14/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) ; R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
1 , 1
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t : v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , ; w a a r o p d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e r e s p e c t i e v e : p a r t i c i p a t i e s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d ; d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n d e e l v a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g d o o r d e r e c h t s p e r s o n e n e n i n h e t g e h e e l v a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n - a a n d e e l h o u d e r s a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ' , B a n k J . V a n B r e d a 8 i C ° .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
0 8 8 4 . 7 6 7 . 4 8 4
L a c t o p r o t B e n e l u x
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 1 - L 2 5 5 0 K o n t i c h
t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i L i . I c , Y , L i U ; i ÿ ; ü ; i G . . , ï , : ' . R e c h t b a n k
v a t : K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
0 5 F a 2 1 d 1 G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c F 5 t a a t s b i a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 L f f A e B r j
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13303-0238-015
31/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ç r i a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e e r i s i a g d t e r g r i f f i e v a n d o p e d i t a a l
r f a a 4 ( o c p h a n d e l t e A n t i ' i e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 P M . 2 8 1 3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J
" ~ h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 7 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A C T O P R O T B E N E L U X
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 1 1 _ , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G , H E R B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ,
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
- H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r S L A D O B V B A m e t z e t e l t e B e r g s t r a a t 7 6 , 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a v i d V a n d e r V e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
- H e r b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r E L A D O B V B A m e t z e t e l t e B e r g s t r a a t 7 6 , 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a v i d V a n d e r V e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
- H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r S t e f f e n R o d e w o n e n d e t e D o r f s t r a s s e 2 3 , 2 4 5 6 8 W i n s e n , D u i t s l a n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r J o h a n n e s M a y e r w o n e n d e t e B e i n g a s s e 9 / 2 2 , 1 1 5 0 V i e n n e , O o s t e n r i j k v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r B R I Q B V B A m e t z e t e l t e H e i r w e g 4 3 , 9 1 8 0 M o e r b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t D e S c h u t t e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
A l d e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r D a v i d V a n d e r V e l d e n w o n e n d e t e B e r g s t r a a t 7 6 , 2 8 6 1 O n z e - L i e v e V r o u w - W a v e r , D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
E l a d o B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a v i d V a n d e r V e l d e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0128-015
03/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r > I ( 3
E L , E G
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 R l l d l l l
b e h o u d e * 1 2 0 3 1 0 0 2 *
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 7 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A C T O P R O T B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n t s e s t e e n w e g 9 0 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 9 j a n u a r i 2 0 1 2 n a a r P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 - L t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
D a v i d V a n d e r V e l d e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 n - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R i ' " G H f C A i r 4 K v a n K O O P H A N D E L t e > , - t c C H E L E N
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 30.08.2011 11458-0461-015
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.07.2010 10288-0295-013
21/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 09.09.2009 09759-0144-015
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 02.07.2009 09362-0274-015
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 09.07.2008 08392-0253-013