30/09/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t i 3 e l g i s c h s t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , ( I n g l i l l i l l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 1 1 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o o p j e s k r a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b v c v , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
M a r c V a n g e e l , b e s t u u r d e r
A m p l i ° b v b a , b e s t u u r d e r
V a s t v e r t . d o o r P a u l V e r w i l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I N I
< 1 3 1 2 9 0 0 0 *
N e e r g e l e g d t e r v u . s d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ' 1 e A n t w e r p e n , o p
0 7 A l i G . 2 a 1 3
G r i f F j e
. ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 1 1 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o o p j e s k r a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n E b c i a r c 1 K & A 9 j
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S t - T r u i d e r s t e e n w e g 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
A m p l i o b v b a , v a s t v e r t . d o o r P a u l V e r w i l t M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0265-036
31/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R t ù h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w o r p e n p 2 f i M i l Z D 1 Z
G r i f f i e
~ i a i s a ~ z i "
v .
b e t e r a a i B e l t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 1 1 . 6 5 1
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O P J E S K R A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
1 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t n a m e d e h e r b e n o e m i n g a l s
b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r M a r c V a n g e e l , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7
- D e h e e r R o b e r t C e u p p e n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , N i e u w e H e i d e s t r a a t 5 3
- A m p i l o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W o l k e n s t r a a t 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r P a u l V e r w i l t .
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l i s t L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R . 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 ) t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C e u p p e n s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i . t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a t e b e k r a c h t i g e n .
A m p l i o b v b a M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r , d o o r P a u l V e r w i l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 24.04.2012 12095-0260-036
08/07/2011
ÿþM p t l 2 . 1
n i
Û "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 ! , ` . . i b J J
G r i f f i e
I I C I N I I R R 1 1 I l l g l l ~ l t l l ~
* 1 1 1 0 3 7 1 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 1 1 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o o p j e s k r a n t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t n a m e d e h e r b e n o e m i n g a l s ; c o m m i s s a r i s : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b v c v , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ` d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
R o b e r t C e u p p e n s M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 26.04.2011 11091-0540-038
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 27.04.2010 10101-0265-037
02/12/2009 : AN254097
30/04/2009 : AN254097
27/08/2008 : AN254097
21/05/2008 : AN254097
08/02/2008 : AN254097
22/01/2008 : AN254097
29/05/2007 : AN254097
14/05/2007 : AN254097
26/02/2007 : AN254097
25/01/2007 : AN254097
20/07/2006 : AN254097
05/07/2005 : AN254097
31/05/2005 : AN254097
10/02/2005 : AN254097
28/05/2004 : AN254097
23/03/2004 : AN254097
18/07/2003 : AN254097
12/06/2003 : AN254097
13/03/2003 : AN254097
09/01/2003 : AN254097
09/01/2003 : AN254097
05/07/2002 : AN254097
24/04/2002 : AN254097
10/07/2001 : AN254097
13/07/2000 : AN254097
15/07/1998 : AN254097
26/09/1997 : AN254097
23/10/1991 : AN254097
02/06/1990 : AN254097
09/12/1986 : AN254097