05/03/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L É G E Y 2 2 - O z - 2 0 1 1 3
G R I F F I E F l t a f t e t T p A 1 V K v a n K O O 4 I ,
à . 1 1 ; e i r e 2 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 6 2 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A S I A L A
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 5 6 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A S I A L A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o m e m , R i j k s w e g 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 3 6 2 . 1 4 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s O l i v i e r M A E Y E N S , t e B o m e m , v e r v a n g e n d e m i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N t e B o r n e m , w e t t e l i j k b e l e t , o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e 1 2 F E B , 2 0 1 3 D e e l 4 8 5 , b l a d 8 7 , v a k 0 7 t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) V r . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) C A R I N E V E R G A U W E N F I S C A A L D E S K U N D I G E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 0 0 0 , 0 0 E ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n w e l k e z i j b e z i t t e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s g e s c h i e d t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s r e e d s b e z i t t e n , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d ,
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ?
3 . a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n b e t r e k k e l i j k d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A r t i k e l é é n e n t w i n t i g :
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n , "
4 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E L A N O T T E A C C O U N T A N C Y m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e m e m i n g s - l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S O L I V I E R M A E Y E N S , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N , w e t t e l i j k b e l e t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 3 . 1 1 1 8 ) . 1 0 I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
M O N I T E U R B E L G E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 . - 0 ' - 2 0 1 5
* 1 5 0 1 4 4 8 0 * L G I S C F 1 S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 3 - 1 2 - 2 0 1 4
, ~ . , . . _ . . . . , . _ , . . . , V . . _ ~ , . -
i ? ï : û i - l T k j t = f ~ i V a n i < O C ) P i - l . ~ ) E l .
A N T I N E , a f d . M E C F . . E N L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 6 2 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A S I A L A
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 5 6 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L W I J Z I G I N G
U i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t :
1 . d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w e r d v a n 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 5 6 n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , S i n t - A m a n d s e s t e e n w e g 1 7 6 G L V L B , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . d a t v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E L A N O T T E A C C O U N T A N C Y m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e z a a k v o e r d e r
J o h a n V A N d e n N I E U W E N F I U I Z E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
i n u