10/03/2014
ÿþ m o d 1 / . 1
- " 3
L u i k ' $ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h f $
e n t
K o o p h a n d e l f i e A n > ` + r v e r p $ t t p p
2 F F F . 2 ( 1 1 1 e
G r i f f i e
1 0
* 1 9 0 5 9 2 6 0 *
; ; O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 7 . 6 7 9 . 8 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K W A L I T E I T I S O N Z E R E C L A M E
( v e r k o r t ) : K . 1 . O . R .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r r e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
? U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e r r n i n s t r a a t 9 , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e 3 w o r d e n n e e r g e l e g d o p . d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K W A L I T E I T I S O N Z E ; R E C L A M E " , i n h e t k o r t " K . I . O . R . " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 ; - b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 6 7 9 . 8 5 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m ; ; í o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e ; h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n ! ! v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 7 9 . 6 7 5 , 6 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( £ 9 8 . 2 7 5 , 6 0 ) z o n d e r ' . u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
= O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n ; a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
4 . a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t g ! 9 8 . 2 7 5 , 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " 5 , t o t a a n p a s s i n g v a n o n d e r m e e r d e a r t i k e l e n 2 , 1 3 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t ( i ) i , d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e : , ; ` d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 2 0 5 5 5 2 , e n ( i i ) d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g :
1 ) a r t i k e l 2 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r r e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 b u s : :
1 ,
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r b e s l i s s i n g ; ,
i j v a n d e z a a k v o e r d e r s . "
2 ) a r t i k e l 1 3 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t ; " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ? ; o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
3 ) a r t i k e l 1 7 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e '
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a i 1 1 . 1
<
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
-
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o b r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
V o o r -
a h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2012
ÿþM O S = W o r t 1 1 . 1
3 1 4 e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I F P r
A N I C Q O S ~ N i , + u E '
r , ~ ~ ~ , ,
1 2 D E C . 2 0 1 2
D E N D E F - - ,
G r i f f i e ~ "
1 2
1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 5 1 1 1
2 5 5 2 "
i I
C E ÿ i ' l r
"
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 7 . 6 7 9 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K W A L I T E I T I S O N Z E R E C L A M E
( v e r k o r t ) : K I O R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d g a r d T i n e l s t r a a t 4 1 A b u s 4 , 9 1 1 2 S i n a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r . B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 b u s 1 t e 2 1 0 0 D e u m e .
S t e f a a n D u m e z
Z a a k v o e r d e r
.
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011
ÿþ M o d 2 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f l 1 1 0
* i i u
9 6
b e B
S t ;
I I Y
G R I E t l = n ' : 2 . 7 : : - . ` 3 i ~ I I C
1 / ~ 1 N . , , , ~ ' L
0 1 . 0 6 , 2 0 1 1
G r i f f i e
_ - - . . _ - - - .
D E ^ 1 D E M i , ù i ' , i i : ) ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 6 7 9 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K w a l i t e i t i s o n z e r e c l a m e
R e c h t s v o r m : B V B A "
Z e t e l : E d g a r d T i n e l s t r a a t 4 1 a b u s 4 ~ D _ 1 4 9 . . L I J
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 m e i 2 0 1 1 w o r d t m e v r o u w H e y m a n s V e e r l e , E d g a r d T i n e l s t r a a t 4 1 a b u s 4 t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n K w a l i t e i t I s O n z e R e c l a m e b v b a . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
S t e f a a n D u m e z
Z a a k v o e r d e r