20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V b e h a a B e l S t a a
_ ' . . . 3 " . . r l . , . . . i
I i I i i I 1 i I i i I l l I i i I I I I
* i a o i 9 a a s *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 8 0 . 0 2 5 . 6 8 0
N e e r g e l e g d t e r g r I f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N . 2 0 1 4
f e l l i N H O U T
O e G r i f f i e r ,
I I I 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r o e p V a n H e e s e n C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e g s t r a a t 1 1
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : r e c h t z e t t i n g / a a n v u l l i n g
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t v e r k l a a r t d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , n u m m e r 1 3 1 6 5 8 3 1 a l s v o l g t a a n t e v u l l e n :
O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 :
- D e h e e r L u d w i g K u p p e n s , G e n e r a a l d e K r a h é s t r a a t 1 5 7 .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i
1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 1 0 - 2 0 1 3
H ~ S S r : > , ~ L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 2 5 . 6 8 0
,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K u p p e n s L u d w i g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l d e K r a h é s t r a a t 1 5 7
3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 1 6 , o k t o b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K U P P E N S L U D W I G " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
; ' , E E R S T E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " K u p p e n s L u d w i g " n a a r " G r o e p V a n H e e s ! ; : e n C ° " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e í l v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s :
n a a m " G r o e p V a n H e e s e n C ° "
; = T W E E D E B E S L U I T : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
: i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e !
v e r p l a a t s e n v a n " 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , G e n e r a a l d e K r a h é s t r a a t 1 5 7 " n a a r " 2 4 9 0 B a l e n , S t e e g s t r a a t 1 1 " . D e ! ; ; v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 3 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 9 0 B a l e n , S t e e g s t r a a t 1 1 . "
1
D E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e ; v r i j d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n ! t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g ; i l g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . " ; O v e r g a n g s b e p a l i n g e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r ; ; ; d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 4 , o n m l
a c h t t i e n u u r .
:
,
V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n a m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n : ; : v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . ,
;
V I J F D E B E S L U I T : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w T i n a V a n H e e s , d e h e e r F e r n a n d V a n H e e s ; d e , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G r o e p V a n H e e s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F e r n a n d V a n H e e s , T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d :
d e h e e r F e r n a n d V a n . H e e s . B e i d e n h i e r a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n t e a a n v a a r d e n . ,
1 !
Z E I S D E B E S L U I T : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c V a n L o o y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , G o o r s t r a a t 2 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m c g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ; : t 1 " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g