03/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a g i r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h o e d I z ; , A T a ï - ; ; - "
G r i f f i e 2 O A P R . 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 6 6 8 7 8 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 5 a 6 6 6 a 9 7 5
B e n a m i n g : L A N I S T A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i t s e l e i 2 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 .
1 . O p r i c h t e r s .
a . D e h e e r B O V Y R i c h a r d A l e x a n d e r M i c h a e l , g e b o r e n t e A l p h e n a a n d e n R i j n ( N e d e r l a n d ) , o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 . 1 1 . 1 7 - 5 3 5 . 8 8 , : ' , e n z i j n e c h t g e n o t e
b . M e v r o u w S M E T S L o t t e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 7 m a a r t 1 9 8 0 , v a n
n a t i o n a l i t e i t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 3 . 1 7 - 3 4 4 . 7 1 ,
s a m e n w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 2 9 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r
" L A N I S T A " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 2 9 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n , t r a i n i n g e n e n c o a c h i n g i n v e r b a n d m e t v e r h o o r t e c h n i e k e n p o l i t i e , a d v o c a t u u r e n o v e r h e i d ;
- c o a c h e n e n b e g e l e i d i n g v a n s t u d e n t e n , d o c e n t e n , a c a d e m i s c h p e r s o n e e l , p o l i t i e m e n s e n , a d v o c a t e n o p h e t v l a k v a n c o m m u n i c a t i e , v e r h o o r t e c h n i e k e n , p a n n e l g e s p r e k k e n , o p s t e l l e n ; v a n p a p e r s e n a l g e m e n e p s y c h o l o g i s c h e a d v i e z e n ;
- t h e r a p e u t i s c h e n p s y c h o l o g i s c h a d v i e s ;
- p s y c h o l o g i s c h e b e g e l e i d i n g i n d e r u i m s t e z i n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n c o ö r d i n a t i e c e n t r a ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t ! :
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o n d e r z o e k n a a r d e o p v a t t i n g e n v a n h e t p u b l i e k o v e r p o l i t i e k e , e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e : ; o n d e r w e r p e n e n d e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s d a a r v a n ;
- o r g a n i s a t i e v a n t r a i n i n g e n v o o r m e d e w e r k e r s v a n k l a n t e n ;
- o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , e n z o v o o r t e v e n t u e e l n o g a a n t e v u l l e n m e t
a n d e r e d o e l g e b i e d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n p r o g r a m m a ' s v o o r a u d i o - v i s u e l e d o e l e i n d e n , a l s m e d e . ; h e t o r g a n i s e r e n v a n a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e , s p o r t e n a m u s e m e n t , h e t : : o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
B e l g i s c h e
d e n a a m ; ,
v a n
m o d 2 . 1
- b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d
s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n
z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n ;
- v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l s z a k e n ;
- d e e l n e m e n o f s a m e n w e r k e n m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n u t t i g e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t o n t w i k k e l e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s e n k l a n t e n t e v r e d e n h e i d s e n q u e t e s ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a g e n t s c h a p p e n o f h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s t u s s e n p e r s o o n ;
c o n s u l t a n c y t e r v e r h o g i n g v a n d e e f f e c t i v i t e i t e n e f f i c i ë n t i e v a n d e v e r k o o p s o r g a n i s a t i e v a n p r o f i j t g e d r e v e n b e d r i j v e n . D e s e l e c t i e , o p l e i d i n g e n v e r b e t e r i n g v a n v e r k o p e r s v o o r e n i n b e s t a a n d e o r g a n i s a t i e s , d o o r l i c h t e n e n o f h e t o p z e t t e n v a n e e n v e r k o o p s o r g a n i s a t i e e n ' p r o c e s b i n n e n d a a r t o e ;
- a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d
b e t r e f f e n d e b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e ,
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , a l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n t o e z i c h t ;
- h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r o f c o n s u l t a n t b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n k l e i n e e n m i d d e l g r o t e b e d r i j v e n e n p r a k t i j k e n ;
- e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e
a a n d e l e n v o o r e e n / d e r d e w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r :
- d e h e e r B o v y , v o o r n o e m d , v o o r v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ; 2 5
- m e v r o u w S m e t s , v o o r n o e m d , . v o o r v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ; 7 5
T O T A A L : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k l a a r e e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r ,
2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e a e n w o o r d i a e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d :
m e v r o u w S m e t s , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r L u c D e V o e g h t ,
a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 3 1 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g
h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n
m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G O O S S E N S .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g