06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 31.07.2014 14387-0187-041
30/10/2014
ÿþ i L i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M 1 1 9 1 . 1 1 8 1
1 1 1
1 1
I i i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 O K T . 2 0 1 4
a f c i e l i n g e n m e n
' O n d e r n e m i n g s h r 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L A N D S B E E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I S T R A A T 1 2 9 - 2 6 1 0 V V I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t e i n d e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- N i c o l a a s d e V r i e s , V V i l h e l m i n a p a r k 2 4 , 3 5 8 1 N E U t r e c h t , N e d e r l a n d
T h e s s a M e n s s e n , V o o r s c h o t e r l a a n 1 0 1 , 3 0 6 2 K K R o t t e r d a m , N e d e r l a n d
- A t l a s N V ( 0 . N . 0 4 6 5 . 7 1 8 . 8 7 3 ) , S c h i l d e r s s t r a a t 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t D e ;
L a n d s h e e r ( N . N . 5 9 . 0 9 . 1 6 - 2 0 5 . 3 5 )
- A . P . E . N V ( 0 . N . 0 4 6 5 . 7 3 1 . 6 4 2 ) , S c h i l d e r s s t r a a t 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V e r b e e c k , ( N . N . 4 4 . 1 2 . 0 9 - 1 2 3 , 3 3 )
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
I 3 u i l d w a y s B V B A ( 0 . N . 0 8 3 7 , 8 6 4 . 8 1 8 ) , N a a l s t r a a t 4 1 , 2 5 7 0 D u f f e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P e e t e r s ( 6 6 . 0 9 . 0 5 - 2 2 3 . 0 9 )
- P h i v e s t B V B A ( 0 . N . 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p P e n e n ( N . N . 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 )
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n P h i v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p P e n e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e i n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f ' n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e ' i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n . v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e L a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
P h i v e s t B V B A , l a s t h e b b e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i i i p P e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 i N O V , 2 0 1 4
a f d e l i n g 9 r M r r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d s b e e c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n : s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 P I " I I V B S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t : . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " _ M i k s e b a a n 3 4 6 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r = d e h e e r P h i l i p P e n e n ( N . N , 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 ) t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i v e s t B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 D E C . 2 0 1 4
a l l l i f f i r e A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g a n r : 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d s b e e c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , o n s t i a g e n b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p e r d a t u m v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n , P h i v e s t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 3 4 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ( R P R A n t w e r p e n ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p P e n e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p e r d a t u m v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r A l m a c o n b v b a , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e f a a r , K l e i s t r a a t 4 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 1 8 0 6 0 6 ( R P R A n t w e r p e n ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s e n d i t t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v a n d a a g , d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ; t o e g e k e n d a a n B V B A P H I V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 - - 2 9 3 0 : B r a s s o h a a t , O . N . 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ï 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 ) , m e t i n g a n g v a n h e d e n s t o p t e z e t t e n .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t = b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 2 6 3 0 A a r t s e f a a r , K l e i s t r a a t 4 6 , , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 9 8 . 1 8 0 . 6 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , t e b e n o e m e n a i s a f g e v a a r d i g d e . b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
A l m a c o n B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþM o d W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l 2 i ; r ; , ~ ~ r e g î j j u r g r ( i i t 9
v a n K a p l 7 u r , - k , , f f ? ~ ~ ~ i i L ' : u d , ~ ~ ~ i 7 , o p ~ á 1 ~ ~ ~
é . . ~ i ~ ! ' ~ .
G r i f f i e
I I
1 1 1 1
* 1 3 1 3 4 7 9 9 *
0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
L A N D S B E E C K
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e i H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d . v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n P H I V E S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f O u d e M i e k " M i k s e b a a n 3 4 6 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i v e s t B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2013
ÿþM o d W o [ d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a n d e r n e m í n g s n r :
N I I V
0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 J U L I 1 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N C O M M I S S A R I S - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
E r a k t e w o r d t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n J a n R u i s , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
V e r d e r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m v o o r l o p i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d r e s u l t e r e n d e u i t d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 t o t a a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
T e r v e r v a n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r w o r d t m e v r o u w T h e s s a M e n s s e n v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 0 6 2 K K R o t t e r d a m , V o o r s c h o t e r l a a n 1 0 1 , b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 ' j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 :
- N i c o l a s D e V r i e s , W l h e l m i n a p a r k 2 4 , 3 5 8 1 N E U t r e c h t , N e d e r l a n d
T h e s s a M e n s s e n , V o o r s c h o t e r l a a n 1 0 1 , 3 0 6 2 K K R o t t e r d a m , N e d e r l a n d
- A t l a s N V , H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n a t D e L a n d s h e e r
- A . P . E . N V , H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V e r b e e c k
- P h i v e s t B V B A , M i k s e b a a n 3 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p P e n e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d d ' , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e , ` g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n : v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e : j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
} V o o r ' e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i v e s t ` B V B A ,
' v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L A N D S B E E C K
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
ÿþ 1 M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d - t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
6 A u e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 6 6 3 3 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : L A N D S B E E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
P H I V E S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " M i k s e b a a n 3 4 6 ' 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t : a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n P H I V E S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f ° O u d e M i e k " M i k s e b a a n 3 4 6 - - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i v e s t B V B A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 17.08.2012 12423-0082-041
26/06/2012
ÿþ~
l d o d w a i d 1 1 . 1
: 1 W 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
0 1 ~ J
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W N ~ I ~ I I I ~ ~ I M V I ~ N ~ I ! ~ ~
* i z i l z a e a
1 1 F e a r l a e l e g r d t e r , g r f i r v a , t a s j r f b e , K e 3 p k a g i i i k e t r p e s ,
1 5 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
L A N D S B E E C K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I S T R A A T 1 2 9 - 2 6 1 0 W I L R I J K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d t o t o p d e d a t u m v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n :
- A t l a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r ;
- A . P . E . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c E . V e r b e e c k .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A T L A S N V A . P . E . N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
B e n o î t D e L a n d s h e e r E r i c E . V e r b e e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i , Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e 1 e g d f e r
v a n g o o p h a n d $ ~ r
t e A n t w e o v o n r p e n e n e c h t l i a n e
, o p
/ ~
G r i f f i e / 0 F E B . 2 0 1 2
I I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" i z o a s i s a *
b e l
a <
B e S t a
O n d e r n e m i n g s i e r : 6 - 5 9 ° . x - © g
B e n a m i n g A N P S i a E e -
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
N o t u l e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 e e r v o l h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e :
h e e r J o z e f A . P . V a n O o s t e n a l s b e s t u u r d e r .
N o t u l e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e B V B A F i l i p D e P o o r t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 1 7 0 ) , B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , O . N . 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
2 , E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r , e n a l d u s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n t o t 4 .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v a n d a a g , d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d a a n B V B A F I L I P D E P O O R T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 1 7 0 ) , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , R P R B r u s s e l , O . N . 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 , m e t i n g a n g v a n h e d e n s t o p t e z e t t e n ,
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m ( m o m e n t e e l ) g e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
A T L A S N V , b e s t u u r d e r
B e n o î t D e L a n d s h e e r ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A . P . E . N V , b e s t u u r d e r ,
E r i c E . V e r b e e c k ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B e s t a i i f l l i i i
* 1 1 1 8 3 1 9 5 *
( V r ~ e ~ 1 @ l f f ~ ÿ ; F 1 1 1 . " , " ` ; ~ ' ` ~ ' / û r ;
l l a n f l O Q ~ r 1 " Ï ) û i ; ~ ~ n xf ~
2 4 N O V 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D S B E E C K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t . d a t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d t o t o p d e d a t u m v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 1 :
- A t l a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r ;
- A . P . E . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c V e r b e e c k .
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t . d a t d e h i e r n a v e r m e l d e . b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d t o t o p d e d a t u m v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 2 g e h o u d e n z a l w o r d e n :
- A t l a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r ;
- A . P . E . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c V e r b e e c k .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
F i l i p D e P o o r t e r B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 01.08.2011 11372-0478-041
08/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
W f t n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t n ; [ 2 r * 1 v n
M t ; / + f ~ / ~ / `
` I S ~ U ~ l ~ l i , ~ . ~ í 7 t ~ ! ~ . J . f - r . . y J . " - r 6 , c e
: Y , H .
2 9 M A R I 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 1 0 5 3 3 3 5 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 5 9 9 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d s b e e c k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 2 0 J A N U A R I 2 0 1 1 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . v e n n . o n d e r d e v o m i v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 . 4 4 6 . 3 3 4 . 7 7 1 ( R P R B r u s s e l ) , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 0 g e h o u d e n w e r d , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s ( m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 0 g e h o u d e n w e r d ) t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
I n h e t k a d e r v a n d i t h e m i e u w d m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s b e l a s t z i j n m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
G e t e k e n d o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
F i l i p D e P o o r t e r B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 29.07.2010 10378-0124-044
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 31.07.2009 09539-0223-041
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 06.08.2008 08538-0027-039
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 29.08.2007 07654-0089-019
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 29.06.2006 06362-2736-016
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 29.07.2015 15365-0064-040