02/01/2012
ÿþM c d W o n ] 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e k g d W f i n i e v a n d f
r t
b a n k v m W b e p ~ ~ ' Z . ~ ~ E C
o e e i r e
1 1 1 1 1 1
" i a 0 0 0 a s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 9 9 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R I L S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E u g e e n V e r e l s t l e i 3 4 , 2 1 5 0 B o r s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e m w e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e : B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n .
2 . B e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n e n b l i j v e n , e n a f s c h a f f i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n . t o o n d e r e f f e c t e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
3 . B e s l i s s i n g l o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n . z e v e n e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 6 0 7 , 5 3 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 6 0 7 , 5 3 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l : a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , z o d a t a r t i k e l n e g e n t i e n d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e . d a t u m b e p a a l d v o o r d e v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k k e n n i s g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n e v e n w e l s l e c h t s g e ë i s t w o r d e n i n d i e n h i e r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t I n d e o p r o e p i n g . "
5 . B e s l i s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n m a g b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , e n d a t d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s d o o r s l a g g e v e n d z a l z i j n v o o r z o v e r d e r a a d m e e r d a n t w e e l e d e n t e l t .
6 . H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- D e h e e r E Y S A C K E R S P a u l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ' d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , E u g e e n V e r e l s t l e i 3 4 .
- M e v r o u w S T R U Y V E N L i n d a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) o p v i j f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ' v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , E u g e e n V e r e l s t l e i 3 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E y s a c k e r s P a u l w o r d t v o o r t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ; h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S t r u y v e n L i n d a b l i j f t o n b e z o l d i g d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t . h n h
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
8 . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r m e l d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , v o o r e l k e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e n v ' C o n i n x A c c o u n t a n t s ' t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B l i v e n s s t r a a t 5 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e ç C : u i t g i f t e a k t e c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .