15/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e l a i S e S t a
I I 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 9 5 8 . 3 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K r u g
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 M E 1 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D e n n e n l a a n 8 6
2 6 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g : t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
3 . N a v o o r l e z i n g v a n :
h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t l a a t s t d o o r d e C V B A ' A A t i o l r , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r D a n i e l K r u g t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K r u g , b e s t a a t u i t r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d a t d e d o o r p a r t e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e - i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 8 1 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p K r u g B . V . B . A . . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r s o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n l e i r n e s s o p i n i o n " i s . " ,
i i ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o p 2 0 f e b r u a r i l a a t s t o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g i n n a t u r e ,
b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 8 . 5 9 4 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d : n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E 4 5 9 . 5 9 4 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e a l s h i e r v o o r ; o m s c h r e v e n , m i t s u i t g i f t e v a n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e " b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 ; b e s l i s s i n g d e a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e b e s t a a n d e ; h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o d a t a i l e n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 9 6 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e : f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t
a r t i k e l v i j f v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t ! 1 1 . 1
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d " v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( f 4 5 9 . 5 9 4 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 9 9 6 ?
5 , A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n n i e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w e r d e n , m e t r e c h t o r i n a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n - z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B ó v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e V e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n " D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r + c o n t r o l e v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t o ; Z : o g r - b e h o u g n
a e n h e t e e i g i s - ê h S t a a t i b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g