08/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 02.02.2013, GGK 31.05.2013, NGL 01.08.2013 13393-0004-008
19/02/2013
ÿþ4
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : L a a r d e r h o o g t w e g 2 5 , 1 1 0 1 E B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d - i n B e l g i ë : M e i r 7 8 1 4 0 8 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
A ) h e t o n t s l a g t e a c c e p t e r e n v a n d e h e e r M a r k D a v i d M c K e o n m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n ,
Z o d a t d e d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t z a l z i j n s a m e n g e s t e l d :
1 ) m e v r o u w C . M . V e t t h u i s .
2 ) d e h e e r P . M . W . C . B r i n g m a n n
3 ) d e h e e r B . T , C , v a n d e n N i e u w e n h o f
B } m e v r o u w I n g e S t i e r s e n m e v r o u w L a u r a L a n n o a , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a a n t e w i j z e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e n e i n d e d a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , a l s o o k v a n e v e n t u e l e v o r i g e e n l a t e r e m a n d a t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a f d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 2 9 f i f i 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a P l a c e B . V .
( v e r k o r t ) :
1 1 i e e r g B ) e g d t e l » g r i f f i e v a n d a R V c h t h a r t e v a n h ° o e p h a r 7 t l a ! t e A n t w e r p e n , o p
0 7 0 2 , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.01.2012, GGK 31.05.2012, NGL 14.09.2012 12566-0057-008
30/10/2012
ÿþ M a d w a n d r l . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! 1 1 1 1
b e
a
B q s t r
d
9 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a P l a c e B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : L a a r d e r h o o g t w e g 2 5 , 1 1 0 1 E B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d - I n B e l g i ë : M e i r 7 8 / 4 0 8 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
A ) d e h e e r B a r t h o l o m e u s T h e o d o r u s C o r n e l i s V a n d e n N i e u w e n h o f m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
Z o d a t d e d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
1 ) d e h e e r M . 0 . M c K e o n
2 ) m e v r o u w C . M . V e l t h u i s .
3 ) d e h e e r P . M . W . C . B r i n g m a n n
4 ) d e h e e r B . T . C . v a n d e n N i e u w e n h o f
B ) m e v r o u w i n g e S t i e r s e n m e v r o u w L a u r a L a n n o o , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a a n t e w i j z e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . i e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e n e i n d e d a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , a l s o o k v a n e v e n t u e l e v o r i g e e n l a t e r e m a n d a t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012
ÿþr 7 7 M o d W o r d 1 1 . 1
( L A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t - _ t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 J U N I 2 U 1 2
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l l i t 1 1 1 1 1 i j 1 1 1 1 . 1 4 1 } 1 7
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u t ) : L a P l a c e B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ,
Z e t e l : L a a r d e r h o o g t w e g 2 5 , 1 1 0 1 E B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d - I n B e l g i ë : M e i r 7 8 1 4 0 8 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 8 j u n i 2 0 1 2
D e h e r e n O n n o C o r n e l i s J o h a n d e n B o e r e n W a l t e r S e i b h e b b e n t e k e n n e n g e g e v e n t e r u g t e t r e d e n a l s
b e s t u u r d e r ( d i r e c t e u r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t :
d e h e e r O n n o C o r n e l i s J o h a n d e n B o e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r
( d i r e c t e u r ) v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e h e m d e c h a r g e t e v e r f e n e n ;
d e h e e r W a l t e r S e i b m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r ( d i r e c t e u r ) v a n d e
V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n
D e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r M a r k D a v i d M c k e o n
- m e v r o u w C a r m e n M a r i a V e l t h u i s
- d e h e e r P a u l M a r i a W i l l e m C o n s t a n t B r i n g m a n n
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t m e v r o u w I n g e S t i e r s e n m e v r o u w L a u r a L a n n o o , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a a n t e w i j z e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e n e i n d e d a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e L e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , a l s o o k v a n e v e n t u e l e v o r i g e e n l a t e r e m a n d a t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/07/2011
ÿþ f Y [ [ t i ~ l l h { M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t i e e r g e i e ; d t e r g r i f f j e v a n d e
t e t h t b a n v o n o o p h t ~ r ~ d e f t e A n t w e r p e n
q 1 ~ ~ J U I I ~ 1 1
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
I 1 1 I 1 ~ u ~ h W M ~ u ~ ~ u ~ u ~ i 1
* 1 1 1 1 3 5 1 6
b e a B I S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a P l a c e B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : S p a k l e r w e g 5 2 - 1 0 9 6 B A A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , i n B e l g i ë : M e i r 7 8 / 4 0 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l
H e t b e s t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a P l a c e B . V . , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 4 1 9 8 3 7 8 ( h i e r n a : d e " O n d e r n e m i n g " ) , w e l k e O n d e r n e m i n g t e v e n s b e s c h i k t o v e r e e n B e l g i s c h e b i j k a n t o o r L a P l a c e B E g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) a a n d e M e i r 7 8 / 4 0 8 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 6 0 5 . 9 8 4 , h e e f t b e s l o t e n o m :
