04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 24.07.2014 14369-0451-017
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0410-023
05/04/2013
ÿþ ~ , ~ ~ : ~ . y ` M p d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n 1 1 1 i ~ u ~ ~ n u ~
1 5 5 , ~
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R e e f a B A N K v a n
K O O P H A N D I = I t e M F t ^ . H F 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a s e t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m e r s s t r a a t 4 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 1 1 1 / 2 0 1 2 a a n v a a r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" B V B A J o b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o e r i V a n D e n A o k e r n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 ; "
" B V B A P i e t V a n d e r W e e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t V a n d e r W e e n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 ;
" B V B A H e r w i g J a n s s e n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r w i g J a n s s e n s , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t u n a n i e m e s t e m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
" B V B A A l t a P l a n a , i n g e s c h r e v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 . 1 5 1 . 0 5 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H i l d e F a m a e y : m a n d a a t i n g a a n d e o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 e n e e n e i n d e n e m e n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
" d e h e e r P i e t D e v o l d e r , w o n e n d e t e L a m p e s t r a a t 6 8 , 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e : m a n d a a t i n g a a n d e o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 e n e e n e i n d e n e m e n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
" N V L a s e t o I n t e r n a t i o n a l , i n g e s c h r e v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 1 . 5 4 9 . 7 8 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o e r i V a n d e n A c k e r : m a n d a a t i n g a a n d e o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 e n e e n e i n d e n e m e n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
" d e h e e r P i e t V a n d e r W e e , w o n e n d e t e B a s t i j s t r a a t 6 , 2 5 9 0 H e r l a a r : m a n d a a t i n g a a n d e o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 e n e e n e i n d e n e m e n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t o n d e r h a a r l e d e n v o l g e n d e v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
" B V B A A l t a P l a n a , i n g e s c h r e v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 . 1 5 1 . 0 5 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H i l d e F a m a e y w o r d t v e r k o z e n a l s v o o r z i t t e r ;
" N V L a s e t o I n t e r n a t i o n a l , i n g e s c h r e v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 1 . 5 4 9 . 7 8 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o e r i V a n d e n A c k e r w o r d t v e r k o z e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t u n a n i e m e s t e m o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r V e e r l e C a t r y , t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s e n d i t v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t e r e k e n e n v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d ,
B V B A A l t a P l a n a
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e F a m a e y
P i e t D e v o l d e r ,
B e s t u u r d e r
P i e t V a n d e r W e e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N V L a s e t o I n t e r n a t i o n a l
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o e r i V a n d e n A c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0264-014
03/04/2012
ÿþ~ ~
~
4 , ~ 5 } ~ ~ ~
- ~ ~
M o d P D F 1 1 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E E R G E L E G D
H 1 H I I 1 I 1 I I 1 I d g l l l l 1 1
* 1 2 0 6 7 5 2 6 *
I N
r a . m . . o . m " " " " " " " " " " .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a s e t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m e r s s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
2 5 0 0 L i e r
- K O O P H A N D E = L t e M E C H E L E N
~ , 2 - 0 3 - 2 0 1 2
' G r i f f e
< 3 R I F F i F F : / F C I - I T I ~ 3 A I W K w i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r , L a m b r e c h t s H e r m i n e e n V a n d e n A c k e r J o e r i , w e r d o n t s l a a n e n w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 v o o r e e n v e r l e n g b a r e t e r m i j n v a n z e s j a r e n :
- B V B A J o b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , M a a s f o r t b a a n 1 2 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o e r i V a n D e n A c k e r , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a a s f o r t b a a n 1 6 / C ,
- B V B A P i e t V a n d e r W e e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , B a s t i j n s s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t V a n d e r W e e , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , B a s t i j n s s t r a a t 6 , - B V B A H e r w i g J a n s s e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , H e u v e l s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r w i g J a n s s e n s w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , H e u v e l s t r a a t 2 1 .
- D e B V B A J o b a , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
J o b a B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o e r i V a n D e n A c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 01.07.2011 11247-0031-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 28.06.2010 10232-0466-013
15/05/2015
ÿþH o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a i
* 1 5 0 6 9 8 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a s e t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , O n d e r n e m e r s s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 a a n v a a r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r .
- D h r . P i e t e r V a n d e r W e e , w o n e n d e t e B a s t i j s t r a a t 6 , 2 5 9 0 B e r l a a r , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n .
- D h r . P i e t D e v o l d e r , w o n e n d e t e L a m p e s t r a a t 6 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k t d e b e s t u u r d e r s v o o r d e c o n s t r u c t i e v e b i j d r a g e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i e m e s t e m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s t u u r d e r , e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g :
B V B A P i e t e r V a n d e r W e e , i n g e s c h r e v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 0 2 9 . 6 9 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P i e t e r V a n d e r W e e m a n d a a t i n g a a n d e o p h e d e n e n e e n e i n d e n e m e n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
- B V B A H e r w i g J a n s s e n s , i n g e s c h r e v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 0 2 9 . 6 9 1 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . H e r w i g J a n s s e n s m a n d a a t i n g a a n d e o p h e d e n e n e e n e i n d e r i e m e n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
G e t e k e n d ,
L a s e t o I n t e r n a t i o n a l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i m p r o v e d b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P a t r i c k W a û t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
5 - 0 5 - 2 0 1 5
~ , ~ . . . - . . . . . ~ . - ~ .
~
i ; ; ~ ~ 1 ~ 1 ; " i ' . ~ , t " 1 K V E ~ I I I ; O O I - 1 i ~ : . : G r : . L
, j , ; ~ t i ~ ' 1 1 = , i i - ' ~ " r i i t . i Q L l d . t v l E C H r = L i r i 1 !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 22.07.2015 15336-0513-016
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0221-016