30/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 4 0 3 7 *
0 8 4 7 6 6 8 9 4 4
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) D e H e e r B a r t J o z e f M e l a n i e L A M B R E C H T S , g e b o r e n t e L i e r o p 2 7 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , M o l e n v a a r t s t r a a t 5 5 .
6 ) D e H e e r V i t a l J a c o b u s J u l i a n a B O G A E R T S , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n 2 3 . 7 ) D e H e e r M a r c G e r m a i n J u l i e n G h i s - l a i n e P E R N E E L , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 9 j u l i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k d i j k 2 4 2 .
8 ) d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E T H S A Ï D C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k d i j k 2 4 2 , R P R A n t w e r p e n B T W B E 0 8 1 2 . 1 9 5 . 7 4 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r M a r c G e r m a i n G h i s l a i n e P E R N E E L , v o o r n o e m d ,
o n d e r d e n a a m K R O W e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n
1 ) d o o r d e H e e r R o g e r V A N P R A E T , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e - s c h r e v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o o r é é n v i e r d e , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h e m n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) ;
2 ) d o o r d e H e e r A n d r é E m i e l P O P P E , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o o r é é n v i e r d e , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h e m n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 ) ;
3 ) d o o r m e v r o u w C h r i s t e l l e M i e k e D E M E E S T E R , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e z i j v o o r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S a e y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r : 1 )
D e H e e r R o g e r J a n P a u l V A N P R A E T , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 2 3 a p r i l 1 9 5 2 , t h a n s o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e K o n i n k l i j k e l a a n 9 3 B u s 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
2 ) D e H e e r A n d r é E m i e l P O P P E , g e b o r e n t e Z e l e o p e e n e n - t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , V e l d e k e n 1 9 8 .
3 ) M e v r o u w C h r i s t e l l e M i e k e D E M E E S T E R , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g .
W o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D r i e k a v e n s t r a a t 7 .
4 ) D e H e e r C h r é t i e n A l f o n s V A N H A U T E , g e b o r e n t e Z e l e o p 1 5 a p r i l 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , W e z e p o e l s t r a a t 1 2 4 .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K R O W
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n v i e r d e , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h a a r n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 ) ;
4 ) d o o r d e H e e r C h r é t i e n A l f o n s V A N H A U T E , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o o r é é n v i e r d e , z i j n d e t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h e m n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 ) ;
5 ) d o o r d e H e e r B a r t L A M B R E C H T S , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e - s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o o r é é n v i e r d e , z i j n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h e m n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 ) ;
6 ) d o o r d e H e e r V i t a l B O G A E R T S , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o o r é é n v i e r d e , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h e m n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) ;
7 ) d o o r d e H e e r M a r c P E R N E E L , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o o r é é n v i e r d e , z i j n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h e m n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 ) ;
8 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d B E T H S A Ï D C O N S U L T I N G , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e z i j v o o r é é n v i e r d e , z i j n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) v o l s t o r t i n s p e c i ë n ; H e t d o o r h a a r n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 W . V e n n . ,
g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 0 9 - 6 5 7 9 2 0 4 - 2 4 b i j d e B K C P b a n k t e
Z e l e z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t ,
d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
T I T E L I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t : K R O W .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g
3 4 0 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t V l a a m s e e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l d r i e : D o e l
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r : r e k r u t e r i n g , s e l e c t i e e n w e r v i n g v i a w e r v i n g j o b b o a r d s , d i t w i l z e g g e n h e t a a n b i e d e n v a n e e n p l a t f o r m v o o r e n e r z i j d s w e r k z o e k e n d e n o m h u n k a n d i d a t u u r v o o r v a c a t u r e s a a n t e b i e d e n e n a n d e r z i j d s v o o r w e r k a a n b i e d e r s w a a r o n d e r b e d r i j v e n , r e k r u t e r i n g s f i r m a s e . d . o m h u n j o b a d v e r t e n t i e s t e k u n n e n a a n b i e d e n a a n g e ï n t e r e s s e e r d e w e r k z o e k e n d e n . D i t p l a t f o r m k a n a a n g e b o d e n w o r d e n i n e e n d e r w e l k e v o r m , o n d e r a n d e r e m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v i a i n t e r n e t ( o n l i n e ) , v i a m o b i e l e t e l e f o n i e , v i a g e d r u k t e m e d i a , v i a R a d i o & T V , o f v i a e n i g a n d e r k a n a a l , o p h e d e n b e k e n d o f o n b e k e n d .
D e z e d i e n s t v e r l e n i n g k a n o n d e r a n d e r e o o k v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n b e v a t t e n : c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r l e n i n g o p v l a k v a n s e l e c t i e v a n k a n d i d a t e n ; a d v i e s e n b e g e l e i d i n g b i j b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e e x p a n s i e v a n e e n b e d r i j f o f e e n o r g a n i s a t i e ; d i t a l l e s t e i n t e r p r e t e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r a n d e r e o v e r g a a n t o t h e t i n r i c h t e n v a n o f d e e l n e m e n a a n s p r e e k b e u r t e n , ( h a n d e l s ) b e u r z e n e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s , h e t o r g a n i s e r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e k e n n e n o f s p o n s o r e n v a n p r i j z e n e n c o m p e t i t i e s , h e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s a l l e r h a n d e , e n d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r b i j o o k - t e g e n b e t a l i n g o f g r a t i s - p u b l i c i t e i t s r u i m t e s a a n b i e d e n a a n g e ï n t e r e s s e e r d e n o p h a a r d i v e r s e i n t e r n e t - e n s o c i a l m e d i a p l a t f o r m e n e n k a n a l l e m e r c h a n d i s i n g - e n n e v e n r e c h t e n e n a n d e r e u i t d e z e b e d r i j v i g h e i d v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n o p v o l g e n e n u i t o e f e n e n . Z e k a n o o k a l l e p r i j z e n g e l d e n , s p o n s o r i n g o f a n d e r e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n d a a r t o e o n t v a n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . - H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e i n v e s t e r i n g i n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , c o m p u t e r s e r v i c e s e n a n d e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n a n d e r e .
3 . H e t B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h t b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e s a m e n h a n g e n d e d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r
d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l v i e r : D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l z e s : A a r d v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n b i j z o n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n .
A r t i k e l e l f : U i t g i f t e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n a n d e r e e f f e c t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n o n g e a c h t o f d i e o b l i g a t i e s
d o o r e e n h y p o t h e e k o f a n d e r s z i n s z i j n g e w a a r b o r g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e
o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n . E r w o r d e n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n
w i n s t b e w i j z e n v o o r z i e n .
E E R S T E C A T E G O R I E : G e w o n e w i n s t b e w i j z e n .
G e w o n e w i n s t b e w i j z e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t .
Z i j v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n d e b i j w e t v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n .
W i n s t b e w i j z e n v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r z o n d e r
u i t d r u k k e l i j k e v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
H e t g e h e e l v a n d e g e w o n e w i n s t b e w i j z e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
u i t g e g e v e n g e e f t e n k e l r e c h t o p e e n v e r g o e d i n g i n v o l g e n d e g e v a l l e n e n v o l g e n s d e h i e r n a
b e s c h r e v e n m o d a l i t e i t e n v o o r i e d e r a f z o n d e r l i j k g e v a l :
- B i j u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d :
I n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n d i v i d e n d , z a l t w i n t i g p r o c e n t v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e e v e n t u e l e e r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n , t o e k o m e n a a n d e m a s s a v a n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e . D e o v e r b l i j v e n d e t a c h t i g p r o c e n t w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n a a n - d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l t w i n t i g p r o c e n t v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , n a i n h o u d i n g v a n d e e v e n t u e l e e r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n , t o e k o m e n a a n d e m a s s a v a n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e . D e o v e r b l i j v e n d e t a c h t i g p r o c e n t w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a - p i t a a l ;
- I n g e v a l v a n v e r k o o p v a n h e t h a n d e l s f o n d s o f v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n e e n b e d r i j f s a f d e l i n g :
I n g e v a l v a n v e r k o o p v a n h e t h a n d e l s f o n d s o f v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n e e n b e d r i j f s a f d e l i n g , z a l h e t p r o v e n u b e r e k e n d w o r d e n o p v o l g e n d e m a n i e r : d e v e r k o o p p r i j s e x c l u s i e f i n d i r e c t e b e l a s t i n g w o r d t v e r m i n d e r d m e t d e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n , m e t d e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n e n m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g d i e v e r s c h u l d i g d i s t e n g e v o l g e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e m e e r w a a r d e . I n d i e n n a d e z e b e w e r k i n g e n e e n p o s i t i e f s a l d o o v e r b l i j f t , w o r d t d i t v e r m i n d e r d m e t d e u i t k e r i n g v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e ( w i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l ) z o a l s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n . V a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l t w i n t i g p r o c e n t , n a i n h o u d i n g v a n d e e v e n t u e l e e r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n , t o e k o m e n a a n d e m a s s a v a n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e . D e o v e r b l i j v e n d e t a c h t i g p r o c e n t w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- I n g e v a l v a n v e r k o o p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
I n g e v a l a l l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k o p e n a a n é é n o f m e e r d e r d e n , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s t w i n t i g p r o c e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e d o o r h u n g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e o p h u n a a n d e l e n n a i n h o u d i n g v a n d e e v e n t u e l e e r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n u i t - k e r e n a a n d e m a s s a v a n d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e , t e n z i j d e a a n d e l e n g e k o c h t w o r d e n d o o r h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n e e r s t e c a t e g o r i e ;
G e w o n e w i n s t b e w i j z e n k u n n e n t o e g e k e n d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n m a x i m u m v a n 2 0 ´ v a n h e t k a p i t a a l .
T W E E D E C A T E G O R I E : W i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l m e t e e n m a x i m u m v a n 1 0 % v a n h e t k a p i t a a l .
W i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t . Z i j v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j w e t v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n . Z i j k u n n e n s l e c h t s i n b e z i t g e h o u d e n w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f d o o r b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l d i g m a n d a a t .
W i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l k u n n e n t o e g e k e n d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j g e v e n r e c h t o p e e n v e r g o e d i n g i n g e v a l v a n v e r k o o p v a n h e t h a n d e l s f o n d s o f v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n e e n b e d r i j f s a f d e l i n g , v o l g e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s c h a a l :
- I n g e v a l d e v e r k o o p p r i j s h o g e r i s d a n v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n l a g e r i s d a n v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l t w e e ë n h a l f p r o c e n t ( 2 , 5 % ) v a n h e t p r o v e n u u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e m a s s a v a n d e w i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l ;
- I n g e v a l d e v e r k o o p p r i j s h o g e r i s d a n i s d a n v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n l a g e r d a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n h e t p r o v e n u u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e m a s s a v a n d e w i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l ;
- I n g e v a l d e v e r k o o p p r i j s h o g e r i s d a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t p r o v e n u u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e m a s s a v a n d e w i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l ;
H e t p r o v e n u z a l b e r e k e n d w o r d e n o p v o l g e n d e m a n i e r : d e v e r k o o p p r i j s e x c l u s i e f i n d i r e c t e b e l a s t i n g w o r d t v e r m i n d e r d m e t d e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n , m e t d e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n e n m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g d i e v e r s c h u l d i g d i s t e n g e v o l g e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e m e e r w a a r d e . I n d i e n n a d e z e b e w e r k i n g e n e e n p o s i t i e f s a l d o o v e r b l i j f t w o r d t v o l g e n s b o v e n s t a a n d e s c h a a l u i t g e k e e r d a a n d e m a s s a v a n d e w i n s t b e w i j z e n v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e ( w i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l ) e e n u i t k e r i n g v o l g e n s b o v e n s t a a n d e s c h a a l n a i n h o u d i n g v a n d e e v e n t u e l e e r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n .
A r t i k e l t w a a l f : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e - s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , o f i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , m i n s t e n s t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l - h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t e n h e n t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e m a n d a t e n m o g e n , b e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
D e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l z e s t i e n : B e v o e g d h e i d r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v a n v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l z e v e n t i e n : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
A d v i e s c o m i t é - D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n g e n o e m d , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e d i r e c t e u r k a n o o k v o l m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n a a n e e n b e s t u u r d e r o f a a n d e r d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n .
A r t i k e l a c h t t i e n : V e r t e g e n w o o r d i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , t e n z i j d e z e v o l m a c h t h o u d e r v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t l a a t s t g e n o e m d e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s e n t e r m i j n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t h u n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n : d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e ¬ r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u ¬ d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r e i s t , d i e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n - d e e l h o u d e r s d i e d i t n i e t h e b b e n g e d a a n , w o r d e n n i e t t o e g e l a - t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v o o r z i e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e n e e r l e g g i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l h e b b e n v e r r i c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n - t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a - t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n - d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a - t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n - d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : S t e m r e c h t - W i j z e v a n s t e m m e n
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . D a a r t o e m o e t d e s t e m b r i e f , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n u i t e r l i j k é é n d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g e n h e t g e s c h r i f t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g : W i n s t b e s t e m m i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t t e b e - s t e m m e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t w i n s t b e w i j z e n . G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i ¬ t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g : V e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l z e s e n d e r t i g : V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t , n a a f b e t a l i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , b i j g e l i j k e d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t w i n s t b e w i j z e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
- 1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
- 2 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 4
- 3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g h e t a a n t a l b e s t u u r ¬ d e r s o p v i e r v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n : 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P L A N T A G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n 1 1 3 / W 0 0 5 .
B T W B E 0 4 7 8 . 3 0 5 . 2 1 8 R P R D e n d e r m o n d e .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e o p 3 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 9 - 1 8 / 0 1 1 7 0 8 5 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e H e e r A E R N O U T , F r a n k A l i n e O s c a r L u c , g e b o r e n t e H a m m e o p 2 4 j u l i 1 9 6 3 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n 1 1 3 / W 0 0 5 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 3 . 0 7 . 2 4 - 0 8 9 . 7 8 ,
2 ) D e H e e r A n d r é P O P P E , v o o r n o e m d
3 ) D e H e e r R o g e r V A N P R A E T v o o r n o e m d ,
A l l e n h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
4 ) D e p r i v a t e v e n n o o t s c h a p n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t M I I A H O L D I N G L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 S I L V E R C O R D , T O W E R 2 , 3 0 C A N T O N R O A D , T S I M S H A T S U I , K O W L O O N , H O N G K O N G , i n g e s c h r e v e n i n h e t b e v o e g d e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 1 2 2 2 8 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r L E R N O U T , S t e p h e n A r n o l d E l o n a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I e p e r , B r u g s e w e g 1 7 6 . N a t i o n a a l n u m m e r : 7 9 . 0 9 . 0 1 - 1 4 5 . 9 2 d i e b i j s c h r i j v e n v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 s c h r i f t e l i j k h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v o o r w i e d e o p r i c h t e r s z i c h s t e r k m a k e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e e i n d i ¬ g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d .
- 4 . N i e t b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r ¬ r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e b i j d e z e a k t e o p g e - r i c h t e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 E v o l d o e t e n z o d o e n d e n i e t v e r p l i c h t i s o m é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
- 5 . H e r n e m e n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
L u i k B - V e r v o l g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e z e b e s l u i t e n t r e d e n p a s i n w e r k i n g o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
R A A D V A N B E S T U U R
D a a r o p z i j n d e b e n o e m d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n w e r d d o o r d e v i e r d e b e s t u u r d e r s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d a k k o o r d t e g a a n o m t e b e n o e m e n : - t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r A n d r é P O P P E , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e P l a n t a g e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r F r a n k A E R N O U T , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
E l k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s a l l e e n o p t r e d e n d b e v o e g d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
K O S T E N
D e v e r s c h i j n e r s m a c h t i g e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e z e s o m v o o r a f t e n e m e n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v r i j g e v e n v a n d e b i j d e b a n k g e d e p o n e e r d e g e l d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s S t é p h a n e S a e y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t
W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d