30/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I Z E M s .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 H I I I I U H I U l U I I I I l I l
* 1 4 1 0 9 1 0 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M a 2 0 1 4
a t i e i t t i e g e r p e r s
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 0 . 7 4 0 . 4 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A M V a s t g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s !
i j J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t 1
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n i
v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e i
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i
d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s :
! ; - d e n v ` A . P . E . ' , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 2 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 5 . 7 3 1 _ 6 4 2 ,
- d e n v V e r c a m I n v e s f t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d o n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 , R P R A n t w e r p e n 0 4 4 8 . 1 2 6 . 7 3 6 ,
i e d e r t o t b e l o o p v a n d e h e l f t , h e t z i j i e d e r t o t b e l o o p v a n 6 0 0 . 0 0 0 e u r o , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o o p !
k e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k , z o d a t z i j i e d e r n o g e e n b e d r a g d i e n e n t e v o l s t o r t e n v a n d r i e h o n d e r d !
v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) e u r o ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e !
. ;
i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i
! `
k a p i t a a l v e r h o g i n g : a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r s d a t a i s v e r g o e d i n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w o r d t v e r h o o g d .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 . d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d ;
d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
3 / A a n p a s s i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e !
v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
! i - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- " A & F D i s t e c " , t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 6 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t -
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
! :
! :
! :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 4 0 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a m V a s t g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 3 2 , 2 3 3 3 M i n d e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
S c h l l d e r s s t r a a t 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
V e r c a m i n v e s t N V , b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e p h a n e V e r b e e c k
M a d W a f d 1 1 . 1
e l e m l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 1 3 0 1 0 *
R
I I
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a r d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 J A N , 2 0 %
T U R N H O U T
l I t l f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013
ÿþN e e r g e l e g d t e r g r i f f i a v a n r i a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 S E P . 2 0 1 3
T U R N H O U T
O g f i e r ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 7 4 0 . 4 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a m V a s t g o e d
; ; ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i .
: ; Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 3 2
2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( M i n d e r h o u t )
: : O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n . v o o r ' n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n : ; ; g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e ; : b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ï
1 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n : i a d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ; j i b i j I N G B a n k , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ; a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r s d a t a l s : j i v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w o r d t j i v e r h o o g d , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; b e v e s t i g i n g d o o r d e i , ç n o t a r i s d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; :
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 . d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
l i " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D : D E R T I G D U I Z E N D ( ¬ 1 . 3 3 0 . 0 0 0 ) . "
2 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
l i - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n h e t o p e n b a a r m a k e n v a n o n d e r - ; h e v i g e b e s l i s s i n g e n , d a a r i n b e g r e p e n d e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e ]
l i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n a u g u s t u s l a a t s t . :
- A & F D i s t e c B V , t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 6 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e ; l i v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 a u g u s t u s l a a t s t , b l i j k t d a t :
1 / h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v a n :
i : - d e h e e r V A N T H I L L O R o b e r t , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , S c h i l d e k e n 5 6
i : - d e h e e r S U E T E N S F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S t e e n h o u w e r s v e s t 1 3 A ,
i l e n d a t h e n k w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t o v e r 2 0 1 3 t o t 5 - 8 - 2 0 1 3 , d o o r d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r c i j f e r s 2 0 1 3 s t e m t .
2 / t o t n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
; ; D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . P . E " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 2 , R P R A n t w e r p e n !
l i 0 4 6 5 . 7 3 1 . 6 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c E . V e r b e e c k , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , G o l f l e i ;
1 8 .
:
i l V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
l ;
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . j
7 - 8 - 2 0 1 3 :
: :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0354-011
23/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e ~ , m a n k v e z i k c o p h a n d e á
A n t w e r p e r e
I I F E R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A r t ~ i 4 f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 2 9 1 1 8 *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 4 0 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M V a s t g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I - A A o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , z e s t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 0 8 1 1 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j u l i v a n e l k j a a r e n t e l a t e n
e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a s t : " H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n " 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 2 "
n a a r " 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : M e v r o u w V A N M E C H E L E N L i e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P l a t a n e n d r e e f 1 2 , o f M e v r o u w V A N D E R M E U L E N N a t a s j a , w o n e n d t e 2 6 8 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n d e h a n d e l e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n r i e t o n d e m e m i n g s t o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 9 1 1 2 1 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 30.06.2011 11234-0427-010
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 11.12.2015 15685-0417-014