02/09/2013
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
~ ~ l l c ; j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 4 4 9 7 *
1 1 1 , 1 1 , 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u n s t k a m m e r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o k e r i j s t r a a t 1 5 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e é o p r i c h t i n g
H e d e n , d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D E B U S S E R G E Y S S E N S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t ,
V E R S C H E N E N :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t K u n s t k a m m e r C o r p o r a t i o n , S à r l , R . C . S . L u x e m b o u r g B 1 4 9 . 7 7 0 , m e t z e t e l t e 1 3 7 1 L u x e m b u r g ( L u x e m b u r g ) , V a l S a i n t e C r o i x 7 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r L u x e m b u r g s n o t a r i s P a u l B e t t i n g e n t e N i e d e r a n v e n ( L u x e m b u r g ) o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e S e r v i c e C e n t r a l d e L é g i s l a t i o n o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 5 6 9 4 2 1 1 2 e n g e d e p o n e e r d i n h e t h a n d e l s - e n v e r e n i g i n g s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R V O O R D T R i c h a r d P e t e r - P a u l J o z e f G o d e l i e v e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w e e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e S c h i l d e , B e t h a n i ë f e i 8 3 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d d . 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 .
2 ) d e H e e r V E R V O O R D T A x e l P e t e r G e r m a i n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l v a n ' s - G r a v e n w e z e l S i n t J o b s t e e n w e g 6 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i c h a r d V e r v o o r d t , v o o r m e l d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d d . 0 8 1 0 8 1 2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m K u n s t k a m m e r B e l g i u m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t o k e r i j s t r a a t 1 5 , 2 1 1 0 W i j n e g e m w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l V E E R T I E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D D E R T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( 1 4 . 8 4 6 . 9 3 0 , 8 0 e u r o ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d i s i n V E E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G ( 1 4 . 8 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 . 8 4 7 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n V E E R T I E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D D E R T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( 1 4 . 8 4 6 . 9 3 0 , 8 0 e u r o ) g e p l a a t s t i s .
D e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : d o o r :
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t K u n s t k a m m e r C o r p o r a t i o n S à r l , v o o r n o e m d , v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n 1 4 . 8 4 6
2 . d e H e e r V E R V O O R D T A x e l , v o o r n o e m d , é é n a a n d e e l 1
T O T A A L : v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g a a n d e l e n 1 4 . 8 4 7
D e c o m p a r a n t s u b 2 h e e f t z i j n i n g e s c h r e v e n a a n d e e l i n g e l d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D p r o c e n t ( 1 0 0 , 0 0 % ) , z i j n d e e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
1 . I n b r e n g i n n a t u r a - S c h u l d v o r d e r i n g
D e c o m p a r a n t s u b 1 K u n s t k a m m e r C o r p o r a t i o n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l g e n d e g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
1 ) e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n K u n s t k a m m e r C o r p o r a t i o n , v o o r m e l d , o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E M A N D E N D I , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l ) , S i n t J o b s t e e n w e g 6 4 , R P R A n t w e r p e n B T W - B E 0 4 6 1 . 9 4 4 . 5 8 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s D e R i d d e r , t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p n e g e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 0 4 - 3 0 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 0 3 7 5 2 ,
G r i t { i e Z A U G 2 0 1 3
0 5 3 7 . 6 1 6 . 8 5 J 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a f ; v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n b e l o p e v a n V E E R T I E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V E E R T I G
E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( 1 4 . 8 1 9 . 3 4 0 , 8 0 e u r o ) ,
e i g e n d o m v a n d e o p r i c h t e r .
2 ) e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n K u n s t k a m m e r C o r p o r a t i o n , v o o r m e l d , o p d e H e e r V E R V O O R D T A x e l , v o o r m e l d ,
t e n b e l o p e v a n Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( 2 6 . 5 9 0 , 0 0 e u r o ) , e i g e n d o m v a n
d e o p r i c h t e r .
V o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n e r a a n d e z e o p r i c h t e r v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n
( 1 4 . 8 4 6 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n t e a a n v a a r d e n .
2 . V e r s l a g e n b i j e l k e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° t e Z w i j n d r e c h t ,
a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t .
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D E P U Y S S E L E Y R e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e
d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n d e N V K U N S T K A M M E R B E L G I U M , w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n t e b r e n g e n
b e s t a n d d e l e n a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e w e r d u i t g e v o e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e
w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r d e v e n n o o t s c h a p K U N S T K A M M E R C o r p o r a t i o n S à r l i s ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p K U N S T K A M M E R
C o r p o r a t i o n S à r l b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t d e 1 4 . 8 4 6 u i t g e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g
i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 4 . 8 4 6 a a n d e l e n v a n d e N V K U N S T K A M M E R B E L G I U M ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 4 . 8 4 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n
1 4 . 8 4 6 . 9 3 0 , 8 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n
t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 2 3 j u l i 2 0 1 3
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
S T A T U T E N
A r t i k e l é é n . V o r m N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , e n d r a a g t a i s n a a m
" K u n s t k a m m e r B e l g i u m " .
A r t i k e l d r i e . Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , S t o k e r i j s t r a a t 1 5 .
A r t i k e l v i e r . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n ,
d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ,
u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) -
p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t d e e l n e m e n i n h e t o p r i c h t e n e n o n t w i k k e l e n v a n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t v e r s t r e k k e n
v a n l e n i n g e n , w a a r b o r g e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r a l s m e d e h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n o f v o o r v e r b i n t e n i s s e n
a a n g e g a a n d o o r d e r d e p a r t i j e n .
Z i j m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l a n g s a l l e r e c h t s w e g e n d e e l n e m e n a a n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , o f
v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n
h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r s e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e , o p w e l k e w i j z e o o k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V E E R T I E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D D E R T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( 1 4 . 8 4 6 . 9 3 0 , 8 0 e u r o ) , H e t i s v e r d e e l d i n V E E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G ( 1 4 . 8 4 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 . 8 4 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l n e g e n . B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
A r t i k e l d e r t i e n . M A C H T E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g .
O n d e r m e e r v a l l e n i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n t r a c t e n s l u i t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n o f r u i l e n , a i r e h u u r c e l e n a a n g a a n z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r . O n t l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n g e v e n , h y p o t h e e k v e s t i g e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n e n a l l e h a n d l i c h t i n g e n g e v e n , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g , d a d i n g e n t r e f f e n e n c o m p r o m i s s e n a a n g a a n , i n r e c h t e s t a a n , b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r s e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , e n b e p a l i n g h u n n e r m a c h t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n w o r d e n g e l d i g g e t e k e n d , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e a f v a a r d i g i n g , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . D e p e r s o n e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e k e n e n , m o e t e n h e t b e w i j s n i e t l e v e r e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e d e z e f u n c t i e z a l u i t o e f e n e n , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l v e e r t i e n . O R G A A N V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E T R E F F E N D E H E T D A G E L I J K S B E S T U U R . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s t e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
A r t i k e l v i j f t i e n . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l z e s t i e n . D I R E C T I E C O M I T E
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . H i j k a n e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l a c h t t i e n . G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m a a r t o m 1 8 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n . P L A A T S V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g . V O L M A C H T .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e g e l v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , i n g e v o l g e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , w e l k e m o e t e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n b e p a a l d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . O p a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
l !
.
~
\ o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
N a e v e n t u e l e t o e k e n n i n g v a n v i j f t e n h o n d e r d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , s t a a t h e t s a l d o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n z a l d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n t e w e n d e n t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n / t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s a a n b e s t u u r d e r s , b u i t e n g e w o n e a f s c h r i j v i n g , v o r m i n g o f s p i j z i n g v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o v e r d r a c h t o p n i e u w , o f g e l i j k w e l k e a n d e r e a a n w e n d i n g .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g . I N T E R I M D I V I D E N D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m a g n i e t l a t e r w o r d e n g e n o m e n d a n t w e e m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s o p g e s t e l d .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ,
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
G ) E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m 1 8 . 0 0 u u r .
H ) B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
M e t e e n p a r i g h e i d b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 ) d e H e e r V E R V O O R D T A x e l , v o o r m e l d ,
2 ) d e H e e r V E R V O O R D T R i c h a r d P e t e r - P a u l J o z e f G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e t h a n i ë l e i 8 3 .
3 ) d e H e e r V E R V O O R D T B o r i s A x e l J o z e f E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P e l g r i m s t r a a t 6 .
K o m t a l h i e r t u s s e n d e h e e r B o r i s V e r v o o r d t , v o o r m e l d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i c h a r d
V e r v o o r d t , v o o r m e l d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d d . 1 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , h i e r a a n g e h e c h t .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r g a d e r e n d e b e s t u u r d e r s e n d u i d e n z i j a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n : d e H e e r V E R V O O R D T A x e l ,
v o o r m e l d , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C A N T , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J a n V a n
G e n t s t r a a t 7 , b u s 3 0 , R P R A n t w e r p e n 0 5 0 4 . 9 2 2 . 9 0 9 , o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n o m h e t n o d i g e t o e d o e n m e t h e t o o g h e t b e k o m e n v a n e e n B . T . W . n u m m e r .
W A A R V A N A K T E
G e d a a n e n v e r l e d e n t e W i j n e g e m , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n z o a l s h i e r b o v e n w e r d u i t e e n g e z e t , e n t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n ,
m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
- - - V O O R O N L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + o p r i c h t e r s v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g