08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 04.07.2014 14262-0175-042
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 21.06.2013 13207-0044-042
06/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1
1 3 3 8 3 1
N e e r g e h , . g d t e r g , i ; f i a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 F E B . 7 1 1
G r i f f i e
V b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 4 2 4 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E L Z A S W E G 1 3 b , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , a n t i c i p a t i e f i n t e t r e k k e n , a l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e g r o e p s a u d i t o r v a n B D O n a a r E r n s t & Y o u n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e c o m m i s s a r i s t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d e a f g e l o p e n j a r e n .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u m a t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
A . B . J . K o e l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.08.2012, NGL 07.08.2012 12394-0121-040
05/01/2012
ÿþM o e i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I U I l l h I I I U I I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 4 2 4 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E L Z A S W E G 1 3 B , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S , B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
P i o n . t e r ~ , ~ l ; b w Q e R e d r t b i l l l i
v a n f ( o o p h e I r i d A m r o - p e n , N
2 3 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
* P a u l K o o l e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n r e e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P a u l K o o l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.07.2011 11279-0411-041
26/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - " i i o s a s ~ o "
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b t a +
~ B ~ f ~ d f s ~ ÿ û i e r : 7 1 1 7 é 3 v e n d e K e t i Y t l b u k
v a n K o o p h a n d e l t o e e r p e n , o p
1 3 A P R . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 4 2 4 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l z a s w e g 1 3 B , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 o m 2 0 u u r i s d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o m h e t m a n d a a t v o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n :
K O O L E P a u l B e r n a r d u s J a c o b u s
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
K O O L E P a u l B e m a r d u s J a c o b u s
B e s t u u r d e r
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i e a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e I l o c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 J A N . 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 1 7 9 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 4 2 4 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 8 b u s E 2 , 2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o p 2 2 n o v e m b e r d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n K o o l e N V v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t z a l w o r d e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
E l z a s w e g 1 3 B
2 0 3 0 A n t w e r p e n
K O O L E P a u l B e r n a r d u s J a c o b u s
B e s t u u r d e r
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.07.2010 10269-0365-042
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09717-0020-042
13/11/2008 : AN191015
01/09/2008 : AN191015
26/07/2007 : AN191015
04/05/2006 : AN191015
28/10/2005 : AN191015
25/04/2005 : AN191015
14/03/2005 : AN191015
16/11/2004 : AN191015
15/07/2004 : AN191015
07/07/2003 : AN191015
19/09/2002 : AN191015
19/06/1998 : AN191015
19/06/1998 : AN191015
01/01/1993 : AN191015
29/09/1992 : AN191015
17/11/1990 : AN191015
01/01/1989 : AN191015
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 20.06.2016 16188-0008-038