08/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e I g i s c t
1 1 1 1
S t a a t s b l a
L - g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 J U N I 2 0 1 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D E a l i g n e r
. . . - -
1 1 1 1 * 1 1 , 1 , j 1 1 1 1 , I i 1 1 , 1 1 j 1 I U l l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 1 . 9 2 7 , 6 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : k v k i n t e r a s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e P l a e t s e 3 0 1
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n , t e T u r n h o u t , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e
v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g b o e k j a a r e n v e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
Z i j h e e f t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t i e n d e
d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 3 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n z o n d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r ( s )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g
t e w o r d e n v o o r g e l e g d . "
V I E R D E B E S L U I T - T o e v o e g i n g v a n d e b e n a m i n g " k v k " a l s t w e e d e h a n d e l s b e n a m i n g a a n d e n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , n a a s t d e h a n d e l s b e n a m i n g " B e G " , e e n t w e e d e h a n d e l s b e n a m i n g t o e t e
v o e g e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n " k v k " .
V I J F D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l e
a r t i k e l 2 8 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r h e t o r g a a n d a t b e l a s t i s m e t h e t b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r s t u u r d t e n m i n s t e v i j f t i e n w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t
v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a .
E i k j a a r o p d e t i e n d e d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 3 u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n
z o n d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
O p e l k o g e n b l i k k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n o v e r e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t , i n z o v e r r e z e g e e n w i j z i g i n g i n h o u d t v a n
d e s t a t u t e n e n i n z o v e r r e i n d e z e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s w o r d e n
o p g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n i n d i e n h i e r o m w o r d t
v e r z o c h t d o o r t w e e v e n n o t e n .
H u n v e r z o e k d a a r t o e w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o n d e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r m e l d t
d e a g e n d a p u n t e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t v e r z o e k d a a r t o e .
I n d e o p r o e p i n g e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a g e n d a p u n t e n t o e v o e g e n a a n d e z e v o o r g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n . "
a r t i k e l 3 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- a r t i k e l 4 0 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t / l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n h e e f t h a a r a i l e m a c h t e n v e r l e e n d v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
Z E S D E B E S L U I T M a c h t i g i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V o l m a c h t K B O A d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n S B B A C C O U N T A N T S &