03/12/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
1 ' _ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B t n 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t v i e r t s o n
2 1 K O V . 2 0 %
a f d e 8 t i g R e n
i
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 . 9 9 4 . 3 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; L A C A V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : G r a a f d e G r a n v e l l e l a a n 2 6 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " L A C A V I " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , G r a a f d e G r a n v e l l e l a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 6 . 9 9 1 . 3 5 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
a ) O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n o p h a a r v e r z o e k e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w V A N H E N T E N R Y K C h r i s t i a n e L u c i e J o s e f m a , g e b o r e n t e P a u l i s ( C o n g o ) o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 8 , t i t u l a r i s v a n n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 9 . 2 3 4 2 8 - 6 6 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m b a u t K e l d e r m a n s s t r a a t 3 4 .
b ) K w i j t i n g
N a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e u i t t r e d e n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
c } T e r u g w e r k e n d e k r a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t e a a n v a a r d e n , t e n e i n d e h e t t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t d e a f s t a n d d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 2 d o o r m e v r o u w V A N H E N T E N R Y K v a n a l h a a r a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p .
d ) A a n p a s s i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z i n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , w a a r u i t d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w V A N H E N T E N R Y K a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b l i j k t , t e s c h r a p p e n , .
2 . A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n
1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r :
a } v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t
o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e v e n n o o t k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e v e n n o o t k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e
o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
b ) v e r v a n g i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" B i n n e n d e a c h t d a g e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l l e a n d e r e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m p e r a a n g e t e k e n d e
b r i e f v e r w i t t i g e n . "
c } v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t e l k e k e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t l - i S t a a t s b l a d S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g , d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
W a n n e e r d i t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t w o r d t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e v e n n o t e n . "
3 . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e
v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
a ) v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " 7 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r d e w o o r d e n " 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
b ) v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t e n v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 3 4 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r d e w o o r d e n " d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
c ) v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " e n " d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
d ) v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " 7 7 t e r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r d e w o o r d e n " 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
e ) v e r v a n g i n g v a n h e t i n t e g r a l e a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A R T I K E L 3 9 . W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . " ;
i ) v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
I D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
5 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n