L u e r z r ~ ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 5 1 6
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 O K T . 2 0 1 / f
a f d e l i [ e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s R e m b e r t V A N B A E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 6 2 . 4 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n d u y t & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n
Z e t e l : P e t e r B e n o i t s t r a a t 3 - 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T e k s t : H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m b e r t V A N B A E L t e T o n g e r e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ;
v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j ;
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E R E S O L U T I E - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t . n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u z e n d e u r o ( ¬ 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
A l s g e v o l g h i e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n n o g s l e c h t s é é n ! n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d s t e n ( 1 1 9 3 8 . 0 0 0 s t e n ) v a n h e t k a p i t a a l .
b ) U i t v o e r i n g
1 . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e l k d e r v e n n o t e n v a n h e t h e n t o e k o m e n d b e d r a g , e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n o n g e v e e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 5 , 7 4 ¬ ) p e r a a n d e e l .
2 . D e z e c r e d i t e r i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e ' . b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
4 . F i s c a l e v e r k l a r i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r c r e d i t e r i n g g e s c h i e d t o p h e t : f i s c a a l k a p i t a a l ( h e t g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l ) e n n i e t o p r e s e r v e s .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " é é n m i j o e n ' h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n a n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) "
D e v e r g a d e r i n g d r a a g t d e r a a d v a n b e s t u u r o p z o r g t e d r a g e n v o o r e e n n i e u w e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n D o p h a n d e l t e A n , w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 2 6 2 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d u y t & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l e n a l e i 2 - 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 6 / 9 / 2 0 1 2 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n . e x p l o i t a t i e z e t e l o v e r g e b r a c h t v a n H e l e n a l e i 2 - 4 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r P e t e r B e n o i t s t r a a t 3 - 5 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n i e M o m m e n s m e t i n g a n g v a n 1 / 6 1 2 0 1 0 g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w e r d b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s S e r g e L a n d u y t e n C a r i n e L a n d u y t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 4 / 6 / 2 0 1 2 . D e z e f u n c t i e s z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d d 6 / 9 / 2 0 1 2 w o r d t S e r g e L a n d u y t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
S e r g e L a n d u y t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n