14/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N L E F I G
i u
0 5 * 0 5 * 2 0 1 3
3 1 2 7 8 1 1 * G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D i ÿ L t a M E C H E L E N
u n f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 4 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( n a t u i t ) : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p D I E L T J E N S - V A N T H I E L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : l a n b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s h o e k 7 9 , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3
1 . 1 O P E N I N G
O p d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e B o s h o e k 7 9 , 2 5 6 0 N i j l e n ,
o p 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 e n g e o p e n d t e 1 7 u 0 0 .
1 . 2 B U R E A U
H e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g w e r d a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
V o o r z i t t e r :
D i e l t j e n s
J a n
S e c r e t a r i s :
V a n T h i e l e n
G o d e l i e v e
S t e m o p n e m e r :
V a n T h i e l e n
G o d e l i e v e
1 . 3 D E E L N E M E R S L I J S T
W a r e n v o l g e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g , t e w e t e n :
1 D i e l t j e n s J a n , h o u d e r v a n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n .
2 . V a n T h i e l e n G o d e l i e v e , h o u d e r v a n 2 5 0 a a n d e l e n .
U i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 4 3 . 3 8 1 , 3 7 e u r o e n v e r d e e l d
i n 1 7 5 0 a a n d e l e n e r 1 . 7 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
1 . 4 U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e s e c r e t a r i s h e t v o l g e n d e t e a k t e r e n :
I . D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n :
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g i n é é n a k t e
l l . V e r m i t s a i l e 1 . 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n o v e r b o d i g . D e v e r g a d e r i n g i s d u s g e r e c h t i g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n k a n d u s g e l d i g
b e s l i s s e n o v e r h a a r a g e n d a .
1 . 5 V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e m a n i e r i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n
g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
1 . 6 B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 s t e b e s l i s s i n g :
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s p r o k e n .
S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 d e b e s l i s s i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n d a t d e
t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n d i e v e r k l a r e n d i t o n d e r e l k a a r t e z u l l e n
v e r d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h u n r e c h t e n d a a r i n .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . i s
v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
" L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p D i e l t j e n s - V a n T h i e l e n " o p h o u d t e b e s t a a n .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e s t e m m i n g o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e
d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B o s h o e k 7 9 , 2 5 6 0 N i j l e n .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e s t e m m i n g o m a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n
w i e n s m a n d a a t , i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w o r d .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
6 d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e s t e m m i n g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w V a n H o o f t
G o e d e l e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 7 3 7 . 7 2 4 m e t z e t e l t e T o r e n p l e i n 1 1 ; 2 5 2 0 O e l e g e m m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , o n d e r m e e r
v a n k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n B T W .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 . 7 S L O T
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 7 u 5 0 .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t o p d e p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r
a l l e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s
D i e l t j e n s J a n V a n T h i e l e n G o d e l i e v e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g