08/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
8 6 5 0 9 8 5 5 7
L B C B e l g i u m H o l d i n g
N E E R G E L E G D
2 i A P R , 2 0 1 4
- " " " " " r x r q
R E C H T B A N K v a , Q O P H A N D E L A N T W E R P E N , ` ~ I r d ^ ~ . t @ f T C E - 1 E L I xN
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 m a a r t 2 0 1 4 : 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l l a c e B r e t t S i m p s o n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 4 e n v e r l e n e n h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e d a t u m v a n d i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e h e e r l a i n C o u c h e r , m e t E n e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K e i l l m o r e , T a y v a l l i c h , P A 3 1 8 P Q L o c h g i l p h e a d ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m a a r t 2 0 1 4 . D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r e M o n g e l l a z
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2014
ÿþ ! M d W o r d 1 1 . 1
D 9 1 > ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 J R 1 a Ï 1 1 8
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v e r t r i l l O P H A N D E L
E L E N
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 , 0 9 8 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r e t t W a l l a c e S i m p s o n a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 4 e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e m a c h t e n , z o a l s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o e g e k e n d a a n d e h e e r B r e t t W a l l a c e S i m p s o n e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 2 5 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 4 6 2 0 3 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
D e R a m i v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e h e e r B r e t t W a l l a c e S i m p s o n n i e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 4 . N a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o n t s l a g , e i n d i g t t e v e n s z i j n m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h e e r L u c a s B a r r y t e o n t s l a a n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é n i e t i n g a n g v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h e e r S i m o n M a d g w i c k t e o n t s l a a n a i s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é n i e t i n g a n g v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
N a a r a a n l e i d i n g v a n h o g e r g e n o e m c i e o n t s l a g e n , s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t d a t h e t D i r e c t i e c o m i t é s i n d s 2 5 j u n i 2 0 1 4 g e e n l e d e n m e e r t e l t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t u n a n i m i t e i t , o m h e t D i r e c t i e c o m i t é o p t e h e f f e n m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e v e n s d a t a i l e b e v o e g d h e d e n d i e t o t o p h e d e n d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é w e r d e n u i t g e o e f e n d , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 4 o p n i e u w d o o r d e R a a d z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J a n V a n G y s e g e m , V e r a C a i r n ° e n B r a m V a n D a e l ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t i a a n 2 8 0 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t e e e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i l v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , "
B r a m V a n D a e l
A d v o c a a t - M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i r U 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e , e
M O N I T : U R B E L " d = " - - - - & e -
1 4 L 1 1 - 2 0 1 4 1 5 . . 1 O - 2 O V V 1
} : E C H T B A N K v a n K O O P 1 - i A K , D E L
B E L G I S C H S T A A T S B , ; . W E R P P N a f d . M E C H E L E N n r I f f i p
I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
8 6 5 0 9 8 5 5 7
L B C B e l g i u m H o l d i n g
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e h e e r l a i n C o u c h e r , m e t E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K e i l l m o r e , T a y v a l l i c h , P A 3 1 8 P Q L o c h g i l p h e a d ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . V o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n e e r l e g g i n g - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n I e n l l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
A l e x a n d r e M o n g e l l a z b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 13.12.2013 13683-0596-036
25/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 5 8 *
i
b e
a
B c S t z
N E E R G E L E G D
1 2 - 1 1 - 2 0 1 3
. . . . ~ - - -
E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L W A E C H E L i w N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 5 0 9 8 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k R o t t i e r s w e r d b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e n b e k r a c h t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d d e b e s l i s s i n g g e n o m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o m d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k R o t t i e r s a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g i s v a s t g e s t e l d o p E U R 1 0 . 0 0 0 .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e h e e r L u c J o r i s s e n , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L e e u w V a n V l a a n d e r e n l a a n 4 7 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r e M o n g e l l a z
b e s t u u r d e r
26/11/2014
ÿþ°
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
/
1 1
M O N I T E ~ '
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v a n K O O P H A N D E L
0 1 . 9 3 k l »
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 6 5 . 0 9 8 . 5 5 7
L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) ~
n e u h t s v o n n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i â n h o e v e d r e e f 2 0 E
( v o l l e d i g a d r e s 2 8 0 0 K 4 e u h e [ e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v i e r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n 8 0 0 p h a n d e l ! t e M e c h e l e n .
A n t w e r p e n , _ - - ~ b u i t e n g e w o n e -
U i t e e n a k t e v a n e e n F r a n k U a a o a n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : 1 . H e t m a a t s c A m e r i k a a n s e d o l l a r s
v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e
B e v e s t i g i n g v o n ~ ~ Y V e ~ o e k v o n V e n n u u ~ o h a p p ~ n , o | o b | e a k u ~ h e a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P o ó b a o ~ !
' b e p a l i n g e n F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a k J o p d d e h n n d o n d d ó e ë n v o o r t i g m | l j o o n
t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 3 . 2 0 2 . 5 1 2 , 4 2 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z d e n l u i d t v o o r t a a n a | a v o | g t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p 8 o a [ v o n d e v o n n o o t a u h a p b e d t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n
t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 3 . 2 0 2 . 5 1 2 , 4 2 )
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w m u d u } z m n d z e m a n b m u h d g ( 2 . 0 8 8 ) Q u l Ü k w m m n d e [ e n z u n d a r v e n n e | : U n g v n n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_ . . - ' ' - - - - - - - - - - - ~ ' ~ - - - -
O p d e l a a w t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V s z m a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F I E r " . ~ - ~ ; ~ E ? t ~ A ? K % , - ; - ' 1 1 K O O P H A N D E L t è M E C H E L E N
O n d e r n e . r n i r e n r : 0 8 6 5 . 0 9 8 . 5 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p e n ) a E a t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ' L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s , w e r d h e t ' ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t i n t o t a a l t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 . 4 5 5 . 8 8 9 , 9 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 1 . 6 0 4 . 4 3 9 , 9 0 ) d o o r :
s ) e e n i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 3 7 . 2 7 1 , 8 2 ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r M a l t e e s r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ' L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n y ' " L B C T a n k T e r m i n a l s M a l t a L t d " , m e t z e t e l t e F l o r i a n a F R N 1 5 0 4 ( M a l t a ) , 4 , V . D i m e c h S t r e e t , b e z i t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n l e n i n g s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
b ) e e n i n b r e n g t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 2 4 7 . 7 7 7 , 9 6 ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r M a l t e e s r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n y ' " L B C T a n k T e r m i n a l s M a l t a L t d " , v o o r n o e m d , b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " L B C R o t t e r d a m B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r R o t t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 2 4 2 9 1 0 8 4 , m e t a d r e s t e 3 1 9 7 K J B o t l e k R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , O u d e M a a s w e g 4 ;
e ) e e n i n b r e n g t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 4 . 8 7 0 . 8 4 0 , 1 2 ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r M a l t e e s r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ' L i m l t e d L i a b i l i t y C o m p a n y ' " L B C T a n k T e r m i n a l s M a l t a L t d " , v o o r n o e m d , b e z i t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L B C A N T W E R P E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 7 7 3 . 6 7 4 , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L e o n B o n n e t w e g 2 8 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d m e t i n t o t a a l t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 . 4 5 5 . 8 8 9 , 9 0 ) v e r h o o g d o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 1 . 6 0 4 . 4 3 9 , 9 0 ) e n h i e r v o o r w e r d e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e e n d i e i n h e t b i j z o n d e r c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e z u l l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 6 3 6 ) a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 1 . 6 0 4 . 4 3 9 , 9 0 ) .
H e t h u i d i g e k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n e l f m i l j o e n
z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 1 . 6 0 4 . 4 3 9 , 9 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 8 9 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
1 ~ 2 . 1 3 1 e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c i c , t L a £ r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r L - n e n t e r e r i U s n o t a n s h e b i J v s n d e p e r s o f n } r % ( e n ) t 3 £ i ' c £ : : i G 8 r B C r I t s D E r s o O r t t e n â a f í z l £ n v a n d U r : l a r l t C v 2 r t F g 8 n + ' ; ' c C l r d l g e r i
S t e r ? L ~ . N á c ^ , r r , E i i i l a f K i t B l s e r ; n ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I
1 1 1 0 8 1 6 x
m o d 1 1 . 1
: 1 -
n
J
2 . A r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n ' m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
d E l a a t s t e p l z v a r s L u i k E \ r ê ' R l c i c e t l : ' P : e G t n N a a m e n h Q e C i a n l g l 3 e l d v e n d e I r f B . . r U I T 1 2 n t c r e I i d e n o t a r i s n E m I J v a n d e C 1 e r 5 o l D } f l t e r l l
b ~ ^ ! ' o s ^ g G r e : h t 5 ) ; 5 G r 5 o + 3 R v a n d G T G B n t e h a r 1 8 0 û r 1 t i ' ; F ü D i d t _ T C : n
l i t ` f 5 L > N a a m e n t 1 c I l d t e l ; 8 T i E ¬ 1 g ,
21/05/2013
ÿþM o d W a s t i - 7 . M 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ~ ~ t ~ ~ L . ~ ~ L ~
0 $ - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H I G M E L t e M E C H E L E N
~
1 1 1
* 1 3 0 7 6 0 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 5 . 0 9 8 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t g e d a t e e r d v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 a p r i l 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e b e p a l i n g e n v a n e l k e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t o f o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n s c h u l d i n s t r u m e n t e n , o f a n d e r d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e o v e r e e n k o m s t e n , d i e z o u a f g e s l o t e n w o r d e n v ó ó r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a l l e n v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r d e b e p a l i n g e n d i e t o t g e v o l g h e b b e n d a t z i c h e e n v r o e g t i j d i g e o p e i s b a a r h e i d v a n k r e d i e t e n o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n v o o r d o e t , o f e e n r e c h t t o t t e r u g b e t a l i n g o n t s t a a t , i n g e v a l v a n e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p , g o e d t e k e u r e n . W a t b e t r e f t h e t o n t w e r p v a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t ( s e c u r e d f a c i l i t i e s a g r e e m e n t ) a f t e s l u i t e n i n a p r i l o f m e i 2 0 1 3 , h e e f t d e z e g o e d k e u r i n g i n h e t b i j z o n d e r b e t r e k k i n g o p a r t i k e l s 1 0 . 1 ( C h a n g e o f c o n t r o l ) e n 2 5 . 4 ( D i s p o s a i s ) j u n c t o 2 6 . 3 ( O t h e r o b l i g a t i o n s ) e n 2 6 . 1 7 ( A c c e l e r a t i o n ) v a n h e t o n t w e r p . D e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s i n v o o r m e l d o n t w e r p k a n u i t e r a a r d n o g w i j z i g e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n T h i b a u l t V e r d i c k t , W i m A e r t s , B e r t D e M a e y e r , A n n i c k G a r c e t e n V a l é r i e P a u w e l s , a l s o o k i e d e r a n d e r a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n C l i f f o r d C h a n c e L L P h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 6 5 , b u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) . D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
T h i b a u l t V e r d i c k t
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 21.12.2012 12681-0368-036
19/12/2011
ÿþJ I J I I 1 1 1 1 ! I I U I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 0 0 1 1 "
M o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H / M 1 4 t e M E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 9 8 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i e n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s ?
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i l d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d r é W e e l a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l i d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J a n V a n G y s e g e m
L a s t h e b b e r
W O R D T S A M E N H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L B C B e l g i u m H o l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 12.12.2011 11634-0418-036
26/02/2015
ÿþA t e a . M o d w o r d 1 1 . 1
r = r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l h I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 5 0 3 1 6 5 9 *
N E E R G E L F .
1 6 F a t 2 0 1 5 ~
R E C N T B A W M K O O 1 7 ¬ ' A P F =
A P a r w l = n r - E N ,
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 9 8 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n A l e x a n d r e M o n g e l l a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m d e h e e r A l e x a n d r e M o g e l l a z , w o n e n d e t e 5 9 r u e A d o l p h e P a j e a u d , B a t A E s c 3 , 9 2 1 6 0 A n t o n y ( F r a n k r i j k ) t e h e r b e n o e m e n i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 e n d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . z a l w o r d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 5 .
l a i n C o u c h e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
U o n I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a , e
I I I I I I O I I I I 1 0 H 1 1 I I H
x 1 1 0 6 6 4 0 3 *
I m a a m a z a u s
i . 5 - 0 3 - 2 0 H
G R I F F I E R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 9 8 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r -
f o r m a l i s e r i n g b e n o e m i n g l e d e n e n v o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e l v i n W i l l i a m s , w o n e n d e t e 7 , P a r k R o a d , O x t e d - S u r r e y R H 8 O A L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B r e t t W a l l a c e S i m p s o n , w o n e n d e t e T i e n D a g w a n d e n s t r a a t 7 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k r a c h t i g e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 0 9 .
Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n z i j n m a n a g e m e n t c o n t r a c t v a n 3 1 j u l i 2 0 0 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t , o m d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o p b e z o l d i g d e b a s i s , t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r B r e t t W a l l a c e S i m p s o n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n z i j n m a n a g e m e n t c o n t r a c t v a n j u l i 2 0 0 9 e n c o n f o r m d e " S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s A g r e e m e n t d d . 1 j u n i 2 0 0 7 v a n C h a l l e n g e r L B C T e r m i n a l s J e r s e y L i m i t e d " .
D e r a a d v a n b e s t u u r f o r m a l i s e e r t o p h e d e n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é :
- d e h e e r B r e t t W a l l a c e S i m p s o n , w o n e n d e t e T i e n D a g w a n d e n s t r a a t 7 , 3 0 8 0 T e r v u r e n : m e t i n g a n g v a n a f 2 2
j u n i 2 0 1 0 ;
- d e h e e r L u c a s B a r r y , w o n e n d e t e K r o k u s l a a n 1 0 , 3 0 8 0 T e r v u r e n : m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e h e e r S i m o n M a d g w i c k , w o n e n d e t e 1 0 P u m p H o u s e M e w s , R o m s e y R o a d , W i n c h e s t e r S 0 2 2 5 G D ;
( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) : m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e h e e r A n d r é W e e l , w o n e n d e t e K e l d e r s t r a a t 4 , S t e i n , L B , 6 1 7 1 G B ( N e d e r l a n d ) : m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u n i :
2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u n i 2 0 1 0 t o e g e k e n d a a n d e h e e r B r e t t ;
W a l l a c e S i m p s o n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b o v e n v e r m e l d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é h e b b e n b e s l o t e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r a c t u e l e b e p a l i n g e n m e t d e "
l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
W a l l a c e B r e t t S i m p s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.10.2010, NGL 20.12.2010 10637-0297-023
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 21.12.2010 10637-0462-030
24/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.10.2010, NGL 20.12.2010 10637-0303-026
16/07/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.05.2010, NGL 08.07.2010 10295-0420-028
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.09.2009 09773-0098-024
06/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - - - - ~
- - - - - 7
2 2 k - 2 0 : 3
_ . . v 1 - s E ~ i
1 . _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 5 0 9 8 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m i o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 a p r i l 2 0 1 5 : 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l a a n C o u c h e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n v e r l e n e n h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e d a t u m v a n d i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e h e e r W a l t e r W a t t e n b e r g h , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 0 a p r i l 1 9 5 9 t e B e r c h e m e n w o n e n d e t e M e r w e d e d i j k 4 1 , 4 2 1 3 C E D a l e m ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 , D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 e n d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 5 .
2 . V o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n e e r l e g g i n g - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n I e n I l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) ,
A l e x a n d r e M o n g e l l a z
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08479-0318-023
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 27.06.2007 07277-0352-030
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 07.07.2006 06407-0265-023
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 29.06.2005 05348-0190-023
14/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 6 5 0 9 8 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n o t e r e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c J o r i s s e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e h e e r N i e l s v a n B l a d e r e n , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 7 4 t e H e r t i D e - S t a d e n w o n e n d e t e V a n B a l l e g o o i j s i n g e i 9 0 , 3 0 5 5 P E R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 e n d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
2 . V o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n e e r l e g g i n g - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n l e n l l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
W a l t e r W a t t e n b e r g h
b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G - ~ ~ ~ w - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
3 - - 1 7 - 2 0 1 5
1 ` f - ) ~ L
W E G ' r i f f i é K í ~ . '
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e I i I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ j
1 ~ 1 ~ ~ s ` ~ ~ .
2 8 R I L ! ~
i
E i T f E t t i ,
~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 5 0 9 8 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 j u l i 2 0 1 5 :
1 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n o t e r e n h e t o n t s l a g v a n d e b e e r A l e x a n d r e M o n g e l l a z m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u l i 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e m e v r o u w I l s e D e L o o f , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 9 m e i 1 9 7 0 t e G e n t e n w o n e n d e t e G e n t i a a n d r e e f 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u l i 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 e n d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
2 . V o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n e e r l e g g i n g - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n I e n I l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) ,
W a l t e r W a t t e n b e r g h
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .