31/10/2014
ÿþr n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 2 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 9 1 1 J 1 1 0 I I 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a u l G ü n t h e r R e n t a l h v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g P a u l G ü n t h e r R e n t e ] B V B A
T e k s t U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i n s L a n d u y d t t e M o r t s e l o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r
r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U L G O N T H E R R E N T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2 , i n g e s c h r e v e n l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K R O N E F L E E T B e l g i ë .
( G e t e k e n d )
N o t a r i s T i n e L a n d u y d t
1 7 / 1 0 / 2 0 1 4
T e s a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 3 / 1 0 / 2 0 1 4 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e 1 : R i z , v a n L u i k B v e r m e k l e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2013
ÿþ , í - g ~ ' i , ~ i : k i M o d W a d 1 1 . 1
` _ - - - - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 I I 1 ~ u ~ u ~ u o ~ ~ , , ~ l ~ i t v i l d e R e c h t i o a r l ~ T ~ C ~ , ~
* 1 3 1 6 6 3 v a n K o o p h a n d e l t e A n i v t i + e r p e n , o p
r i 7 O K T . 2
K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a u l G u n t h e r R e n t a l \ " - /
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 . 0 9 . 2 0 1 3 :
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s , c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d . w . z . t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 z a l b e r a a d s l a g e n
K a r l - H e i n z S c h w e e r
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : P a u s G u n t h e r R e n t a s b v b a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P a u l G ü n t h e r R e n t a l b v b a ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r S C H W E E R K a r l - H e i n z , g e b o r e n t e E p e K r s A h a u s ( D u i t s l a n d ) o p e l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , H o r n e b u r g , B r o m b e e r w e g 1 5 , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n w a n n e e r h i j t e s a m e n o p t r e e d t m e t e e n s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r o f m e t e e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i t e n d e h e e r G R A S Z T D i r k , g e b o r e n t e L ü b e c k ( D u i t s l a n d ) o p 1 4 m a a r t 1 9 6 4 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 2 1 3 7 6 G a r i s t o r f , M ü h l e n w e g 6 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e ,
M o r t s e l , 1 5 . 0 7 . 2 0 1 3
N e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
É q , ~ ~ j j ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 2 3 9 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
t k o r g d e g d f e r < - r f f t e v e r R e c h t b a n k n 4 e K o o p h e n d e A n t w e r p e n , o p
3 1 3 1 6 y ü l . l 2 0 1 3
B E L T I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
I I M N I T E U R B
2 9 - 0 7 - 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a u l G ü n t h e r R e n t a l b v b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.01.2013, NGL 30.04.2013 13108-0467-017
30/01/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 J A N . 2 0 1 5
a f d e t ~ ~ j w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K R O N E F L E E T B e l g i ë
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A K R O N E S L E E T B e l g i ë
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i n e L a n d u y d t t e M o r t s e l o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R O N E F L E E T B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8 B T W n u m m e r B E 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . O p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e h e e l i n g e s c h r e v e n z o d a t i e d e r a a n d e e l g e h e e l v o l s t o r t i s . D e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 . 4 5 0 , 0 0 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r h e t t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
O n t s l a g v a n d e h e r e n G R A S Z T D i r k e n S C H W E E R K a r l - H e i n z a l s z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n d e h e r e n H A S S F l o r i a n e n R A U N K i m a l s z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r G R A S Z T D i r k , g e b o r e n t e L ü b e c k ( D u i t s l a n d ) o p 1 4 m a a r t 1 9 6 4 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 2 1 3 7 6 G a r l s t o r f , M ü h l e n w e g 6 , m e t i n g a n g v a n 1 2 1 1 2 / 2 0 1 4 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r S C H W E E R K a r l - H e i n z , g e b o r e n t e E p e K r s A h a u s ( D u i t s l a n d ) o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , H o m e b u r g , B r o m b e e r w e g 1 5 , m e t i n g a n g v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r H A S S F l o r i a n , g e b o r e n t e N e u m ü n s t e r ( D u i t s l a n d ) o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 8 , h e b b e n d e d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 0 8 7 8 5 3 7 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , H a m b u r g , B r ü d e r s t r a s s e 1 9 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r R A U N K i m T h o r s t e n , g e b o r e n t e H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) o p 2 7 m a a r t 1 9 6 5 , h e b b e n d e d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r L 2 7 4 0 J 9 6 5 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , S e e v e t a l G T H i t t f e l d , J e s t e b u r g e r S t r a s s e 8 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 .
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e d e n t e k s t :
" I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s t e s a m e n h a n d e l e n d , "
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w H E Y L E N K e l l y , n o t a r i s b e d i e n d e , w o n e n d e t e K o n t i c h , l j z e r m a a l b e r g 4 0 , v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i V B B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t ë l i j k e b e p a l i n g e n
' t e r z a k e ,
8 M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n , a l s o o k o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b o e k h o u d k u n d i g t e v e r w e r k e n e n
t i j d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n .
V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A , t e
L e u v e n , V u u r k r u i s l a a n 2 , e v e n a l s d i e n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
' m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e
V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s .
T e M o r t s e l , 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4
( G e t e k e n d ) N o t a r i s T i n e L a n d u y d t
N e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 1 2 1 1 2 1 2 0 1 4 , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 9 / 1 2 1 2 0 1 4 .
V o o r - ' 0 à ë h o l d i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u r k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2012
ÿþ M o d w o r ó 7 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a r t h e B e l g i s c S t a a t s b i t
\ \ M M E M I N U M
* 1 2 1 6 5 2 6 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 Ç l : o ? ! i 1 ?
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U L G Ü N T H E R R E N T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t t o t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r A n s e l m J o h a n n e s B r a c k e r t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
" T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w o r d t b e n o e m d d e h e e r K a r l - H e i n z S c h w e e r , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , H o m e b u r g , B r o m b e e r w e g 1 5 .
K a r l - H e i n z S c h w e e r
" z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i , e g d t s i g r e e d ~
R e c h t b a n k v d e a n K o o p h a n d - e l ~ R ~ M I
L o u v e n t D E O R f F F I E R , G r i f # ï e
* i z o e s a a a *
b e a B s t ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U L G Ü N T H E R R E N T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s i s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n ' , I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e n a a r T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 2 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
A n s e l m B r a c k e r t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2012
ÿþ1 1 1 1
" M d w e i d u . r
i n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
t e L e u v e n , d e 0 2 F E B . 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : P A U L G Ü N T H E R R E N T A L
( v e r k o r t ) :
" i a o 3 e a e s "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r l e u v e n f a a n 6 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t v o o r h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
D o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r \ f a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e ,
" g e v e n v o o r a l l a h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e h e e r D i t m a r M i c h i e l H u i s m a n , M r . P . J . O u d s i n g e l 8 5 t e 6 8 3 6 P L A r n h e m , N e d e r l a n d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 2 .
D e z e b e v o e g d h e i d o m v a t o n d e r m e e r h e l o p s t e l l e n v a n o f f e r t e s e n h e t e f s l i a i t e n v a n c o n t r a c t e n v a n i n k o o p e n v e r k o o p l o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R , a l s o o k h e t a f s l u i t e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n l o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R .
A n s e l m B r a c k e r t
z a a k v o e r d e r
"
"
"
"
O p d e l a a t s t e b l z , v e n L u i t s 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþ M o d 2 , 0
' x ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e s % p i l a i r e « t e e P e i d a e e t r " r f t t h k
e o p t u d a f i a d e i W a ; ; ` p e r , o p
G r i f f i e 1 6 D E C . î 4 1 1
I J I 1 . 1 . 1 1 1 1 1 j
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 8 4 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U L G Ü N T H E R R E N T A L .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 t e 3 0 0 1 l i e v e r l e e e n d i t v a n a f 2 6 1 1 0 1 2 0 1 1 .
A n s e l m @ r a c k e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l ~ r ~ e ~ ~ _ ~ ; ~ ~ ~ ~ " ~ e l a l d t e r e f f i l e v á r r d e R e c h t b a n k
é E i : ~ o p ~ k r ~ c i e l l e A n t w e r p e r i , W ~
l l i l l l l l l l ~ l l l l ~ l ~ I ~ I ~
I I I ~ ~ J f l J J f ~ , _
S t a * 1 1 1 7 4 0 2 8 * f + a l S ~ S T U ~ I 1 3 S ~
~ - - ~ ~ G r i f f i e 1 e o x i . 2 0 1 1
e t
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : * 5 , 0 " e 4 o 5 4 e "
B e n a m i n g : P a u l G ü n t h e r R e n t a l b v b a
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d e l a a n 1 7 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l , n e e r g e l e g d t e r . b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 ° P a u l G ü n t h e r R e n t a l A I S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n e m a r k e n , 6 3 3 0 P a d b o r g , K i l e n 2 , B o v m a r k , o p g e r i c h t o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r d e h e e r P e t e r D a h l , a d v o c a a t , t e P a d b o r g , D e n e m a r k e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t D e e n s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r C V R - N R 3 2 3 2 1 8 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R A C K E R T A n s e l m , b l i j k e n s
. i o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ; i n t e k e n e n d o p 3 7 0 a a n d e l e n ;
e n
2 ° P a u l G ü n t h e r R e n t a l B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o t t e r d a m e n k a n t o o r h o u d e n d B u n s c h o t e n w e g 1 0 i 3 0 8 9 K C R o t t e r d a m , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 1 0 j u n i 1 9 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 3 0 6 6 3 3 5 .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 . 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r B R A C K E R T A n s e l m J o h a n n e s ; i n t e k e n e n d o p 1 a a n d e e l ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n o n d e r d e b e n a m i n g ; " P a u l G ü n t h e r R e n t a l b v b a " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 , e n m e t e e n : k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 , g e h e e l v o l s t o r t , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w e r d e n v a s t g e s t e l d : T I T E L I : B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n w o r d t g e n o e m d " P a u l G ü n t h e r R e n t a l b v b a " .
D e z e t e l m a g d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n z e l f s n a a r e e n a n d e r t a a l g e b i e d . I n d i t l a a t s t e g e v a l k r i j g t / k r i j g e n d e z a a k v o e r d e r s ) d e b e v o e g d h e i d o m e e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n o f t e l a t e n o p s t e l l e n . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : v e r h u r i n g e n h a n d e l i n c o n t a i n e r o n d e r s t e l l e n ( c h a s s i s ) e n o p l e g g e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . ' r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N - B E H E E R
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g
( 3 7 1 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 1 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I I I - B E S T U U R E N C O N T R O L E
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n
v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m v e e r t i e n u u r o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e - D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
T I T E L V - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t
n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t i n g e b r a c h t .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I . J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
I l . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
I I I . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
I V . D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d :
- d a t d e h u i d i g e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 .
- d a t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
d e h e e r B R A C K E R T A n s e l m J o h a n n e s , v o o r n o e m d .
W i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e u v e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , e v e n a l s d i e n s a a n g e s t e l d e n .
( g e t . ) n o t a r i s F . L e c o n t e
s a m e n n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e d d . 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B è l g i s c l i S t a a t s b I a d - 1 8 / H 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g