31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 23.12.2013 13698-0291-011
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 12.12.2014 14691-0310-011
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 20.12.2012 12672-0402-012
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.02.2012, NGL 13.02.2012 12032-0137-012
23/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e p a n r e p a k f e
N E E R G E L E G n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l I I I t l 1 1 1 1 I R I I ~ M ~ I I t l N ~ V N
* i z o a i a 3 s R
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 1 . 2 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K O R B A L " ( v e r k o r t ) :
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 8 0 P u t t e , B e v e r s l u i s w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O m z e t t i n g a a n d e l e n S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a l d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . B i j g e v o l g z u l l e n d e
t o o n d e r a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) ;
a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l i v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a n d e r d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f b e d o e l d e g e v a l , b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n . D e d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l e n w o r d e n
h e r n u m m e r d .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n f o r m d e w e t v a n 0 2 j u n i 2 0 0 6 t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
E l k j a a r z u l l e n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g g e p u b l i c e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F 3 o v ë n d i e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t g e v i n g , d e r a p p o r t e r i n g p l i c h t b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a r i "
t o e p a s s i n g , e v e n a l s d e o p s t e l l i n g v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , h u n
e m o l u m e n t e n . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
; d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
[ L m 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
r . ~ . , . . . , - . , .
_ . . . _ v . . . . _ . . . , .
2 4 4 1 2 - 2 0 1 1
~ . . _ . _
G R I F F I E ~ ~ } i f l t T O A P , ; K v a n K O O P H A N C ] F I t a A A F [ ' : l - 1 F i F N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 1 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O R B A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s l u i s w e g 1 t e 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 1 0 3 6 7 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 0 3 / 1 2 / 2 0 1 0 , b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n :
- S m e t s D e n i s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , B e v e r s l u i s w e g 1 ;
- N V I M M O S M E T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , B e v e r s l u i s w e g 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 6 2 . 4 6 6 . 3 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S m e t s D e n i s ;
- N V K L E Y N V E L D E K E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , B e v e r s l u i s w e g 1 e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 4 2 . 7 0 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 5 m e t s D e n i s .
D i e b i j d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n t e n z e t e l d d . 0 3 / 1 2 / 2 0 1 0 , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n :
- S m e t s D e n i s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , B e v e r s l u i s w e g 1 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
A l d u s o p g e s t e l d t e P u t t e o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 0 .
S m e t s D e n i s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.01.2011, NGL 31.01.2011 11021-0482-011
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 21.12.2009 09898-0185-011
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 08.12.2008 08844-0241-011
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 21.12.2007 07845-0283-011
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.02.2007, NGL 21.02.2007 07055-1776-010
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 02.12.2005, NGL 31.01.2006 06040-2302-010
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 08.12.2015 15684-0507-011