16/07/2013
ÿþM a d W a , d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E W e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e P e r 9 1 - r r e
v a n K o o p h a n d e l J e 4 l e v e r ; , r r 7 , o p
0 5 J U L I Z U S
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
g u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 1 1 9 6 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a r e n s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d v e l d 1 8 , 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r 1 z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t : .
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n c i s c u s N a b , w o n e n d e t e G o u d v e l d 1 8 , 2 9 8 0 Z o e r s e l t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
- D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n g o u d v e l d 1 8 , t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , n a a r D e n M o s t h e u v e l 4 5 , t e 2 3 9 0 M a l l e m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
Z o e r s e l , 0 3 ) 0 7 / 2 0 1 3
E s m e V e r h e i j d e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 7 4 1 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 3 1 1 9 6 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r N a t a l i e C a b e s , n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
1 ) V e n n o o t : V e r h e i j d e n E s m e A n g e l i n a P e t r o n e l l a , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 8 .
2 ) R e c h t s v o r m e n N a a m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a r e n s C o n s u l t i n g " .
3 ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 2 9 8 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 8 .
4 ) D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 / H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n e v e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , p u b l i e k - e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n o p h e t g e b i e d v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t m a n a g e m e n t , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d s b e l e i d e n p o l i t i e m a n a g e m e n t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n e n d i t b i j w i j z e v a n o v e r n a m e , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , o v e r d r a c h t , f u s i e e n s p l i t s i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s . 3 / H e t w a a r n e m e n v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é ; h e t u i t v o e r e n v a n l e i d i n g g e v e n d e t a k e n i n v e r s c h e i d e n e o n d e r n e m i n g e n , h e t a a n g a a n v a n c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d e t a k e n v a n e e n a d v i s e u r o p z e l f s t a n d i g e b a s i s .
4 / H e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n h u u r e n v e r h u u r , v e r k o o p e n a a n k o o p , r e s t a u r a t i e , b o u w , o n d e r h o u d , r u i l , u i t b a t i n g , b e h e e r , t e g e l d e m a k i n g , o p d e l i n g e n v e r b o u w i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e a f z o n d e r l i j k e o f i n m e d e - e i g e n d o m z i j n d e d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k i n h e t a l g e m e e n , s a m e n m e t d e v e r w e r v i n g e n t o e k e n n i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
5 / H e t v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f v o o r o m h e t e v e n w e l k e d u u r .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f w e l k e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n .
5 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o v o l g e s t o r t .
M e v r o u w V e r h e i j d e n E s m e m o e t n o g e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j t i g e u r o v o l s t o r t e n .
6 ) D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a r e n s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 8 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
7 ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s c h i k k e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r d e b e v o e g d h e d e n v e r v a t i n d e w e t .
8 ) M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n z i j n o v e r g e n o m e n d i e s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
9 ) A a n l e g g i n g r e s e r v e s : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
1 0 ) A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 ) B e n o e m i n g e n : T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , m e v r o u w V e r h e i j d e n E s m e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 8 .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t h a a r a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r , v o o r h e t t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g h e e f t t o e g e k e n d .
1 2 ) D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l : N o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n b e v e s t i g t d a t e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , n u m m e r 7 3 1 - 0 2 2 4 6 3 6 - 5 6 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e Z o e r s e l o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 ) V o l m a c h t : T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , e n h a a r w e r k n e m e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , O P G E M A A K T V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G I N H E T V E N N O O T S C H A P S D O S S I E R
N o t a r i s N a t a l i e C a b e s H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
E e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t s a m e n m e t d i t d o c u m e n t n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g