10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14254-0538-016
13/09/2013
ÿþ W o r d 1 1 . 1 4
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
u n g i e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 0 5 . 1 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K H a ï r M e c h e l e n ( v e r k o r t )
V o o r - E b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
" . y ~ ; j x . ~ y , f ; ; á ~ : , " ~ i l r j ' ` ~ , - i i ,
1 r . ' ; . ` l
~ ~
G r i f f i e ~ f i S E P . 2 1 M
f
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E v e r d i j s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p , 2 9 A U G . 2 0 1 3 . B o e k 5 / 2 0 8 b l a d 7 8 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) D e w n . e a . i n s p e c t e u r R . W E C H U Y S E N " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) B e s l i s s i n g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K R E G E E L " , e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
2 ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n s o m v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 1 . 3 8 8 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 1 8 . 6 1 2 , 0 0 ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d t m e t a k k o o r d v a n d e i n b r e n g e r s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d v e r h o o g d , n u z i j i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n i n g e t e k e n d , z o d a t h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l v i j f v a n d e n i e u w v a s t g e s t e l d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ) M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d e n t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d : d e h e e r B R U S S E L E E R S L u c , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D j e p s t r a a t 2 0 , m e v r o u w V A N U F F E L D e b b y , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , N i e u w e K e r k s t r a a t 8 6 , e n m e v r o u w T R I C K É S o n j a , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o r t e S p e l i e r l a a n 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012
ÿþ j M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, r s ~ ~ . ~ 1 " : ~ . . . . a
" J J { : g 7 e , + a . ¬ j ' Y ' . 0 ; t " _ á r . : ~ . a : ~ '
G r i f f i e 0 4 D E C . 2 0 1 2 j
V o b e h o a a n B e i s S t a a t i u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 0 5 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K H A I R M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E v e r d i j s t r a a t 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t :
O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , z i j n d e :
- d e h e e r E r i c B E R G E Y S , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e l a S t a t i o n 7 2 ;
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k o m d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n :
- m e v r o u w S o p h i e B e r g e y s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , V e l d w e g 1 ;
D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
D e h e e r L u c B R U S S E L E E R S , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D j e p s t r a a t 2 0 , w o r d t o n t l a s t a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
A l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , w o r d t b i j k o m e n d a a n g e s t e l d
- m e v r o u w L i n d a T O R F S , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 6 9 G 1 ;
- m e v r o u w D e b b y V A N U F F E L , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , N i e u w e K e r k s t r a a t 8 6 ;
- I N A C C B V B A , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , D i e s t s e w e g 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 1 8 . 9 7 0 ,
m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c B r u s s e l e e r s .
E l k d e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m a g e l k a l l e e n h a n d e l e n d o p t r e d e n m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g
A l d u s o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 2
S o p h i e B e r g e y s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e