LADIN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : LADIN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 453.426.401

Publication

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 30.07.2013 13361-0203-011
05/12/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I llll Iflll~ ~VWIIIIII~ IVN

*12196638*

C3ndernenninesrtr : 1rkÎ`" it~

Recbtban; '~ ., ~ , , , ~~~

o 2 6 NOV~ 2~1~1~ ~

0453.426.401 Ladin

V beh az Be'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap

Lange Herentalsestraat 32

2018 Antwerpen

EUROCONVERSIE - BEVESTIGEN OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSEN STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vôôr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesset geassocieerd notaris te Antwerpen, op 20 november 2012, blijkt onder meer het volgende:

1. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en door de vergadering vastgesteld op

honderdvierenvijftigduizend negenhonderddrieëndertig euro vijfenveertig cent (¬ 154.933,45).

Het kapitaal is volledig volgestort.

2. De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen op naam zijn ingeschreven in een register van aandelen en dat er geen aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer bestaan sedert 20 december 2011, zijnde de datum waarop alle toen nog bestaande titels aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en hun inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap op naam van de respectievelijke aandeelhouders die daarom hadden verzochten overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besloot dat de effecten voortaan enkel nog op naam of gedematerialiseerd kunnen zijn. De statuten werden dienovereenkomstig gewijzigd als volgt:

a) De regeling aangaande verzamelaandelen werd geschrapt.

b) De regeling aangaande de statutaire aard van aandelen werd gewijzigd en artikel 7 van de nieuwe ,

tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 7: aard aandelen

De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn, naar keuze van de aandeelhouder of effectenhouder, op naam of gedematerialiseerd. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Elke houder van aandelen en/of andere effecten kan, te allen tijde en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen en/of andere effecten op naam in gedematerialiseerde aandelen of gedematerialiseerde effecten vorderen, of omgekeerd.

De eigendom van de effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de titularis van het effect, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten, wordt, per categorie van effecten ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of in voorkomend geval van de erkende rekeninghouder, in het desbetreffende register van effecten op naam gehouden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen,"

c) De regeling aangaande toelatingsvoorwaarden algemene vergadering werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóôr de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift-van neerlegging -van- een -attest-opgesteld- door de erkende rekeninghouder of door -de

Op de laatste blz. van Luik E vermeiden . Recta faam en hoedenIgheid van de ¬ nscrumenterende notens, hetzij van de perso(o)nien)

bevoegd ae rechtspersoon ten aanzien ven derden te vertegen voordi en

Naera en nac?dce .emng

Benaming (volui)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp en akte :

mod 11.1

vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde efecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping."

3. Een regeling inzake dagelijks bestuur werd toegevoegd en artikel 12 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

ledere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig aile besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der , statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

6. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en artikel 22 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 22: winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen."

6. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij ' voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

7. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de

statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Voorbehouden

aan het

Belgisch E .etsiilad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de leerster bL. var, tuil, B v4rrrs, íden F;rese : 3s!a2m eri hoedanigheid van de irrstrurnEriterende notans heízil uen de persotojnlen}

l3evouÇld de rechtSrif.rsoc:'¬ ten aanzien derden te vertegsnrvoardigen

- P:aarn Efi Pl:ildte:.efiiílp

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 18.07.2012 12299-0060-010
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 25.07.2011 11321-0207-010
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.07.2010 10339-0480-010
25/07/2008 : AN306175
26/07/2007 : AN306175
04/08/2006 : AN306175
03/08/2005 : AN306175
23/07/2004 : AN306175
25/11/2003 : AN306175
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 13.08.2015 15414-0183-009
31/07/2003 : AN306175
23/07/2002 : AN306175
20/07/2001 : AN306175
07/07/2000 : AN306175
21/07/1999 : AN306175
08/12/1995 : AN306175

Coordonnées
LADIN

Adresse
LANGE HERENTALSESTRAAT 32 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande