22/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 w o r d t b i j o n d e r h a n d s e a k t e K u b u z v o f , o p g e r i c h t , d o o r
- V e r c a u t e r e n D e n n i s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 7 n o v e m b e r 1 9 8 5 e n w o n e n d e t e K o r t e B e e l d e k e n s s t r a a t 1 2 ,
2 0 6 0 A n t w e r p e n . N a t i o n a a l n u m m e r : 8 5 . 1 1 . 0 7 - 2 7 5 . 1 9 .
- V a n R a e m d o n c k A n n e l i e s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 6 a u g u s t u s 1 9 8 6 e n w o n e n d e t e K o r t e B e e l d e k e n s s t r a a t
1 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n . N a t i o n a a l n u m m e r : 8 6 . 0 8 . 0 6 - 2 1 2 . 1 5 .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n
d r a a g t d e n a a m K u b u z .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e K o r t e B e e l d e k e n s s t r a a t 1 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
D e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s
o v e r g e b r a c h t w o r d e n , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n d i e d a a r t o e n o d i g z i j n ( i n b i n n e n - e n
b u i t e n l a n d ) .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d :
A c t i v i t e i t e n v a n e e n t e c h n i s c h t e k e n b u r e a u i n d e m e e s t r u i m e z i n .
U i t w e r k e n e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e
s y s t e e m o n t w i k k e l i n g .
T e k e n o p d r a c h t e n i n o n d e r a a n n e m i n g v o o r a a n n e m e r s , s t u d i e b u r e a u s e n a n d e r e o p d r a c h t g e v e r s .
T e k e n e n v a n o n t w e r p e n v a n a l l e r l e i a a r d .
O n t w e r p e n v a n m a c h i n e s v o o r p r o d u c t i e p r o c e s s e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d e w e l k e r e c h t s t r e e k s e n
o n r e c h t s t r e e k s m e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n
s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( d u i z e n d e u r o ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u b u z
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) : K u b u z
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K o r t e B e e l d e k e n s s t r a a t 1 2
* 1 5 3 0 6 8 1 7 *
L u i k B
2 0 6 0
B e l g i ë
0 6 2 8 7 1 2 0 3 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 4 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n :
D e h e e r V e r c a u t e r e n D e n n i s , v o o r n o e m d , n e g e n t i g a a n d e l e n , g o e d v o o r 9 0 0 , 0 0 e u r o .
M e v r o u w V a n R a e m d o n c k A n n e l i e s , v o o r n o e m d , t i e n a a n d e l e n , g o e d v o o r 1 0 0 , 0 0 e u r o .
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
D e n a l a t e n s c h a p z a l t o t d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t o e t r e d e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
G e e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e o v e r d r a g e n , n o c h a a n d e r d e n , n o c h a a n
m e d e v e n n o t e n , d a n m e t u i t d r u k k e l i j k g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . I e d e r e o v e r d r a c h t z a l m o e t e n
g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t
t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n . D e
t i t e l v a n v e n n o o t k o m t p e r s o o n l i j k t o e a a n e l k e v e n n o o t . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t
s l e c h t é é n p e r s o o n , d i e a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n w o r d e n a a n v a a r d e n z i j m a g d e u i t o e f e n i n g d e r
r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d s c h o r s e n ,
t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t
b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d w i n g e n d e b e p a l i n g e n
v a n d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n z o v e r r e b i j b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t b e p e r k t w e r d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n e v e n e e n s i n r e c h t , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t e n a l l e z o r g b e s t e d e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d e n b e l a n g e n d e r v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p 3 0 m e i o m 1 8 u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n ,
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e k k i n g e n v o o r r i s i c o s e n l a s t e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t . Z i j
b e p a a l t d a n t e v e n s h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e v e n a l s t e s a m e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n .
D e e e r s t e g e l d e n v o o r t k o m e n d v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n v o o r a l l e s a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e l g i n g v a n h e t
p a s s i e f e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t
d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n v a n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . W a t d a a r n a b e s c h i k b a a r b l i j f t z a l
v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
B e s c h i k k i n g e n v a n v o o r b i j g a a n d e a a r d
D e o p r i c h t e r s t r e f f e n n o g é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n r e g i s t r a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
D e h e e r V e r c a u t e r e n D e n n i s , v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r P D M C o n s u l t v o f , G . V a n G e r v e n s t r a a t 1 9 A b u s 4 t e 9 1 2 0 B e v e r e n , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e k r u i s p u n t e n b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e s o c i a l e k a s d e r z e l f s t a n d i g e n .
V e r c a u t e r e n D e n n i s V a n R a e m d o n c k A n n e l i e s