04/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l E
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E E F I G E L E G D
1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 , 1 G I S C H S T A A T S 3 B O I T 5 A N K K O O F H A N D E L
A N D / g R P E N , s g i s y R O H E L E N
-
L . 4 , 1 1 , . ' < "
O N I T E U R
2 8 . - 0 8 -
2 0 1 4 1 9 - 0 0 - 2 0 1 4
- - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 2 9 2 , 4 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S P I J A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 2 5 A B I S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A S P I J A v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n A S P I J A " i n " K Y R O N L A B S " e n d e r h a l v e a r t i k e l 1 v a n d a s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 2 5 A b i s n a a r 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , l m p u l s s t r a a t 2 7 A e n d e r h a l v e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r m e l d .
D E R D E B E S L U I T
g ) V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 j u l i 2 0 1 4 o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 0 1 j u l i 2 0 1 4 g e v o e g d , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v á ô r h e d e n v a s t g e s t e l d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n n e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t i n e x t e n s o v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
W i j z i g i n g v a n e t d o e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e h o g e r o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
c ) W i j z i g i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r m e l d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r ,
B j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g _ l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n a d w o r d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
I .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n z o a l s v o o r m e l d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l d o o r g a a n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n z o a l s v o o r r n e l s L
Z E S D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n
z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
M e v r o u w B A E T E N S D a n i e l l e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 1 , 1 5
3 1 4 - 2 0 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T e r M a e l e n b a a n 2 0 .
Z i j v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z E V E N D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g e e n v o l t a l l i g e s t e m m e n d e n i e u w e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n z o a l s
u i t e e n g e z e t o n d e r p u n t 7 ) .
A C H T S T E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
h u i d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 20.08.2013 13431-0138-010
02/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/11/2012
ÿþ~
M v d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s i 3 a a *
n
I
b e
a
B c s t a
~ { I
f e ~ i . ~ . ~ + l ' ~ 2 ' 3 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 2 9 2 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S P I J A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : V R O E N T E S T R A A T 2 3 2 9 0 D I E S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n :
- d e h e e r S m e e t s P a s c a l , P a n n e h o e v e 9 6 3 2 9 0 D i e s t
- d e h e e r A s s e l m a n P i e t e r , B a k k e r s t r a a t 6 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 :
- d e h e e r V a n H o v e M a r c , D o o r n h o f 3 4 3 4 6 0 A s s e n t - B e k k e v o o r t
- M e v r . V a n D e P o l M a r l e e n , D o o m h o f 3 4 3 4 6 0 A s s e n t - B e k k e v o o r t
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S m e e t s P a s c a l , P a n n e h o e v e 9 6 3 2 9 0 D i e s t , m e t i n g a n g v a n 0 9 1 1 1 1 2 0 1 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r V a n H o v e M a r c , D o o r n h o f 3 4 3 4 6 0 A s s e n t - B e k k e v o o r t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 9 / 1 1 1 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
- L e r r e k e n s s t r a a t 2 5 A b i s 2 2 2 0 H e i s t - O p - D e n - B e r g
V a n H o v e M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 28.08.2012 12472-0304-011
04/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I 1 I I l I I 1 I I I 1 I 1 I I I I
* i a i i ~ e s e ~
b e
a
B l s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 2 9 2 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s p i j a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a l e s t r a a t 9 0 t e 9 3 2 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n w i j z i g i n g b e s t u u r
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A s p i j a n v " m e t z e t e l t e K w a l e s t r a a t 9 0 t e 9 3 2 0 A a l s t d e d a t o 2 4 A p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r V r o e n t e s t r a a t 2 t e 3 2 9 0 D i e s t
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 - 0 4 - 2 0 1 2 .
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t K e p p e n s a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 - 0 4 - 2 0 1 2 .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x i s P u e s a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 - 0 4 - 2 0 1 2
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
- d e h e e r P a s c a l S m e e t s a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e e n e n i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 - 1 1 - 2 0 1 1
H i j z a l o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o p n e m e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
P a s c a l S m e e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11483-0487-011
06/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...