08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.04.2014, NGL 29.04.2014 14113-0274-017
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 01.07.2013 13254-0309-017
06/07/2012
ÿþ M o d N i e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h o t l o l g l s c l
S t a a t s b i c
1 1 0 1 1 R 1 R 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 J U N I 2 0 1 1
N o t e é h f o r ` } ` e ; t e e Y u R e r l i t h t r t à b e i n d e ! t e A n t i n / p e t , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 3 8 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S I N T - . L A N S V L I E T 6 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G e n B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t D h r . I N G E L S F l o r i s z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d .
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t D h r , D E C O C K S t i j n z i c h k a n d i d a a t
g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ; m a n d a a t t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
A n t w e r p e n , 1 2 j u n i 2 0 1 2
B r a t k o w s k i D i m i t r i ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
L A G A R N E R 1 E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 03.07.2012 12241-0279-016
23/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 3 8 . 1 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a G a r n e r f l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - J a n s v l i e t 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r P A T R I C K L E M M E R L I N G , n o t a r i s t e Z e l e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A G A R N E R I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - J a n s v l i e t 6 , R P R A n t w e r p e n 0 8 6 4 . 7 3 8 . 1 7 2 B T W n u m m e r B E 0 8 6 4 . 7 3 8 . 1 7 2 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s A n n e l i e s V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 a p r i l 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a p r i l 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 4 1 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 8 j u l i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 0 9 2 3 6 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - J a n s v l i e t 6 , w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a a n g e p a s t w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - J a n s v l i e t 6 . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b i j g e h o u d e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e m r n e r l i n g , n o t a r i s t e Z e l e
p , , ~ e ~ . - e # ; ` r , e l i e v a s d e W h t b s t &
K Q o p h a n d d A n i " d e r p e a . o p
1 2 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I l l I J 0 1 f f 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! l I 1 I ( 0 I I J ( I J
" 1 2 0 2 0 7 6 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2011
ÿþv o o r - b e h o u d a a n h e 1 3 e 3 g i s r S t a a t s b
a a o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 4 . 7 3 8 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A G A R N E R I E
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
7 _ e t e ! : S i n t J a n s v l i e t 6 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : K W I J T I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n :
- D h r . B R A T K O W S K I D i m i t r i v o o r h e t b o e k j a a r m e t a a n v a n g 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
- M e v r . B R O O S P a s c a l e v o o r h e t b o e k j a a r m e t a a n v a n g 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t d d . 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0
A n t w e r p e n , 2 4 j u n i 2 0 1 1
B r a t k o w s k i D i m i t r i ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
G r i f f i e G 8 N O V . 2 0 1 1
- " , 1 , - . , ' - 7 o s t 7 r J ~
u i
l U l l l l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1
" 1 1 1 4 5 5 5 "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 08.08.2011 11388-0148-014
04/04/2011
ÿþ a . a o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P e r c h g d l o r r r : ~ " _ 3 c . E U 4 1 l o c k h e r l
~ ~ r ~ : , , w
" G r i f f i e 2 3 H A R I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 J R I I I M 1 1 , 1 1 , 1 e 1 1 1 1
V ~ O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 3 8 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u + t ) L A G A R N E R I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - , l a n s v l i e t 6 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G e n B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S "
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r b e v e s t i g d v a n D e H e e r S t i j n D e C o c k e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D e H e e r I n g e l s F l o r i s , K r o m m e s t r a a t 1 2 9 1 6 0 L O K E R E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n B r a t k o w s k i D i m i t r i v e r v a l l e n i s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g o v e r t e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B r a t k o w s k i D i m i t r i
- B r a t k o w s k i W l a d i m i r
- I n g e l s F l o r i s
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n D e H e e r B r a t k o w s k i D i m i t r i
A n t w e r p e n , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
B r a t k o w s k i D i m i t r i ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e ' p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 10.05.2010 10119-0511-014
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.02.2009, NGL 24.02.2009 09057-0377-015
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.04.2008, NGL 21.04.2008 08118-0288-014
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.03.2007, NGL 02.04.2007 07102-0271-013
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.03.2006, NGL 17.03.2006 06069-0180-013
17/02/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.02.2005, NGL 09.02.2005 05044-0116-013