05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 28.04.2014 14105-0439-010
03/05/2013
ÿþ\
r , M o d W o r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 , q 1 I 6 L I J I 4 l e l i a i
1 1
t I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 0 5 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D E X P L O G E N E B O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : E d e g e m s e s t e e n w e g 5 5 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i } f r e v i s o r n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n q u a s i i n b r e g
L A N D E X P L O b v b a , z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n G O R R E M A N S
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 04.10.2012 12605-0347-011
12/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i - - - 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1
N e e r g & e g d t e r g r i f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 . i u u 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e n i i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 0 5 . 7 4 5
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D E X P L O G E N E B O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t e r D a m i a a n s t r a a t , 7 1 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ! V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D E X P L O G e n e b o s " , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r
D a m i a a n s t r a a t 7 1 , b i j e e n g e k o m e n . R P R A n t w e r p e n 0 8 2 3 . 5 9 3 . 9 4 0 , h e e f t b e s l i s t :
1 , V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r
H e t l o p e n d e b o e k j a a r s l u i t a f o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , E r w o r d t b e s l o t e n h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1
' d e c e m b e r 2 0 1 3 . I e d e r b o e k j a a r z a l n a d i e n a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e d a t u m v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l o m 1 8 u u r .
D i t w o r d t U n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d o v e r t e g a a n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k Z e t e l h o o r t v o l g e n s a r t i k e l
2 v a n d e s t a t u t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n V a n d e .
P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 t e W i l r i j k n a a r d e E d e g e m s e s t e e n w e g 5 5 , 2 5 5 0 K o n t i c h
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e z e b e s l i s s i n g . D e z e b e s l i s s i n g d i e n t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n l n h e t :
: B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e s t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r , l a n d e x p l o B v b a m e t a l s v a s t e '
v e r t e g e n w o o r d i g e r G a ë t a n G o r r e m a n s , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p z i c h t e n e m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v 6 6 r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2012
ÿþ i 4 o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r a . _ . . .
G r i f f u e 0 i E ~ r t { ~ ~ ~ ~ f ~
u l l I 1 u ~ m ~ ~ ~ ~ u ~ ~ u 1 u u
" i a o s ~ ~ s e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 2 6 1 0 5 7 4 5
L A N D E X P L O G E N E B O S
B . V . B . A .
P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e H o e s e l t o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
I m m o C e b e l n v h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n I m m o C e b e l n v a l s z a a k v o e r d e r . A l s g e v o l g d h i e r v a n
w o r d t d e h e e r M a u r i c e C e u s t e r m a n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n i m m o C e b e l n v o o k v a n z i j n o p d r a c h t
o n t h e v e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n i n z e t
O p d e e e r s t v o l g e n d e A V z a l h e m k w i j t i n g g e g e v e n w a r d e n o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P a u l I v e n s ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 1 0 3 1 0 9 1 1 3 ) w o n e n d e t e 2 5 6 0
N i j l e n , B r o e c h e m s e s t e e n w e g 1 6 , a i s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a i l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n m e t d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s e c h t e r v e r e i s t v o o r h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e v o o r h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n
1 0 0 . 0 0 0 e u r o .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s g e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
L A N D E X P L O b v b a
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n G O R R E M A N S .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .