31/10/2011
��Mutl 2,0
r In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- 11111111111.11111,111!111
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblac
Ondernemingsnr : 0886.612.266
Benaming
(voluit) : CALIGA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Lenkestraat 2A te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CALIGA" met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Lenkestraat 2A, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op vier oktober tweeduizend en elf, met volgende registratievermelding: "GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op 12 OKT. 2011 BOEK 293 BLAD 14 VAK 15 twee BLADEN geen VERZENDING ONTVANGEN: VIJFENTWINTIG EURO (� 25) Getekend A. BUERMANS E.A.INSPECTEUR"
BLIJKT HET VOLGENDE:
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de naam draagt "CALIGA". De vergadering beslist de benaming te wijzigen naar "LAMPONE".
De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Lenkestraat 2A. De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2220 Heist-op-den-Berg, Noordstraat 16 bus 3.
De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011 en het verslag van de zaakvoerder nopens de geplande doelswijziging, opgesteld conform artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap volledig te schrappen om het te vervangen als volgt.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 3 er als volgt zal uitzien:
"Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft in hoofdzaak en in eerste instantie tot doel het exploiteren van een land- of tuinbouwbedrijf, meer bepaald het kweken en telen van planten en potplanten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
NEERGELEGD
1 e.-10- 2011
GR1FFfE RECHTBANK van
KOOPHArffffide MECHELEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - X1/10/2011- Annexes du Moniteur belge
- de groot- en kleinhandet, import en export van planten, bloemen, fruit, klein fruit, groenten, alle land- en
tuinbouwproducten, zaden, granen, meststoffen en decoratieartikelen;
- adviesverlening, planning, realisatie en onderhoud van decoratieve planten, arrangementen in private, commerci�le en publieke ruimten evenals de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op hoger vermelde activiteiten.
Zij mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financi�le, burgerlijke roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in Belgi� of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus aire overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend."
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist tot co�rdinatie van de statuten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist voor onbepaalde duur een bijzondere volmacht te verlenen aan VAN DEN BERGHEN burgerlijke maatschap van accountants, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Frederik De Merodestraat 98, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de BTW alsook tegenover het ondernemingsloket, voor de wijziging of aanpassing of schrapping van de inschrijving, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Rita HEYLEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering
- verslag van de zaakvoerder nopers de doelsuitbreiding
geco�rdineerde statuten
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
03/08/2011
��In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vande akte
NN
" 11120059*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge
0886612266
CALIGA
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Heirbaan 5 te 2280 Grobbendonk
ontslag huidige zaakvoerder, aanstelling nieuwe zaakvoerder, verplaatsing maatschappelijke zetel
Ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 3 mei 2011 wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar : Lenkestraat 2A te 2222 Itegem, en dit met onmiddellijke ingang.
Dhr. Siegfried De Winter biedt zijn ontslag aan als zaakvoerder en dit met onmiddellijke ingang, hetwelk aanvaard wordt. Er wordt d�charge verleend voor het door Dhr. Siegfried De Winter uitgeoefend mandaat tot op heden.
Dhr. Leon Fransen, wonende te 2222 ltegem, Lenkestraat 2A wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als zaakvoerder, welke bij deze zijn mandaat aanvaard.
Alle beslissingen zijn genomen met unanimiteit van stemmen.
getekend: Leon Fransen
zaakvoerder
Tekst
_ _ -.3,~~M1