03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.05.2014, NGL 27.06.2014 14233-0303-014
25/06/2013
ÿþ S i n d W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 t 1 M 1 ( 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
l ~ e e ~ g e l l ~ g d t + a : f f e
i e d e r
I r i e c l ~ f ~ a a > 7 ! k v a n o p i 7 a n d e l
l , e i ~ w e r s , d e ~ u ~ ~ 2 0 1 3 ~ ? ~ ~ a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 1 . 7 3 4 . 7 0 8
( v o l u i t ) L A M B R E C H T S F I N A N C E
( v e r k o r t ) : L A M B R E C H T S F I N A N C E
R e c h t s v o r e : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 4 B U S 3 , 3 0 0 1 H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D
B E S T U U R D E R E N W I J Z I G I N G M A A T S C F I A P P E L I J K E Z E T E L
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 :
- V e r l u c o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n D e n E e d e ,
P . J . A . B e h e e r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n H o o f ,
- D B 1 P a r t i c i p a t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D i a n e B u i s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b e n o e m t v e r v o l g e n s t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 :
D e c e n n i u m C a p i t a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , D r i e K o n i n g e n s t r a a t 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y V a n d e g h i n s t e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , M u s e u m l a a n 1 3 .
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 v e r l e e n t o n t s l a g e n g e e f t d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a a n D B 1 P a r t i c i p a t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D i a n e B i l a a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r e n d i t v a n a f 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 :
B e e r s e b a a n 5
2 2 7 5 G i e r l e
D e c e n n i u m C a p i t a l B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h i e r r y V a n d e g h i n s t e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 11.06.2013 13165-0390-014
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 14.06.2012 12174-0431-013
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 24.06.2011 11207-0563-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.05.2015, NGL 19.06.2015 15189-0504-014
24/06/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u ~ ~ ~ u w 0 8 ~ ~ u m ~ 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 9 6 0 9 8
R E O I I 7 , Y 3 1 } ' ' ' r e 7 ' 7 « V R . ~ r " - e ° i 7 t i , . L ' ` " . . . J , ] . ; Î
. ,
1 5 J O N i 2 0 1 5
A k T r y r i c i í ~ e t : i s ~ ; ~ u s , _ ,
t i ! " f E N F F O Ï 7 i
9 d l ~ i j j ~ ' U i i { { - - P ~ ~ ~ F . 4 t ~ x8 T '
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) ;
0 8 2 1 . 7 3 4 . 7 0 8
L A M B R E C H T S F I N A N C E L A M B R E C H T S F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E E R S E B A A N 5 , 2 2 7 5 G I E R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g D D . 0 9 / 0 5 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n e n d i t v a n a f 0 9 / 0 5 / 2 0 1 5 :
- M a r i t h i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 2 7 5 L i l l e , G e b r o e d e r s D e W i n t e r s t r a a t 7 8 e n v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t ï a S m o u t s , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , G e b r o e d e r s D e W i n t e r s t r a a t 7 8 .
D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n h a a r m a n d a a t d a t i n g a a t o p 0 9 / 0 5 / 2 0 1 5 e n e e n e i n d e n e e m t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s v a n 2 0 1 8 ,
D e c e n n i u m C a p i t a l B V B A
W . T h i e r r y V a n d e g h i n s t e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.05.2016, NGL 16.06.2016 16186-0438-014