10/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g d t e r g r i f f i e G v r a n i e d e R e c 3 h t i b t i a : h k u 7 0 1 4
G r i f f i e
v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 1 4 . 0 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A T E R R A S A R D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K o e p o o r t s t r a a t 3 2
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U U T Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E R R A S A R D A " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K o e p o o r t s t r a a t 3 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n v a n :
M e v r o u w V A N D Y C K M i c h e l l e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p t w e e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d : n e g e n e n z e v e n t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , W i t v e n s t r a a t 9 5 ,
Z i j i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t u i t d r u k k e l i j k t o e s t e m m i n g g e g e v e n t o t d i t o n t s l a g .
E r w e r d a a n h a a r w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t s t a t u u t v a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G i a n l u c a C a s u l a , m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e w i j z i g e n v a n s t a t u t a i r n a a r n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n z i j n a a n d u i d i n g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n u i t d e s t a t u t e n . D e o v e r i g e m o d a l i t e i t e n v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e h e e r G i a n l u c a C a s u l a i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t u i t d r u k k e l i j k t o e s t e m m i n g g e g e v e n t o t d e w i j z i g i n g v a n z i j n s t a t u u t v a n z a a k v o e r d e r e n d e g e v o l g e n d i e h i e r a a n z i j n g e k o p p e l d .
1 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
* A r t i k e l 7 . 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
4 . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z o u o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d a n g e l d t d i t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R U I T T R E K S E L D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d :
1 e f s c h r i f t ÷ c o ô r d i n a t i e
^
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h
s a
B e i
S t a E
1 1 1 1
1 1 , 1 . 1 1 1 M I l y 1 1 1 1 1 1
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 29.09.2014 14613-0299-016
11/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 2 B E C . H U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 1 4 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T E R R A S A R D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e K o e p o o r t s t r a a t 3 2 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e ; A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
e i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 v e r h u i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e f i r m a n a a r W i t v e n s t r a a t 9 5 2 9 4 0 S t a b r o e k v a n a f d i e d a t u m
C a s u l a G i a n l u c a
z a a k v o e r d e r
t i
L , 4 T ~ ~ ~ ~ Î
s m o g s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 20.08.2013 13435-0420-015
16/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 3 1 7 0 5 5 6 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R a E l í t l i a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r r : w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 O n 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 1 4 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T E R R A S A R D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G E K O E P O O R T S T R A A T 3 2 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t v a n a f h e d e n o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E s p o s i t o A n t o n e l l o a l s z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ,
C A S U L A G I A N L U C A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 30.08.2012 12509-0324-016
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11485-0507-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 27.08.2010 10493-0275-015
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09452-0216-012
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.11.2008, NGL 11.12.2008 08849-0007-010
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 03.04.2008 08101-0202-010
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 08.10.2015 15644-0551-016
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0412-014