30/01/2014
ÿþ M ° d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I S
V n o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 2 9 6 9
t e s u t k o d t a c e l é ) v o n d g R g e e n s k
K e o p s " ~ l á l A d e l t e m y e s * :
2 1 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 1 9 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L . S E R R I E N G e r e c h t s d e u r w a a r d e r "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o n i n g i n n e s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p z e v e n j a n u a r i i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 . 0 1 . 2 0 1 4 . B o e k 1 7 7 b l a d 9 1 v a k 1 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M I C H I E L S E N A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t :
- b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n b r u t o d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o u i t t e k e r e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . S E R R I E N G e r e c h t s d e u r w a a r d e r " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t v e r w i j z i n g n a a r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t v e r m e l d i n g d a t d e e n i g e v e n n o o t g e b r u i k w e n s t t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 2 0 3 8 7 0 ) o m b e l a s t e r e s e r v e s d i e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t t e k e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n s l e c h t s 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( e n o v e r e e n s t e m m e n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g ;
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r , i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B A N K N V , r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 0 8 8 2 5 0 6 5 9 4 1 2 .
E e n a t t e s t h i e r v a n w e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p d a t u m v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B E L F 1 U S B A N K N V , r e k e n i n g n r B E 1 9 0 8 8 2 5 0 6 5 9 4 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t , z e t e l v e r p l a a t s i n g ( B . B . S . 3 1 / 1 0 / 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 6 7 2 0 ) e n d e r h a l v e h e t a d r e s " 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t 8 3 " t e v e r v a n g e n d o o r " 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o n i n g i n n e s t r a a t 8 " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e