A ) m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n L a P l a c e B . V . t e v e r p l a a t s e n v a n S p a k l e r w e g 5 2 , 1 0 9 6 B A A m s t e r d a m , N e d e r l a n d n a a r L a a r d e r h o o g t w e g 2 5 , 1 1 0 1 E B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ;
e n t e k e n e n d a a r b i j t e v e n s a a n d a t h e t f a c t u r a t i e a d r e s v o o r L a P l a c e B E z a l z i j n : P o s t b u s 1 2 7 4 5 , 1 1 0 0 A S A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
B ) V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g t h e t o r g a a n v a n b e s t u u r :
- d a t s i n d s d e o p r i c h t i n g U n i k a v e e B . V . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d d o o r R o n a l d v a n d e r M a r k ;
- h e t o n t s l a g v a n U n i k a v e e B . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d v a n d e r M a r k a l s b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r O ' S h e a a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 m e l 2 0 0 9 ;
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O ' S h e a a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 0 ;
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e e m s k e r k a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 0 9 ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r k D a v i d M c k e o n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 0 7 ;
- d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C a r m e n M a r i a V e s t h u i s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 0 ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W a l t e r S e i b a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 .
C ) m e v r o u w I n g e S t i e r s e n m e v r o u w L a u r a L a n n o o , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a a n t e w i j z e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
M e v r o u w I n g e S t i e r s i s b e v o e g d o m L a P l a c e 8 . V , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t v e s t i g i n g s a d r e s v a n d e O n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t a l s g e n o m e n o n d e r s u b A ) e n B ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l b e s t u u r s b e s l u i t v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t ! - I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a P l a c e B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : L a a r d e r h o o g t w e g 2 5 , 1 1 0 1 E B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d - I n B e l g i ë : M e i r 7 8 1 4 0 8 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e s l u i t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
A ) t o t h e t a c c e p t e r e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C . M . V e l t h u i s a l s s t a t u t a i r b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B ) m e v r o u w C . M . V e l t h u i s d e c h a r g e t e v e r l e n e n .
C ) d e h e e r J . P . Z a n t m a n m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o d a t d e d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 a l s v o l g t z a l z i j n s a m e n g e s t e l d :
1 ) d e h e e r B . T . C . v a n d e n N i e u w e n h o f
2 ) d e h e e r P . M . W . C . B r i n g m a n n
3 ) d e h e e r J . P . Z a n t m a n
D ) t o t h e t a c c e p t e r e n v a n d e a f t r e d i n g v a n d e h e e r P a u l M a r i a W i l l e m C o n s t a n t B r i n g m a n n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
E ) d e h e e r P a u l M a r i a W i l l e m C o n s t a n t B r i n g m a n n d e c h a r g e t e v e r l e n e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
G ) b e v e s t i g i n g d a t p e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 2 9 6 6 9 , e r t e v e n s k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k D a v i d M c K e o n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H ) m e v r o u w S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n e n m e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a a n t e w i j z e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , a l s o o k v a n e v e n t u e l e v o r i g e e n l a t e r e m a n d a t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U M M
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 A P R , 2 D 3
a f d e i i r t g A ~ w e r p e n
G r 1 1 e
S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l e k e r t i j d n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g
* * * * * * * *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 5 .
B e s l u i t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
A ) d e h e e r J . D , v a n d e r E n t m e t i n g a n g 1 6 m a a r t 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
z o d a t d e d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 a l s v o l g t z a l z i j n s a m e n g e s t e l d :
1 ) d e b e e r B , T . C . v a n d e n N i e u w e n h o f
2 ) d e h e e r P . M . W . C . B r i n g m a n n
3 ) d e h e e r J . P . Z a n t m a n
4 ) d e h e e r J . D , v a n d e r E n t .
B ) m e v r o u w S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n e n m e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 4 B r u s s e l a a n t e w i j z e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , a l s o o k v a n e v e n t u e l e v o r i g e e n l a t e r e m a n d a t e n .
S u s a n a G o n z â l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l e k e r t i j d n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2007, GGK 20.06.2007, NGL 29.08.2007 07713-0069-050