17/11/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 7 8 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e a s e n s e
1 . 1 1 1 1 . 1 1 2 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h a a a n B e t z S t a a t 1 9
( r + _ n ~ ~
G ~ t ~ i . f , ' ' . ' , > . t s ~ c i . l ~ ~ t ~ ~ . + r i f . n i f i , : . . . ~ y ~ a i . ~ . ~ t û xJ ~ Ç ~ J "
~ e ;
g P a i ? p i ? J P i i i B i t L ' Q 4 1 i i v e ï p L ' r d f o p
G r i f f i e
0 4 N O V . 2 0 1 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 4 2
O n d e r w e r p a k t e : v e r b e t e r e n d u i t t r e k s e l
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , r e g i s t r a t i e i l , d e 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 1 7 7 , b l a d 5 0 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o n d e r r e f e r t e 2 0 1 1 0 2 0 1 / 0 0 1 7 1 4 8 , b l i j k t d a t i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O U T E R S , V A N M E R O D E & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 1 . 9 4 5 , w e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , z o d a t h e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , t e r w i j l h e t m a n d a a t s l e c h t s e e n a a n v a n g d i e n d e t e n e m e n v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 z o d a t h e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
- d e h e e r B e r w a e r t s M a a r t e n T h e a W i l l y , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L y s e n s t r a a t 2 2 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E E R E N S G R O E P " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E N V A N D E N B E R G " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r v o s d r e e f 4 0 , w e r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , z o d a t h e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 t e r w i j l d i t 2 0 1 6 d i e n t t e z i j n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2011
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e a o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
h o t
b , f e e f o e l e g d t e r O i e V U d e
R e c h t b e k ~ ; ~ l t e k t i 1
~ v e r p e n
o p ~ . ~ O I h u 2 n
G r i f f e " G r i f f r e J r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 7 8 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e a s e n s e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D r a a i b o o m s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E A - S E N S E " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D r a a i b o o m s t r a a t 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m a a r t n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 2 0 0 9 0 3 1 1 / 0 0 3 6 5 3 1 . , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n
b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e n i e u w u i t g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 . 8 0 0 e ) p e r a a n d e e l . D e z e f r a c t i e w a a r d e w o r d t v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , w a a r d o o r d e i n s c h r i j v i n g s - p r i j s v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r i e d e r n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l v o o r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 8 0 0 e ) .
3 ) D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . l e d e r d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
a . o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e b e s l u i t
b . o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e b e s l u i t
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l d e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s - s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , h e t z i j v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t a l d u s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o n b e s c h i k b a r e p a s s i e f r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n , o m h e t o p d e z e r e k e n i n g s t a a n d e b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e i n c o r p o r e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a a r g e s t e l d e r e s e r v e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 ) a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W H C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e B r a e k e l e e r s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 0 2 2 . 3 4 3 , a l s b e - s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
Z i j h e e f t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t h e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
- d e h e e r B e r w a e r t s M a a r t e n T h e a W i l l y , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L y s e n s t r a a t 2 2 ,
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E E R E N S G R O E P " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 0 . 6 3 2 . 5 6 6
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E N V A N D E N B E R G H " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r v o s d r e e f 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 7 8 . 6 2 3 .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r B e e r e n s E r w i n E r w i n A u g u s t B e r t h a M a r c e l , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ' s G r a v e n w e z e l , S i n t J o b s e s t e e n w e g 2 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E E R E N S G R O E P " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r V a n d e n B e r g h K o e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r v o s d r e e f 4 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E N V A N D E N B E R G H " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , z o d a t h e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` W O U T E R S , V A N M E R O D E & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s - n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 1 . 9 4 5 .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r W o u t e r s D i r k W i n n e f r i e d a V i c t o r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d ' O u l t r e m o n t l e i 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S , V A N M E R O D E & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
9 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 4 2 .
1 0 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i .
1 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t v o o r t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i j f b e s t u u r d e r s , w a a r b i j t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , w a a r b i j t e v e n s w o r d t b e p a a l d d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e e f t .
1 3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g v a n d e a a n d e l e n .
1 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t
1 5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z o j u i s t g e - n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 4 2 . "
- A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i ë n . A e n B g e n a a m d :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e c a t e g o r i e A o m v a t t h a n s t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e c a t e g o r i e B o m v a t t h a n s t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n . "
- A r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m , o o k n a d a t z i j z i j n v o l s t o r t . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n
r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n e e n d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r k l a r i n g i n v o o r m e l d
r e g i s t e r . D e z e v e r k l a r i n g w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r h u n
g e v o l m a c h - t i g d e n . "
- A r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n
t w e e b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
O v e r d e v o o r d r a c h t b e s l i s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n e l k e c a t e g o r i e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e b e s l i s s i n g d a a r t o e i n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d z o - w e l d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n
v a n c a t e g o r i e A , a l s d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
- I n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n w o r d t n a h e t v i j f d e l i d e e n l i d i n g e v o e g d , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n . "
- H e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t .
- H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r . "
- H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o d r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g