11/09/2014
ÿþ M Ô d W Ô d 1 1 . 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 0 6 6 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E A T O S O P E R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E v e r d i j s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - V E R L E N G I N G
B O E K J A A R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C u y p e r s t e A n t w e r p e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t o n d e r m e e r d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n 8 7 . 7 6 6 , 2 6 e u r o , e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 4 1 . 4 5 0 , 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r , n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 4 1 , 4 5 0 , 0 0 e u r o , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 5 5 . 7 6 0 , 0 0 e u r o o p 1 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t n a h u i d i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e ( a f g e r o n d e ) f r a c t i e w a a r d e 1 9 , 0 0 e u r o z a l b e d r a g e n .
A a n g e z i e n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l , h e e f t d e z e e e r s t g e v o l g o p h e t o g e n b l i k d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t h e t w e t t e l i j k
m i n i m u m k a p i t a a l , t e w e t e n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
2 / a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n 1 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 9 . 0 5 0 , 0 0 e u r o
d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r 2 5 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n b i e d e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d a p a r i . D e h u i d i g e ( a f g e r o n d e ) f r a c t i e w a a r d e b e d r a a g t 1 9 , 0 0 e u r o .
b ) D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n z i j b e v e s t i g e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d a t z i j h u n v o o r k e u r r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . A l l e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
( c ) I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r P O P P E M A G a u k e B e r e n d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E v e r d i j s t r a a t 1 1 , d i e u i t e e n z e t d a t h i j i n s c h r i j f t o p 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v o o r 1 9 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l .
H i j v e r k l a a r t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e l d v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n z i j n , e n v o l s t o r t v o o r 1 7 / 1 9 e z o d a t a a n d e m i n i m a l e v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g v a n m i n i m a a l 2 0 I p r o c e n t i s v o l d a a n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n 4 . 2 5 0 , 0 0 e u r o , d a t o p e l k v a n d e 2 5 0 a a n d e l e n e v e n r e d i g a a n g e r e k e n d z a l w o r d e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t I h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k & V e r z e k e r i n g e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
3 / B e s l i s s i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n v e r v o l g e n s z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k J e a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 S E P . 2 0 1 4
a f d e r i n s e f f i e r p e n
j e >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 / B e s l i s s i n g o m d e a r t i k e l s 5 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 0 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 0 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
5 / B e s l i s s i n g o m d e h e e r M A Z Z U C C O A l e x a n d r o G i n o , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , J . H a u c h e c o m e s t r a a t 4 4 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
6 / B i j d e z e w o r d t a a n m e v r o u w S o n i a T R I C K E , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o r t e S p e l i e r l a a n 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e i i i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S D i r k C u y p e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , l i j s t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ I I I I ~ I I I I I Q ~ I I I I a l l I C I
" 1 2 2 0 0 9 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 0 6 6 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E A T O S O P E R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E v e r d i j s t r a a t 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t :
O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , z i j n d e
- d e h e e r E r i c B E R G E Y S , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e l a S t a t i o n 7 2 ;
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n , D e v e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k o m d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n :
- d e h e e r V i n c e n t M e c l o t , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e l a S t a t i o n 7 2
- m e v r o u w S o p h i e B e r g e y s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , V e l d w e g 1
D e z e m a n d a t e n g a a n i n v a n a f h e d e n e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
D e h e e r L u c B R U S S E L E E R S , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D j e p s t r a a t 2 0 , w o r d t o n t l a s t a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n ,
A l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
e n a i l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , w o r d t b i j k o m e n d a a n g e s t e l d
- m e v r o u w L i n d a T O R F S , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 6 9 G 1 ;
- m e v r o u w D e b b y V A N U F F E L , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , N i e u w e K e r k s t r a a t 8 6 ;
- I N A C C B V B A , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , D i e s t s e w e g 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 : 8 1 8 . 9 7 0 ,
m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c B r u s s e l e e r s ,
E l k d e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m a g e l k a l l e e n h a n d e l e n d o p t r e d e n m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 2
S o p h i e B e r g e y s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e