e e l s k a d e r o p v o l g e n e n v e r z o r g e n .
E n i n h e t a l g e m e e n
- Z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n
a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o o n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e o p v o l g i n g v a n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t a d m i n i s t r a t i e f - f i n a n c i e e l g e b e u r e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r z o r g e n .
D e v o l m a c h t g a a t i n v a n a f h e d e n 1 0 j u n i 2 0 1 3 e n i s g e l d i g t o t h e r r o e p i n g v i a b r i e f o f m a i l d o o r e e n v a n d e p a r t i j e n "
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t m e v r o u w A s t r i d B e h i e l s a a n t e s t e l l e n v o o r d e t a k e n v o l g e n s b o v e n v e r m e l d e v o l m a c h t e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
K o n s i l a n t o M b v o v v V O F
v a s t e v e r t e g e n w o o d i g e r
G u y H e n d r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g B A V a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
- V e r s l a g b e s t u u r d e r s 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k e v e r m e i d e n : R e c t o : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 30.04.2013 13109-0593-016
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 02.05.2012 12106-0120-016
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 04.05.2011 11104-0115-015
01/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
}
L u i k L t j B
x o o r 8 e l e g d 1 s r g r i l f i e v o n d e t e e
~ d º%G ~ ~ º% o p
~
2 2 w u 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i t
* 1 1 0 4 9 4 9 4
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 7 6 . 0 2 0
B e n a m i n g : H e n d r i c k x V a n R o o s b r o e c k ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s P a u l S c h o t t e t e M e c h e l e n o p é é n ; ; m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n l e k a n t o o r o p 0 7 M A A R T 2 0 1 1 t w e e B l a d ( e n ) g e e n V e r z e n d i n g ( e n ) B o e k 5 / 9 7 7 B l a d 3 7 V a k 1 0 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e i ! O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i ! c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E N D R I C K X V A N R O O S B R O E C K " , a f g e k o r t " H V R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 , : : b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ; ! " H E N D R I C K X V A N R O O S B R O E C K " n a a r " K o n s i l a n t o " . A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v o l g e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T ( g e t . ) P a u l S C H O T T E , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d ! n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + u i t t r e k s e l a k t e + u i t t r e k s e l a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 23.04.2010 10099-0337-017
10/04/2009 : ANT000589
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