05/05/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 31.10.2013 13652-0316-017
19/04/2013
ÿþM a d w a r s 1 t . 1
. - ~ - - - - _ - - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i u l e n t ! e 1 M
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a [
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 5 8 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r e d i e t K a a r t B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , B o o r n s e s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e H e i l e n i a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d v i e r r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m d e v i e r a p r i l 2 0 1 3 b o e k 2 1 3 b l a d 3 2 v a k 6 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) i o B . J a c o b s d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r e d i e t K a a r t B e l g i ë " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , B o o m s e s t r a a t 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 5 8 . 8 4 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 3 0 A a r t s e f a a r , O u d e s t r a a t 1 1 1 .
2 . D e h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 5 0 0 ) e n
i s a l s d a n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i s d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g a i s v o l g t
- d e h e e r R o b e r t W a s t y n , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n ;
- d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " T r i a n g l e M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , i n h e t k o r t ' T M C " , i s e i g e n a r e s
v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n ;
- d e h e e r R u d o l f P e r s o o n s , i s e i g e n a a r v a n d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ;
- d e h e e r C e d r i c T i e l e m a n s , i s e i g e n a a r v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n ;
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d d r i e e n d e r t i g ( 8 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n .
E r w o r d t o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e l c p e v a n z e s e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 6 7 % )
4 . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l e n t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 , O p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e n a i s v o l g t :
- d o o r d e h e e r W A S T Y N R o b e r t G e o r g e s A n n a , o p d r i e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 3 9 2 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , v a l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ; D o o r d e h e e r W A S T Y N R o b e r t d i e n t n o g e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) t e w o r d e n v o l s t o r t .
- d o o r d e h e e r P E R S O O N S R u d o l f W i l l e m C o r i n a , o p h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n ( 1 0 8 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- d o o r d e h e e r T I E L E M A N S C e d r i c A d e l i n C l e m e n t , o p d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 3 3 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j d r i e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 8 0 1 0 9 6 5 9 6 2 3 2 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j B K C P b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n d e n o t a r i s .
V e r g o e d i n g _ v o o r _ d e - g e d a n e i n b r e n g e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d o R e d e l , r i i v o n í { n o p h u t i d e l t e k i t 7 e r p e n , ~ p
1 0 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j f i è t T è l g i f f l á t s b Y a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w e r d e n d e a c h t h o n d e r d d r i e e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d
a l s v o l g t d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n :
- a a n d e h e e r W A S T Y N R o b e r t , d r i e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r P E R S O O N S R u d o l f , h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r T i E L E M A N S C é d r i c , d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g a a n d e l e n
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p d e a c h t h o n d e r d d r i e e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d o o r d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e
7 . A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d t o t t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l i s e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 m a a r t 2 0 1 2 , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n
H e t k a p i t a a l i s e e n d e r d e m a a l v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3 d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n .
8 . D e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t ,
* N o c h t a n s w o r d t e r h i e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n , d a t a l l e i n v e s t e r i n g e n b o v e n d e d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l l e o n t l e n i n g e n , b a n k - k r e - d i e t e n , a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e l k e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s z a a k , a l s m e d e e l k e h y p o t h e e k - e n b o r g - s t e l l i n g , t e g e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e - k e - i n ï n g v a n t w e e z a a k v o e r - d e r s z u l l e n m o e t e n g e r e a l i - s e e r d w o r d e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g - h e i d v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g z o u d e n a a n g e g a a n z i j n
9 . E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d m e e s t e r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m )
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l e j
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- " \ 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 25.10.2012 12618-0158-017
27/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 R 1 1 1 9 1 1 1 1 !
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v , r t K o o p i , a n d e l ( e A n t l . ' y r p e n , o p
1 5 g l 2 U 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 5 8 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r e d i e t k a a r t B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , B o o m s e s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e H e l l e m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 9 m a a r t 2 0 1 2 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " g e r e g i s t r e e r d d r i e r o l g e e n v e r z e n d i n g , t e B o o m d e 1 3 m a a r t 2 0 1 2 b o e k 2 1 1 b l a d 9 v a k 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r e d i e t K a a r t B e l g i ë " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , B o o m s e s t r a a t 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 5 8 . 8 4 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ( ¬ 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ( 1 0 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ; v a n w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h u n ; i n s c h r i j v i n g . .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o p e r a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
T w e e d e b e s l u i t - - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l e n t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g e n v e r g o e d i n g
1 . O p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r W A S T Y N R o b e r t G e o r g e s A n n a , o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 )
d o o r d e g e w o n e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ' T r i a n g l e M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , i n h e t k o r t " T M C " , o p t i e n d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 0 . 0 0 0 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 )
- d o o r d e h e e r P E R S O O N S R u d o l f W i l l e m C o r i n a , o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 3 7 . 0 0 0 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 . 0 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r T I E L E M A N S C e d r i c A d e l ï n C l e m e n t , o p t i e n d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 0 . 0 0 0 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) ;
2 , V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d e n d e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n :
- a a n d e h e e r W A S T Y N R o b e r t , v o o r n o e m d , v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 0 . 5 0 1 t o t 1 2 5 . 5 0 0 ;
- a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' T r i a n g l e M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 2 5 . 5 0 1 t o t 1 3 5 . 5 0 0 ;
- a a n d e h e e r P E R S O O N S R u d o l f , v o o r n o e m d , z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 3 5 . 5 0 1 t o t 1 7 2 . 5 0 0 ;
- a a n d e h e e r T I E L E M A N S C é d r i c , v o o r n o e m d , t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 7 2 . 5 0 1 t o t 1 8 2 . 5 0 0
V i e r d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p d e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d o o r d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n i n g e l d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d t w e e e n
t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 2 . 5 0 0 ,
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t
e n m e t 1 8 2 . 5 0 0 z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d t o t t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l i s e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b i j p r o c e s -
v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 m a a r t 2 0 1 2 , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m 1 1 u u r e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 h i e r a a n a a n t e p a s s e n z o d a t a r t i k e l 1 2 l e t t e r l i j k l u i d t a l s
v o l g t :
" A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 1 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e ,
w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e
v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e
c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s
k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n
z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
A c h t s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2011
ÿþ"
M a r s 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r f f f f e v a n d e R e e h t b t 7 r l k v c e ' x e o p h a n d e f l e A n t w e r p e n . o p
2 i e A U r l . 9 1 1
G r i f f i e
1
i
i i u
t i l
I I I i
* 1 1 1 3 4 3 7 7 *
b e a S t S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 5 8 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r e d i e t K a a r t B e l g i ë
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 4 p o s t b u s 4 7 O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " " G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l é é n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 2 1 0 , b l a d 4 0 , v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N I S " . d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r e d i e t K a a r t B e l g i ë " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 4 , P o s t b u s 4 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 5 8 . 8 4 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 4 5 N i e l , B o o m s e s t r a a t 1 e n a r t i k e l t w e e v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l t w e e l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 4 5 N i e r , B o o m s e s t r a a t 1 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e .
z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . D e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e A e n B a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t a l l e a a n d e l e n g e l i j k z i j n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r d e e l d i s i n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 5 . 0 0 0 .
3 . H e t k a p i t a a l m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 8 0 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n . v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 5 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n : e u r o p e r a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
4 . D e h e e r W a s t y n R o b e r t h e e f t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
5 . O p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e n a l s v o l g t :
- d o o r d e g e w o n e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " T r i a n g l e M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , i n h e t k o r t
" T M C " , o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 8 . 5 0 0 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 )
- d o o r d e h e e r P E R S O O N S R u d o l f W i l l e m C o r i n a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 0 3 f e b r u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , L i n d e n l a a n 8 o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 8 . 5 0 0 ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r T I E L E M A N S C e d r i c A d e l i n C l e m e n t , g e b o r e n t e U k k e l o p 0 5 n o v e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , L i p p e n s l a a n 1 1 , o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 8 . 5 0 0 )
h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 ) ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) , v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d d o o r , s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 E 1 2 1 1 1 2 5 1 8 2 1 5 9 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j A n t w e r p s b e r o e p s k r e d i e t o f A B K B a n k t e A n t w e r p e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n d e n o t a r i s .
6 . V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d e n d e v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n . t o e g e k e n d a l s v o l g t d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n :
- a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T r i a n g l e M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a r s g e z e g d : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 5 . 0 0 1 t o t e n m e t . 4 3 . 5 0 0 .
- a a n d e h e e r P e r s o o n s R u d o l f , v o o r n o e m d , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 4 3 . 5 0 1 ; t o t e n m e t 6 2 . 0 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n d e h e e r ' T i e l e m a n s C e d r i c , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , , g e n u m m e r d v a n 6 2 . 0 0 1
t o t 8 0 . 5 0 0 :
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p d e v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d o o r d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n i n g e l d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 . 5 0 0 .
8 . A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 0 . 5 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 . 5 0 0
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d t o t t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
9 . d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w o r d t v o l l e d i g g e r e g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . E l k e k a n d i d a a t - a a n d e e l h o u d e r , a l v o r e n s a l s v e n n o o t t o e t e t r e d e n , i s v e r p l i c h t o m k e n n i s t e n e m e n v a n l o p e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n d o o r z e b i j d e v e n n o o t s c h a p o p t e v r a g e n e n t e o n d e r s c h r i j v e n .
1 0 . A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 8 l e t t e r l i j k l u i d t
a l s v o l g t :
A r t i k e l a c h t - O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w o r d t v o l l e d i g g e r e g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
E l k e k a n d i d a a t - a a n d e e l h o u d e r , a l v o r e n s a l s v e n n o o t t o e t e t r e d e n , i s v e r p l i c h t o m k e n n i s t e n e m e n v a n
l o p e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n d o o r z e b i j d e v e n n o o t s c h a p o p t e v r a g e n e n t e o n d e r s c h r i j v e n
1 1 b e n o e m i n g t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
B i j k o m e n d n a a s t d e b e s t a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e v o l g e n d e t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e
b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R u d o l f P e r s o o n s " , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R e e t , L i n d e n l a a n 8 , R P R A n t w e r p e n - 0 8 1 9 . 4 8 6 . 1 8 7 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 0 1 o k t o b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 7 7 8 8 . T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a m b t a l s z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r d d e h e e r R u d o l f P e r s o o n s a a n g e s t e l d .
2 . d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B I Z K I P " , m e t z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r z e l , L i p p e n s l a a n 1 1 , R P R A n t w e r p e n - 0 8 3 5 . 2 3 5 . 4 2 5 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 0 1 a p r i l 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 8 3 0 8 . T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a m b t a l s z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r d d e h e e r C e d r i c T i e l e m a n s a a n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s t e n z i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . Z i j z a l h e t b e d r a g v a n d e v e r g o e d i n g a l s d a n e v e n e e n s v a s t s t e l l e n .
1 2 . H e t b e d r a g v e r m e l d i n h e t d e r d e p u n t v a n a r t i k e l 1 0 t e v e r h o g e n n a a r d e r t i g d u i z e n d e u r o e n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n z o d a t a r t i k e l t i e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , b e h o u d e n s v o o r h e t s t e l l e n v a n h a n d e - i l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d i t a r t i k e l .
B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t - i s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r a l l e e n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l m o e t e n k u n n e n b e w i j z e n .
* N o c h t a n s w o r d t e r h i e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n , d a t a l l e i n v e s t e r i n g e n b o v e n d e d e r t i g t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l l e o n t l e n i n g e n , b a n k - , k r e - i d i e t e n , a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e l k e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s z a a k , a l s m e d e e l k e h y p o t h e e k - e n b o r g s t e l l i n g , t e g e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e - i k e - R i n g d e r z a a k v o e r d e r s z u l l e n m o e t e n g e r e a l i - s e e r d w o r d e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g z o u d e n a a n g e g a a n z i j n .
* Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
* D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
* I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
1 3 E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e r r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M E U R I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
c ° s e r g o k i c ~ 1 . 4 i # ; e v o n d e R e c h t b a n k C ~ a j C G t 3 ; ? ; l a r , t . : . l i e A n t e b e l p e n . o p
G r i f f i e 3 D E C . 7 0 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 1 5 8 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r e d i e t K a a r t B e l g i ë
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 4 , p o s t b u s 4 7 O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e r n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , l e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
1 . O P R I C H T E R
D e H e e r W A S T Y N R o b e r t G e o r g e s A n n a , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e N i e l o p 1 3 a p r i l 1 5 6 2 , , w o n e n d e t e 2 6 3 0
A a r t s e l a a r K a r e l v a n d e W o e s t i j n l a a n 5 2 , b u s C 0 0 2 ;
2 . R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " K r e d i e t K a a r t B e l g i ë "
3 . Z E T E L
2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 4 , P o s t b u s 4 7 .
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
* H e t v e r k o p e n e n l e a s e n v a n e e n e l e k t r o n i s c h e b e t a a l t e r m i n a l a a n h a n d e l a r e n , b e d r i j v e n , z e l f s t a n d i g e n e n v r i j e b e r o e p e n i n c l u s i e f h e t l e v e r e n v a n b i j k o m e n d e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r k o o p e n v e r h u u r .
* H e t v e r k o p e n a l s I S O ( I n d e p e n d e n t S a l e s O r g a n i s a t i e ) v a n b a n k c o n t r a c t e n a a n h a n d e l a r e n , b e d r i j v e n , z e l f s t a n d i g e e n v r i j e b e r o e p e n m e t a l s d o e l h e t a a n b i e d e n v a n e l e k t r o n i s c h e d i e n s t e n z o a l s o . a . m a a r n i e t l i m i t e r e n d :
- H e t a c c e p t e r e n v a n b e t a a l k a a r t e n ( M a s t e r C a r d , V I S A , M a e s t r o , V P a y ) e n a n d e r e b e t a a l k a a r t e n
- H e t e l e k t r o n i s c h v e r w e r k e n v a n g e t r o u w h e i d t r a n s a c t i e s v i a e e n g e t r o u w h e i d s k a a r t
- H e t b e i d e n v a n e l e k t r o n i s c h e t o p - u p v o o r p r e - p a i d t e l e f o o n k a a r t e n
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e - ' m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n , s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w i e r b e t r e k k i n g e n h a a r o p e n i g e r l e i w i j z e n u t t i g k u n n e n z i j n . Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t - v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n - ' s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
5 . D U U R
O n b e p a a l d .
6 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n
t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
7 . V O L S T O R T I N G
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 )
a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e o p r i c h t e r .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 1 1 - 2 5 2 3 2 4 3 - 7 6 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g b i j h e t A n t w e r p s b e r o e p s k r e d i e t .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e z e g e l d e n z i j n g e d e p o n e e r d v o o r z i j n r e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I k , n o t a r i s , b e v e s t i g d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " T r i a n g l e M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , i n h e t k o r t " T M C " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 2 8 1 . 7 3 9 , . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T r i a n g l e M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , v o o m o e m d , w e r d a a n g e s t e l d , d e h e e r W a s t y n R o b e r t , v o o r n o e m d .
B e v o e g d h e i d
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , b e h o u d e n s v o o r h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d i t a r t i k e l .
B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t - ' s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r a l l e e n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l m o e t e n k u n n e n b e w i j z e n .
` N o c h t a n s w o r d t e r h i e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n , d a t a l l e i n v e s t e r i n g e n b o v e n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l l e o n t l e n i n g e n , b a n k - ' k r e - d i e t e n , a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e l k e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s z a a k , a l s m e d e e l k e h y p o t h e e k - e n b o r g - ' s t e l l i n g , t e g e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e ' k e ' n i n g d e r z a a k v o e r - ' d e r s z u l l e n m o e t e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g z o u d e n a a n g e g a a n z i j n .
* Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
* D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
` I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t
j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
1 1 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
1 1 b i s . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
1 2 . R E S E R V E - W I N S T V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t v v i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s
b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
1 3 . S l o t b e p a l i n g e n
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e e n h e m s t a t u t a i r t e b e n o e m e n : d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p T M C
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r g o e d e n e n w a a r v a n d e v e r g o e d i n g n o g z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e v e n s n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g