09/01/2013
ÿþ M o d w a s e l t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e - ^ r i f f i e m n d e f i e r k f b a n k t r Q n e 1 f o o p 1 a , w y s t ; e A n t t i v e r p e s r , o p
2 7 D F . c , 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 I I , 1 1 , ! 1 1 ) 1 ! 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 5 . 5 9 8 . 4 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; L A N D B O U W M A C H I E N E N C Y R I E L W I L L E M E N & Z O N E N
( v e r k o r t ) : W I L L E M E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 2 - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M e c h e l e n o p e l f d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p L A N D B O U W M A C H I E N E N C Y R I E L W I L L E M E N & Z O N E N a f g e k o r t W I L L E M E N , m e t z e t e l t e
2 5 5 0 K o n t i c h H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 2 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 5 9 8 . 4 7 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
1 . K a p l t a a l v e r h o g i n r i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o
t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 3 8 . 0 2 6 , 6 2 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o
a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n
d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 V a s s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 3 8 . 0 2 6 , 6 2 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . S t a t u t e n w i i z i g i n q
D e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n i n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
A r t i k e l M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 8 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B O F I D I A N T W E R P E N , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþ1 . 4 M p d 2 1
_ r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 I i I l O h l 1 l l 1 I l I I J I ~ i N
~ i a o a o e n *
r " ^ e e . 7 g 6 _ e 7 e e
R z e t t n c ( ' i ; t P ^ Y ~ ' s ~ ~ ' " " ~ "
~ - , , :
4 . , , f e / a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 5 . 5 9 8 . 4 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A N D B O U W M A C H I E N E N C Y R I E L W I L L E M E N & Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h i s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 2 - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p z e s t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L A N D B O U W M A C H I E N E N
C Y R I E L W I L L E M E N 8 . Z O N E N a f g e k o r t W I L L E M E N , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 2 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 5 9 8 . 4 7 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o ,
m e e r b e p a a l d : e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l t .
T w e e d e a g e n d a p u n t : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t w o r d t o n m i d d e l l i j k o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g d o o r d e p e r f o r a t i e v a n d e a a n d e l e n s a m e n
m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
I n g e v o l g e d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s v o l g t :
- d e h e e r W I L L E M E N C h r i s : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) a a n d e l e n a a n d e l e n
- d e h e e r W I L L E M E N R e n é : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) a a n d e l e n
- d e h e e r W I L L E M E N R o n n y : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) a a n d e l e n
- d e h e e r W I L L E M E N A l f o n s : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) a a n d e l e n
- d e h e e r W I L L E M E N R u d i : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) a a n d e l e n
- m e v r o u w H O E F K E N S V i r g i n i a : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r d e a g e n d a p u n t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B O F I D I A N T W E R P E N , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h ,
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n
R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .