01/06/2012
ÿþ1 b e } a ¢ B e S t a
1 I 1 1 I h i f i i 1 H f i i i l l U i H h i
* 1 2 0 9 8 9 4 9 *
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.
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l f t e r g e f e g d t e r c r i f f i e v a n d a t + d k 6 e d v a n K o o p h a n d d r $ A d v t r j o r r , o p
2 2 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : o g w , 0 3 - 9 - 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R O O N V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i e n D e L e l i e t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , o p 1 6 m e i 2 0 1 2 d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
d e h e e r S T A S M i k e P a t r i c k , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 5 j a n u a r i 1 9 6 9 ( N N 6 9 0 1 2 5 - 4 5 7 . 5 5 ) , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B o s u i l 7 7 / 8 3 , o n d e r d e n a a m " K R O O N V A S T G O E D " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n b i j h u i z e n o f f i l i a l e n t e o p e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n g e b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n - r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a l s e x p e r t - r a a d g e v e r i n o n s o e s e n d e g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r .
b ) S t u d i e e n o n t w e r p v a n b o u w k u n d i g e p r o j e c t e n , a l s o o k h e t l a t e n v e r w e z e n l i j k e n v a n d e z e p r o j e c t e n d o o r d a a r t o e b e v o e g d e p e r s o n e n .
c ) D e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n b e d r i j v e n , a a n - e n v e r k o o p v a n h a n - d e l s f o n d s e n .
d ) H e t b e m i d d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l o p c o m m i s s i e o f o n d e r e e n h a n - d e l s a g e n t u u r i n a l l e m o g e l i j k e a r t i k e l e n e n a c t i v i t e i t e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
e ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n , r a a d e n a d v i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r a n - d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o - n e n , z o w e l o p a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h , o r g a n i - s a t o r i s c h v l a k a l s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , r e s e a r c h , p r o d u c t i e , p u b l i c - r e l a t i o n s e n o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n ,
f ) H e t u i t o e f e n e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g i n z i j n m e e s t b r e d e o m s c h r i j v i n g z o a l s :
a . A l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n r e c l a m e , s p o n s o r i n g , p r o m o t i e e n p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i t i n a l l e m o g e l i j k e s e c t o r e n .
b . D e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s , p u b l i c i - t e i t , s p o n s o r i n g , m a i l i n g s e n e n q u ê t e s .
c . D e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e c r e a t i e e n h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n o p h e t v l a k v a n r e c l a m e , p u b l i c i - t e i t e n p r o m o t i e ,
d . D e s t u d i e e n h e t o n d e r z o e k n a a r d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , m i d d e l e n e n m a t e r i a l e n v a n p u b l i c i t a i r e e n p r o m o t i o n e l e a a r d .
e . D e b e g e l e i d i n g e n a d v i s e r i n g v a n e n d e b i j s t a n d a a n a f n e m e r s , r e c l a m e b a - r e a u s e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
f . A l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n c o n c u r r e n t i e - e n m a r k t o n d e r z o e k .
g . D e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e k o o p w a a r e n h e t o n t p l o o i e n v a n a c t i v i t e i - t e n i n z a k e t r a d i n g .
h . B e g e l e i d i n g v a n a l l e r e i z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
i . H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e i - d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
j . D e u i t b a t i n g v a n e e n a g e n t s c h a p o f m a k e l a a r d i j i n v e r z e k e r i n g e n .
k . K r e d i e t e n e n l e n i n g e n b e m i d d e l e n e n t o e s t a a n .
1 . D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o o k d e z e m e t e e n v e r s c h i l l e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m . H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n - d a t e n . H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
n . H e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n - r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n t i t e l . H e t b e - h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t d o e n e n z e l f b o u w e n o f v e r b o u w e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a i l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n . H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n ,
o . Z i j n m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e d e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o c r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r b i j h u i z e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n - d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o - e p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d I s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , - E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n w e l a l s v o l g t : I N B R E N G I N G E L D : D e c o m p a r a n t h e e f t i n g e t e k e n d o p a l d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p v e e r t i e n - d u i z e n d ( 1 4 . 0 0 0 E U R ) . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k - ' v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o - t e n . W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e n a a n d u i d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d , T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n a i s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
J a a r l i j k s o p l a a t s t e w e r k d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e a a n d e e l - h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i j a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a ,
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g o f b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n n a o p r o e p i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o o r e l k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n t n a o p r o e p i n g m i n s t e n s d e h e l f t ( ' / ) v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n . B i j g e b r e k e z a l e e n t w e e d e b i j - z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n e e n g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e - b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e n b e s t a a t .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e e n d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l . i n h e t j a a r v e r s l a g , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , g e v e n d e z a a k v o e r d e r s r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
l . e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ A i
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e o p d e '
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a t e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p
v o o r h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z u l l e n l a t e r w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r n o e m d e h e e r S t a s M i k e d i e , h i e r
a a n w e z i g , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t .
D e o p d r a o h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s
a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
- V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L - ,
O p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
- D e N o t a r i s -
- D O M I E N D E L E L I E -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g