21/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u - d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i - g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e - r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n - g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e b e z o l d i g i n g e n e n b u i t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n , r e i s k o s t e n e n a n d e r e , a a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n t e b o e k e n a l s a l g e m e n e o n k o s t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n o o k k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l - h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
V o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e w e t e n k a n z i j b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p , d a n i s z i j i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I n d i t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
V e r d e l i n g w i n s t / r e s e r v e s :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k e l a a t s t e z a l z o r g e n v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n .
L i q u i d a t i e b o n u s :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e v e r s c h i j n e r , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e l a a t s t e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t o v e r e e n k o m s t e n d o o r h e m a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
S l o t e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d o n d e r d e h o o f d i n g " O v e r - n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p i n o p r i c h t i n g " e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n j u n i 2 0 1 6 .
2 . O n m i d d e l l i j k n a d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t e n d e e n i g e v e n n o o t d e s t a t u t e n h e e f t v a s t g e l e g d , h e e f t h i j b e s l o t e n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t o p é é n b e p a a l d , h e t m a n d a a t g a a t i n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n m e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e : m e v r o u w V E R S T R E P E N K a r e n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W a t e r s t r a a t 2 b u s D . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s t o e k o m s t i g e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j v e r k l a a r t m e t i n g a n g v a n h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
3 . V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t - n e r s t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 A / 0 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g - a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e - l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i - g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .