12/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 4 4 1 . 6 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . I . M . A .
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 I I I ~ I I I ~ I I I I I I N I ~
* 1 9 0 6 0 8 0 0 *
V (
b e h C
a a r B e l t S t a a l
l e - 6 r g é i e g e t i = r g r i f í f ~ ~ v a r r ' e l e R e d l i f b a t
I t e a e o . o p h a r w ' e l . t e ; A n i W e e n , ~ º%A
G r i f f i e ® 3 [ i r 2 0 %
e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A z a l e a l a a n 2 0 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o n d e r
v o o r z i t t e r s c h a p v a n W i l l i a m K l i n k e n b e r g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
A l l e a a n d e l e n z i j n t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e t h u i d i g b o e k j a a r .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r W i l i a m K l i n k e n b e r g d i e i n s c h r i j f t o p d e t o t a l i t e i t v a n d e n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l s t o r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g m e t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ( K a p i t a a l ) e n t o e v o e g i n g v a n § 4 a a n a r t i k e l 1 1 ( O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l e n w o r d t b e s l i s t § 4 t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 1 :
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n v o l s t o r t t e n b e l o p e n v a n 2 . 0 0 0 E U R ( t w e e d u i z e n d ) . H e t k a p i t a a l z a l v e r d e r w o r d e n v o l s t o r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
A r t i k e l 1 1
§ 4 . 1 n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e .
3 . C o e i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a a n w e z i g e n s t e l l e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p i n l i j n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d e n a a n d e n o t u l e n g e h e c h t .
A l d u s o p g e m a a k t t e A a r t s e l a a r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n e v e n v e e l e x e m p l a r e n a i s e r p a r t i j e n z i j n , t e v e r m e e r d e r e n m e t é é n e x e m p l a a r , a a n t e b i e d e n t e r r e g i s t r a t i e .
W i l l i a m K l i n k e n b e r g ,
z a a k v o e r d e r .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c 8
b e h t + 1 2 0 6 3 5 8 4 *
a a r
1 3 e 1 ~ S t a a
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . I , M . A .
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
V i 1 0 1 2
G r i f f i e
1 6
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h r S t a a t s b i a d = - î 9 / 0 3 r f 2 0 t 2 - = - A n n e x e r d f f M f f n i t e u r i ë l g é
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A z a l e a l a a n 2 0 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 / 0 3 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t D h r . K L I N K E N B E R G W i l l i a m , w o n e n d e t e A z a l e a l a a n 2 0 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t N N 5 4 , 1 2 . 2 7 - 3 9 8 . 8 6 e n M e v r . H E L L E M A N S M o n i q u e , w o n e n d e t e A z a l e a l a a n 2 0 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t N N 5 3 , 1 2 . 2 7 - 4 5 7 - 7 1 z i j n s a m e n g e k o m e n o m e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
~
F I R M A N A A M - Z E T E L
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " L . I . M . A . " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A z a l e a l a a n 2 0 -
2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
G E C O M M A N D I T E E R D E E N S T I L L E V E N N O T E N
C o m p a r a n t s u b . 1 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t s u b . 2 t r e e d t o p a l s s t i l l e v e n n o o t .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , v e r k o o p s t e c h n i s c h e , s t r a t e g i s c h e , p u b l i c i t a i r e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e i n a m e m e t d e r d e n ,
- H e t h o u d e n , k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a i l e s o o r t e n h a n d e l s m e r k e n e n a c t i v i t e i t e n w e l k e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n .
- H e t i n - e n u i t v o e r e n v a n e n h e t d r i j v e n v a n h a n d e l i n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n , b e s t e m d v o o r h a n d e l , n i j v e r h e i d e n g e b r u i k .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r , e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e , m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d ,
- H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n l e z i n g e n i n a l l e r l e i v a k g e b i e d e n ,
- H e t o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n c o n g r e s s e n , b e u r z e n , e v e n t s e n a n d e r e e v e n e m e n t e n .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n
v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ,
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t l a t e n o p t r e k k e n , b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e i l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s , b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d , e n w a a r v o o r o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R ) ` . C i e 4 1 ! S
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
t l
B y l a g e n - b i j - i i e t B e i g i s e b - S t a a t s b l a c t - 2 7 f 0 - 3 f 2 a 1 2 _ A n n u x e s t l u M t i n i t ë ù r l ï é l g ë
- H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a i l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
D e z e o p s o m m i n g e n d i e n e n a l l e n i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w a r d e n e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d a e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
B E S T U U R
D h r . K L I N K E N B E R G W I L L I A M , v o o r n o e m d , i s a a n g e s t e l d a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s ,
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r o p d e d a g , u u r e n p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d a g , u u r e n p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 2 . 0 0 0 ( t w e e d u i z e n d ) E U R O e n i s
v e r d e e l d i n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e t o e g e k e n d e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g k o m e n a l s v o l g t a a n d e c o m p a r a n t e n t o e :
- K l i n k e n b e r g W i l l i a m 9 0 a a n d e l e n
- H e l l e m a n s M o n i q u e 1 0 a a n d e l e n
- S a m e n : 1 0 0 a a n d e l e n
B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
D e z u i v e r e w i n s t z o a l s d e z e u i t d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g b l i j k t , m a g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v r i j w o r d e n b e s t e e d . E e n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v e r e i s t ,
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t u i t z o n d e r l i j k o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
2 , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . W o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r K l i n k e n b e r g W i l l i a m , v o o r n o e m d , d i e h i e r b i j t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t , H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
5 . D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a l h i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v o o r t v l o e i e n d e u i t o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n , d i e v e r r i c h t z i j n s i n d s 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , i n t e g r a a l o v e r n e e m t e n a a n v a a r d t .
K L 1 N K E N B E R G W I L L I A M - Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g