02/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l 9 e a r g a l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t ¬ A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 5 L E C . 2 3 1 3
q q n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 2 . 8 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K u y p e r s - C o e s s e n s
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 3
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
i : T e k s t : U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p z e v e n t i e n :
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ,
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « K u y p e r s - - C o e s s e n s » , m e t ; j ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R $ T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; ; 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , u i t t e k e r e n . A l s o o k b e s l i s t d e ;
v e r g a d e r i n g t o t i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ! j j 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s h i e r o n d e r ;
; ; b e h o o r l i j k v e r m e l d . ;
T W E g D E B E S L I S S I N G .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t i j d i g e e n ' i ; e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
i ; - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - ; N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , m e t m a n d a a t d r a g e r d e h e e r V a n H e m e l r y c k G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g ;
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d . .
; ; D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r A . & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t i g d t e ;
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , m e t m a n d a a t d r a g e r d e h e e r V a n H e m e l r y c k G e e r t , i l b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F ! B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n e r z i j d s d e , g o e d k e u r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e n a n d e r z i j d s d e
; : k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 6 7 . 5 0 0 , 0 0 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t ; a r t i k e l 5 3 7 W I B . :
* d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " K u y p e r s - C o e s s e n s r l
m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e n o g g o e d t e k e u r e n t u s s e n t i j d s e ; i j d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o m m I ; h e f a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R ; 1 ; 6 7 . 5 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
, * h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ;
i ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ;
; l * d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ;
d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e ;
g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e ; v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 6 7 . 5 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
* i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e ;
i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 6 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " K u y p e r s - ; C o e s s e n s " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 6 7 . 5 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n p r o
j ; r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 7 2 a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n M e v r . C o e s s e n s M a r l e e n ;
e 9 1 a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e d h r . K u y p e r s F i l i p .
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 6 7 . 5 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 8 6 . 1 0 0 , 0 0 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o 1 , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
P E R D E B E S L I S S I N G
s ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t t e n ( i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j a a n h o u d e n ) l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e :
- D e h e e r K u y p e r s F i l i p J a c q u e s S u z a n n e , v o o r n o e m d ,
E n :
- M e v r o u w C o e s s e n s , M a r l e e n A n n a A n d r e a E l i s a b e t h , v o o r n o e m d ,
v e r k l a r e n d a t z i j d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ( i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j a a n h o u d e n ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n , e n d i t o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e u i t o e f e n i n g s t e r m i j n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t e r t h a n s d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 6 3 ) a a n d e l e n b i j k o m e n d g e c r e ë e r d z i j n e n d a t d e z e v e r d e e l d w o r d e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t : 1 / D e h e e r K u y p e r s F i l i p J a c q u e s S u z a n n e , v o o r n o e m d , o n t v a n g t e e n e n n e g e n t i g ( 9 1 ) a a n d e l e n ;
2 / M e v r o u w C o e s s e n s M a r e e n , A n n a A n d r e a E l i s a b e t h , v o o r n o e m d , o n t v a n g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 7 2 ) a a n d e l e n .
o ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬
8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 6 3 ) a a n d e l e n i d e n t i e k e e n
v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
' A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 6 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s V e e r l e _ B o e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,