16/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h 1 I 1 1 I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
* 1 3 0 0 9 9 1 6 *
j V e e m e ; . , , ~ c s , . i ~ n e v a n d e R e c h t A a r e
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e º%p e r t s O f /
0 7 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 7 6 9 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K ó p c k e T r a d i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r B o r c h t 1 7 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - B e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r - V o l m a c h t e n v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s
- B E V E S T I G E N h i e r b i j f o r m e e l d e h e r b e n o e m i n g v a n B & S H o l l a n d T r a d i n g G r o u p B . V . ( v o o r h e e n g e k e n d o n d e r d e n a a m B & S N e t h e r l a n d s B . V . ) , m e t z e t e l t e R i j k s s t r a a t w e g 7 , 3 3 1 6 E E D o r d r e c h t , N e d e r l a n d , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 3 3 4 3 6 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n B e r n a r d M e u l m a n , w o n e n d e t e T e r B o r c h t 1 7 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- B E S L U I T E N o m d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r B & S H o l l a n d T r a d i n g G r o u p B . V . a l s b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p n a h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t v o o r g a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t , d u s s i n d s 7 j u n i 2 0 1 1 , t e b e k r a c h t i g e n , v o o r z o v e r d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e s t e l d w e r d e n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
- N E M E N K E N N I S v a n h e t f e i t d a t n a a f l o o p v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D e m e e s t e r , o p 5 j u n i 2 0 0 7 ( m a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k j a r e n 2 0 0 4 , 2 0 0 5 e n 2 0 0 6 , w a a r o v e r e c h t e r g e e n b e s l u i t e n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , e r g e e n b e s l u i t e n t o t h e r b e n o e m i n g f o r m e e l w e r d e n g e n o t u l e e r d , n o c h i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e r d e n g e p u b l i c e e r d .
- B E S L U I T E N d a a r o m o m h i e r b i j f o r m e e l t e b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
- n a a f l o o p v a n h e t v o o r g a a n d e m a n d a a t o p 5 j u n i 2 0 0 7 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k j a r e n 2 0 0 7 , 2 0 0 8 e n 2 0 0 9 ) , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z o u w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 0 , e n
- n a a f l o o p v a n h e t v o o r g a a n d e m a n d a a t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 0 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n b i j k o m e n d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w a r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A w o r d t s i n d s h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t D e w a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m .
- B E S L U I T E N b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e b e i d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d t o t h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t :
- B E S L O T E N o m i n g e v o l g e d e h e r b e n o e m i n g v a n B & S H o l l a n d T r a d i n g G r o u p B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n B e r n a r d M e u l m a n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 ( z o a l s b e v e s t i g d i n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) , h i e r b i j t e v e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n B & S H o l l a n d T r a d i n g G r o u p B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 , t e b e v e s t i g e n . H e t m a n d a a t b l i j f t o n b e z o l d i g d e n l o o p t v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
- B E S L O T E N o m v o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k , a l l e d o o r B & S H o l l a n d T r a d i n g G r o u p B . V . ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n B e r n a r d M e u l m a n ) , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e s t e l d e h a n d e l i n g e n s i n d s 7 j u n i 2 0 1 1 t o t d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , h i e r b i j e x p l i c i e t t e b e k r a c h t i g e n .
- B E S L O T E N o m e e n b z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w E l s B r u i s e n d e h e e r J o h a n L a g a e , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e b i j L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
. , . r . A i r
V o o r - b e h d u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g