03/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
I V I I 1 1 % , . 4 L . L I u V
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 C E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 2 8 5 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . T . F . S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 6 9 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
" O p u n a n i e m e w i j z e k e u r t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n d e p u n t e n v a n a f h e d e n g o e d :
1 . H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n D h r . L e o O O M S a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H i j w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t e n d e s k u n d i g e l e i d i n g .
E r w o r d t h e m o o k k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e s t u u r s m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . D e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n C A Y M A N B V B A ( B E 0 8 7 3 . 4 0 3 . 4 4 0 ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o r i e n O O M S , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
3 . D e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n L E F R A N V ( B E 0 4 6 8 . 1 2 7 . 0 4 7 ) a l s b e s t u u r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o r i e n O O M S , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
4 . D e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n S o f i e O O M S a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
5 . D e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n L e a F R A N K E N a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . "
G e e l , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
C a y m a n B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o r i e n O O M S
18/05/2015
ÿþm a i 1 1 . 1
u h 1 1 I 1 1 1 u 1 1 u ~ 1 1 1 W ~ w m 1 1
r 4 1 6 M E I 2 1 0 , 5
A N T W E R P E N ( ( t d ~ ~ d M ~ i r g T U R N H O U T i ) é l 3 r 5 i t i ~ ó r
j a i r a i l k i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 ï e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K n n P T r a í e g t ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 2 8 5 . 5 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L . T . F . S e r v i c e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 6 9 2 4 4 0 G e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e t a a r o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L . T . F . S e r v i c e s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 6 9 , B T W B E 0 4 4 5 . 2 8 5 . 5 2 7 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , a l s v o l g t :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . T . F . S e r v i c e s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n t e r r e i n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 6 1 4 . 6 7 5 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k u i t v o e r i n g v a n d e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n t e n v o o r d e l e v a n B N P P a r t e s F o r t i s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 6 9 4 . 1 0 1 , 8 7 E U R i n h o o f d s o m e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 2 . 1 4 1 , 9 0 E U R v o o r b i j h o r i g h e d e n , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ' . b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L . T . F . S e r v i c e s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n e f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S e r v i c e s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e Z e l e o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
V G D B e d r i j f s r - e v i s o r e i B - V C V B A - _ - . - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e l i e J u r g e n
B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N
Z E S H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O ( ¬ 1 . 6 1 4 . 6 7 5 , 0 0 ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t E E N M I L J O E N
Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O ( ¬
1 . 6 7 6 . 6 7 5 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d
v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
A r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O ( ¬ 1 . 6 7 6 . 6 7 5 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G ( 1 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 6 3 5 1 e v a n h e t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , t e n g e v o l g e v a n d e s t i l l e f u s i e w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e F r a " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 4 6 8 . 1 2 7 . 0 4 7 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , i s o p g e g a a n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O B M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 6 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 2 8 4 . 9 3 3 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , b l i j k e n s a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 2 m a a r t 2 0 1 5 , d e v e n n o o t s c h a p " L e F r a " , e e r t i j d s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t d e s t i j d s o p g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " L e F r a " , t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , v o o r t a a n w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " O B M " , v o o r m e l d , w i e n s b e s t u u r s o r g a a n m e v r o u w O o m s D o r i e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 7 7 , , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 8 . 1 5 - 1 8 8 . 6 5 ) , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , M e i d o o r n d r e e f 9 e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n " O B M " , h e e f t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r . ,
D e v e n n o o t s c h a p " O B M " v o l e i n d i g t d e i n i t i ë l e b e n o e m i n g s t e r m i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p " L e F r a " . D e t h a n s g a n g b a r e b e z o l d i g i n g s r e g e l i n g i n h o o f d e v a n g e z e g d m a n d a a t w o r d t o n g e w i j z i g d
b e h o u d e n .
V o l m a c h t .
" C a y m a n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n : m e v r o u w O o m s D o r i e n , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l l a e r t e n P a r t n e r s " t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 7 , 8 0 4 . 7 4 1 R P R , o m , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e
d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g